北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以腾讯会议方式召开第七届董事会第八次会议。会议由董事长高秀环女士 召集和主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部董事均出席并参与 表决应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 审议通过《关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高秀环、张涛、 祝朝晖、刘志超回避表决。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-025 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公 ...

激励对象名单的公示情况及核查意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公 司对启航 2 号限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、 公示情况 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-022 北京四方继保自动化股份有限公司 1、 公司于 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《北京四方继保自动化股份有限 公司启航 2 号限 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 目录 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一 关于公司《启航 2 | 号限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二 关于公司《启航 2 | 号限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 61 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理启航 | 号限制性股票激励计划相关事宜的议案 2 | 66 | | 议案四 | 关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案 | 68 | 1 北京四方继保自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年10月16日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-021 北京四方继保自动化股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重要合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （3） 本项目为公司在三峡乌兰察布风光储智慧联合集控中心项目之后， 再次中标百万千瓦级大型风光储联合电站的关键技术装备，将继续深化风光储协 调控制整体解决方案的发展与应用，持续为新能源大基地、源网荷储一体化等项 目的技术发展奠定坚实基础。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 本次交易属于日常经营交易，公司已履行了相应的合同签署审批流程， 无需提交公司董事会或股东大会审议 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履行期间，如遇宏 观政策、市场环境或其他不可抗力等因素影响，可能会影响合同最终执行情况。 公司子公司北京四方继保工程技术有限公司与内蒙古化德蒙能能源有限公 司（以下简称"蒙能公司"）签订了《化德县 100 万千瓦风光储项目升压站设备 及预制舱采购合同》及《化德县 100 万千瓦风光储项目无功补偿装 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-020 鉴于本员工持股计划第三批锁定期于2023年9月23日届满，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本员工持股计划的相关情况 公告如下： 一、 员工持股计划持有公司股份情况 2020年9月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 31,739,500股公司股票，已于2020 年9月24日全部以非交易过户形式过户至公司启航1号员工持股计划证券账户，过 户价格为 2.84元/股。截至2020年9月24日，本员工持股计划证券账户持有公司股 份 31,739,500股，占公司总股本的 3.90%。 本员工持股计划第一批锁定期届满后，已通过大宗交易方式减持本员工持股 计划总股数的 30%，即 9,521,850股。本员工持股计划第二批锁定期届满后，已 通过大宗交易方式减持本员工持股计划总股数的 30%，即 9,521,850股。 截止本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票 12,695,800股， ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | （二）授予的限制性股票数量及分配情况 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-015 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高秀环、张涛、祝 朝晖、刘志超回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见2023年9月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-016 北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京四方继保自动化股 份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票总量不超过 2,050.00 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 2.52%。其中首次授予不超过 1,917.40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 2.36%，占本 次授予权益总额的 93.53%；预留 132.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 81,317.20 万股的 0.16%，预留部分 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-018 (一) 股东大会类型和届次 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股 东大会在对股权激励计划进行投票表 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-017 北京四方继保自动化股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2023年10月10日至2023年10月12日（上午9:30—11:30， 下午13:00—16:30） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京四方继保自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙卫国先生受公司其他独立董事 的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议的启航 2 号限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙卫国先生，其基本信息如下: 孙卫国先生，生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、 中国注册评估师、中国 ...