股东大会信息 - 公司2025年8月18日决议召集本次股东大会[4] - 2025年8月19日刊登会议通知，距会议召开达15日[5] - 2025年9月3日下午14：00在宁波召开，现场和网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人196人，代表328,310,253股，占比39.9679%[7] - 现场参会5人，持股324,476,528股，占比39.5012%[7] - 网络投票191人，代表3,833,725股，占比0.4667%[10] - 中小投资者194人，代表16,996,072股，占比2.0691%[11] 议案表决结果 - 《取消监事会等议案》同意328,268,353股，占比99.9872%[16] - 修订《股东会议事规则》同意325,156,910股，占比99.0395%[17] - 修订《董事会议事规则》同意325,152,010股，占比99.0380%[18] - 修订《网络投票工作制度》同意325,155,910股，占比99.0392%[24] - 废止《监事会议事规则》同意328,268,253股，占比99.9872%[25] 董事选举情况 - 选举陈科磊为董事，同意327,720,361股，占比99.8203%[26] - 中小投资者同意16,406,180股，占比96.5292%[27] 会议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[28]

公司可转债赎回条款触发情况 - 自2025年8月11日至2025年8月29日15个交易日中 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格14.68元/股的130%（即19.08元/股） 触发有条件赎回条款 [1][3] - 赎回条款要求连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 触发期间内若发生转股价格调整 则调整前交易日按调整前转股价格计算 调整后交易日按调整后价格计算 [2] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年8月29日审议通过不提前赎回"博23转债"的议案 [3][4] - 决定基于当前市场情况及公司实际情况作出 [4] - 未来三个月内（2025年8月30日至2025年11月29日）若再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [1][4] - 2025年11月29日后首个交易日重新计算 若再次触发 董事会将重新审议是否赎回 [1][4] 可转债发行基本信息 - 公司于2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额170,000万元（17亿元） [1] - 债券于2024年1月18日在上交所挂牌交易 简称"博23转债" 代码"113069" [2] - 债券期限为自发行之日起五年（2023年12月22日至2028年12月21日） [2] - 票面利率为第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为15.63元/股 最新转股价格为14.68元/股 [2] - 2024年6月13日因每股派发红利0.45元（含税） 转股价格由15.63元/股调整为15.18元/股 [2] - 2025年5月27日因每股派发红利0.50097元（含税） 转股价格由15.18元/股调整为14.68元/股 [2] - 可转债自2024年6月28日起可转换为公司股份 [2] 相关主体持股情况 - 赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月29日） 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未交易"博23转债" [4] - 截至公告日 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不持有"博23转债" [4] 保荐机构核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已经董事会审议通过 履行了必要决策程序 [4] - 该决定符合《可转换公司债券管理办法》等法律法规及《募集说明书》约定 [4] - 保荐机构对公司不提前赎回事项无异议 [4]

债券发行 - 2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券，总额170,000.00万元[3] - 债券期限2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率逐年递增[3] 转股情况 - “博23转债”2024年6月28日起可转股，初始价15.63元/股，最新14.68元/股[4] - 两次利润分配调整转股价格[4][5] 赎回情况 - 2025年8月触发有条件赎回条款，公司本次及未来三月不行使[2][8][9] - 2025年11月29日后再触发董事会再决定[2][9] 交易情况 - 2025年2月28日至8月29日未交易“博23转债”，截止公告日不持有[10] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回符合要求，无异议[11]

债券发行 - 2023年12月22日公司发行1700万张可转换公司债券，总额170000.00万元[1] - 可转换公司债券期限为2023年12月22日至2028年12月21日[2] 转股价格 - “博23转债”自2024年6月28日起可转股，初始转股价格为15.63元/股，最新为14.68元/股[2] - 2024年和2025年利润分配使转股价格调整[2][3][4] 赎回条款 - 2025年8月触发有条件赎回条款，公司本次及未来三月不行使赎回权[7][9] - 2025年11月29日后触发，董事会再决定是否行使[9] 交易情况 - 2025年2月28日至8月29日相关主体未交易“博23转债”，截止核查日不持有[10] 保荐意见 - 保荐人认为公司不提前赎回“博23转债”符合要求，无异议[11]

有色金属行业表现 - 有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超2% 现涨1.49% 上探阶段高点[1] - 中证有色指数（930708）当日涨幅为1.59%[3] - 成份股中中国稀土涨停 江西铜业涨4.72% 盛和资源涨4.54% 博威合金跌2.89% 南山铝业跌2.85% 西部超导跌2.18%[1] 指数权重股表现 - 前十大权重股包括北方稀土（权重8.6% 涨3.76% 市值2105亿）、洛阳钼业（权重5.38% 涨1.52% 市值2575亿）、中国铝业（权重4.03% 涨2.28% 市值1384亿）等[3][4] - 其他重要权重股：山东黄金（权重3.69% 涨1.3% 市值1495亿）、华友钴业（权重3.16% 涨0.11% 市值793亿）、中金黄金（权重2.77% 涨4.26% 市值771亿）[4] - 西部超导（权重2.64% 跌2.18% 市值388亿）和赣锋锂业（权重2.63% 涨1.17% 市值783亿）表现分化[4] 行业基本面与市场观点 - 紫金矿业上半年营收1677亿元（同比增11.5%） 归母净利润233亿元（同比增54.4%）[5] - 鲍威尔言论强化降息预期 贵金属价格有望上行[5] - 铝棒库存连续下降显示消费回暖 "金九银十"旺季临近 宏观向好及电解铝供给潜在风险支撑铝价[5] - 氧化铝价格下行带动电解铝板块利润修复[5] - 铜价震荡走势 国内外库存变化不大 美联储释放鸽派信号 市场对9月降息预期回暖[5] - 国内地产、基建进入季节性旺季 传统铜需求有望筑底回暖 新能源车、光伏、AI等新领域用铜量持续增加[5] - 铝价小幅震荡 氧化铝价格在3200元/吨附近震荡 供需仍供过于求 预计延续区间震荡[5] - 电解铝社会库存累库放缓 需求端有望逐步回暖 宏观政策落地支撑下游需求 吨铝毛利润保持较高水平[5]

行业表现 - 中证光伏产业指数上涨0.87% [1] - 光伏ETF基金上涨1.06% 最新价报0.67元 [1] - 光伏ETF基金近1周累计上涨1.39% [1] 成分股表现 - 正泰电器上涨9.16% [1] - 美畅股份上涨8.50% [1] - 博威合金上涨3.56% [1] - 捷佳伟创上涨3.45% [1] - 太阳能上涨3.07% [1] 指数构成 - 中证光伏产业指数选取不超过50只最具代表性上市公司证券 [1] - 指数反映光伏产业链上中下游上市公司整体表现 [1] - 前十大权重股合计占比56.16% [2] 权重股组成 - 前十大权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份 [2] - 前十大权重股包含TCL中环、正泰电器、晶澳科技、晶科能源、天合光能 [2]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中股价下跌2.02%至25.66元/股，成交额1.58亿元，换手率0.75%，总市值208.72亿元 [1] - 主力资金净流出1154.01万元，特大单买卖占比分别为0.70%和0.82%，大单买卖占比分别为12.18%和19.35% [1] - 年初至今股价上涨29.60%，近5日/20日/60日分别变动-6.35%/40.37%/48.24% [1] - 年内两次登上龙虎榜，最近一次为8月13日 [1] 公司基本面与业务构成 - 主营业务涵盖高性能有色合金材料研发生产及太阳能电池片组件销售，新材料产品占比77.63%，新能源产品占比21.23% [1] - 2025年上半年营业收入102.21亿元（同比增长15.21%），归母净利润6.76亿元（同比增长6.05%） [2] - A股上市后累计派现16.94亿元，近三年累计分红9.23亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.41万户（较上期减少5.61%），人均流通股18,439股（较上期增加6.19%） [2] - 光伏ETF（515790）新进第九大流通股东持股568.05万股，香港中央结算持股491.60万股（较上期减少168.31万股） [3] - 诺安先锋混合A退出十大流通股东名单 [3] 行业属性与概念板块 - 属于有色金属-金属新材料-其他金属新材料行业 [2] - 概念板块覆盖快充、新能源车、IDC、比亚迪概念及高速连接器等 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [1][2] - 修订《公司章程》 删除原章程中第七章监事会内容及相关表述 新增关于控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [3] - 修订及废止共8项公司治理制度 以适应取消监事会后的治理架构调整 [5] 注册资本及股本变动 - 因激励对象离职 回购注销280,000股限制性股票 [2] - 注册资本由810,374,302元减少至810,094,302元 [2] - 总股本由810,374,302股相应变更为810,094,302股 [2] 董事会成员变更 - 选举陈科磊为第六届董事会董事候选人 以填补董事空缺 [6] - 候选人具备硕士研究生学历 在国际电信及增材制造领域有多年经验 现任博威尔特太阳能科技有限公司销售副总裁 [6] - 候选人与公司主要股东及管理层无关联关系 未持有公司股份 符合任职资格要求 [7][8] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于宁波市鄞州区博威大厦会议室 [1] - 会议议程包括审议三项议案 其中董事选举采用累积投票制 [1][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场9月3日14:00召开，会期半天，网络投票同天[5] - 会议地点为宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦会议室[5] - 审议《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等三项议案[6] 公司治理变动 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8] - 修订《公司章程》，涉及表述统一等内容[10][11] - 提请审议修订、废止8项公司治理制度[15] 股权与资本变更 - 回购注销280,000股限制性股票，注册资本由810,374,302元变更为810,094,302元[9] - 总股本由810,374,302股变更为810,094,302股[9] 人员提名 - 董事会提名陈科磊为第六届董事会董事候选人[18]

股价表现与资金流向 - 8月26日盘中股价下跌2.04%至26.38元/股，成交额4.13亿元，换手率1.90%，总市值214.58亿元 [1] - 主力资金净流出4798.40万元，特大单买入占比6.81%（2810.42万元）且卖出占比11.52%（4758.88万元），大单买入占比23.49%（9698.88万元）且卖出占比30.39%（1.25亿元） [1] - 年初至今股价累计上涨33.24%，近5日/20日/60日分别上涨0.11%、41.90%、54.81%，年内2次登上龙虎榜 [1] 财务业绩与业务构成 - 2025年上半年营业收入102.21亿元，同比增长15.21%，归母净利润6.76亿元，同比增长6.05% [2] - 主营业务收入构成：新材料产品占比77.63%，新能源产品占比21.23%，其他业务占比1.14% [1] - A股上市后累计派现16.94亿元，近三年累计分红9.23亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.41万户，较上期减少5.61%，人均流通股18,439股，较上期增加6.19% [2] - 十大流通股东中光伏ETF（515790）新进持股568.05万股，香港中央结算有限公司持股491.60万股（较上期减少168.31万股），诺安先锋混合A退出十大股东 [3] 行业属性与业务范围 - 所属申万行业为有色金属-金属新材料-其他金属新材料，概念板块涵盖快充、高速连接器、IDC、新能源车及比亚迪概念 [2] - 公司主营高性能有色合金材料研发生产及太阳能电池片组件业务，精密切割丝、电子线、焊丝的设计研发与销售 [1]