东方航空物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度于2020年11月20日制定，经公司第一届董事会2020年第5次例会审议通 过；于2023年10月27日修订，经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础 ...

东方航空物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所的相 关规定，预计了 2024 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机 融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述事项尚需提交公司股东大会 审议。 对上市公司的影响 本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经 营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会 影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回 避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金额 | 2023 1-9 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-036 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会 2023 年第 3 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第 3 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事 会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 10 月 27 日以 现场和通讯结合方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事长冯德华先生因公务原因未亲自出 席，委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生因公务原因未亲自出席， 委托董事李家庆先生代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事汪健先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于预计 2024 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 9 次会议决议公告 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 9 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场会议方式召开，会议由全体监事共同推举的监事崔维刚先生主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事会主席姜疆先生授权监事崔维刚先生 代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是因公司正常业务经营需要 而发生的，交易的价格、定价方式符 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-035 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三)15:00-16:00 本次投资者说明会以图片展示+网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 15:00-16:00 http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心图片展示+网络文字互动 （三）会议召开方式：上证路演中心图片展示+网络文字互动 问题征集方式：投资者可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-034 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押的公告 未来如有再质押计划，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 重要内容提示: 股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）共计持有东方航空物 流股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 211,005,233 股，占公司总 股本比例为 13.29%。联想控股本次解除质押股份数量 30,604,437 股，本次 解除质押后，持有公司股份累计质押数量 139,324,665 股，占其持股数量比 例为 66.03%，占公司总股本比例为 8.78%。 公司于 2023 年 9 月 8 日获悉，联想控股将其所持有的公司部分股份办理了 解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 联想控股股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | ...

公司业绩 - 公司在2023年上半年实现营业收入93.76亿元，同比下降19.22%[14] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润12.72亿元，同比下降40.11%[14] - 主要原因是航空货运市场运力供给快速恢复，需求减弱，运价大幅下滑[14] 宏观经济环境 - 2023年上半年，中国国内生产总值同比增长5.5%，经济增速整体回升[18] - 2023年上半年，全球航空货运需求同比减少8.1%，收入预测值下调至1,423亿美元[18] - 2023年上半年，中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易总额达6.9万亿元，同比增长9.8%[18] 航空货运市场 - 2023年上半年，全球航空运力供给从2023年4月起首次超过2019年同期水平，同比增长9.9%[18] - 2023年上半年，全球航空货运市场各区域中，亚太地区货邮周转量同比减少6.5%[18] - 2023年上半年，全球航空货运市场各区域中，北美地区货邮周转量同比减少10.5%[19] 物流行业发展 - 2023年上半年全国工业品物流总额为146.8万亿元，同比增长3.8%[21] - 2023年上半年我国工业制品出口同比增长3.3%，其中机电产品出口同比增长6.3%[21] - 2023年上半年跨境电商进出口总额为1.1万亿元，同比增长16%[22] 公司发展战略 - 公司在2023年2月正式上线自主研发的网络销售平台“橙燕”，进一步深化全球货运市场开发[23] - 公司计划将生鲜港模式复制至国内多地，借助冷链物流供应链，将更多国外优质生鲜产品送至中国[24] - 公司致力于打造全球高端可再生动物蛋白和果蔬快冷链服务集成商，提供海外生鲜集采、工厂提货、国际运输等一站式供应链服务[27] 公司运营能力 - 公司拥有17架自有全货机，航线网络通达全球184个国家和地区的1,088个目的地[25] - 公司通过数智化建设赋能航空货站操作，提供包括航班进出港货物的组板、理货、中转等地面服务[26] - 公司构建了行业独特的“天网+地网”全球航空物流网络，为公司跨境电商解决方案、产地直达解决方案、定制化物流解决方案等业务提供持续赋能[29] 股权结构 - 东方航空产业投资有限公司持有公司40.50%股份，即642,960,000股[145] - 联想控股股份有限公司持有公司14.29%股份，即226,880,330股[145] 财务情况 - 公司2023年上半年净利润为14.70亿元，同比下降41.40%[38] - 公司2023年上半年总资产为274.46亿元，同比增加5.29%[38] - 公司2023年上半年资产负债率为43.19%，较上年末下降0.48个百分点[38]

会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-030 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 郭丽君先生、王建民先生、丁祖昱先生、万巍先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议召开方式：上证路演中心图片展示+网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 25 日(星期五)至 8 月 31 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日披露 公司 2023 年半年度报告，为 ...

东方航空物流股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第 10 次普通会议议案的独立意见 2023 年 8 月 8 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第 10 次普通会议审议了《关于公司副总经理王建民先生代行财务总监 职责的议案》，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基 于独立判断的立场，发表如下独立意见： 经审阅公司董事会提交的《关于公司副总经理王建民先生代行财务总监职 责的议案》，并就有关情况向公司相关人员问询，我们认为在董事会正式聘任 财务总监之前，由王建民先生代行财务总监的职责，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。我们同意王建民先生负责公司财务各项工作，代行财务总 监职责。 李志强 李颖琦 2023 年 8 月 8 日 2 1 （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 10 次普通会议议案的独立意见签署页） 独立董事签字： 包季鸣 丁祖昱 （本页以下无正文） ...

本次会议审议通过《关于公司副总经理王建民先生代行财务总监职责的议 案》，为保证公司财务相关工作正常进行，同意公司副总经理王建民先生负责公 司财务相关各项工作，代行财务总监职责。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-029 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 10 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 10 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董 事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 8 月 8 日以 通讯会议方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 东方航空物流股份有限公 ...