| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 向中波先生简历 向中波，男，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，1989 年 3 月 参加工作，工程硕士，政工师。现任重庆水务集团股份有限公司纪委 副书记、纪律检查室主任，本部党总支委员、第一党支部书记。 1989.03—1991.09 陆军第十三集团军步兵第一四九师后勤部战 士 1991.09—1994.07 中国人民解放军军事经济学院军需管理专业 大专学习 根据《中华人民共和国公司法》及《重庆水务集团股份有限公司 章程》的有关规定，重庆水务集团股份有限公司（下称公司）于 2024 年 ...

董事会换届 - 2024年7月3日审议通过董事会换届选举议案[6][21] - 非独立董事候选人有郑如彬、付朝清等[4][6] - 独立董事候选人有张智、傅达清等[4][21] 监事会换届 - 2024年7月3日审议通过监事会换届选举议案[32] - 监事候选人有张颖、曹婧、何欢[32]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格、高级会计师职称及5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月1日[7]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人核实符合上交所任职要求[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 提名张智、傅达清、石慧为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在集团任职不超六年[5] 被提名人资质 - 石慧有注会资格、高会职称及5年以上会计工作经验[5]

换届选举 - 公司将进行第六届董事会、监事会换届选举，需提交股东大会审议[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由5名监事组成，任期三年[5] - 2024年7月3日第五届董事会第四十次会议通过换届选举议案[2] - 2024年7月3日第五届监事会第二十三次会议通过换届选举议案[5] - 换届完成前，第五届董事会、监事会继续履职[7] 人员信息 - 郑如彬现任公司党委书记、董事、董事长[11] - 付朝清现任公司党委副书记、董事、总经理[14] - 代伟现任公司党委副书记、董事[17] - 孙明华现任苏伊士（亚太）有限公司亚洲地区高级副总裁[20] - 张智自2024.04任福建理工大学生态环境与城市建设学院教授、院长[24] - 傅达清自2015.10任泰和泰（重庆）律师事务所资深律师[27] - 石慧自2013.12任银信资产评估有限公司重庆分公司总经理[31] - 张颖自2023.12任重庆水务集团股份有限公司党委委员等职[35] - 曹婧自2023.12任重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部相关职务[38] - 何欢自2022.02任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部主管等职[41][42] 过往履历 - 张智曾于1993.12 - 2000.04任重庆建筑大学城市建设学院副院长[23] - 张智曾于2000.05 - 2018.03任重庆大学城市建设与环境工程学院副院长[24] - 张颖曾于2005.03 - 2007.12在西南政法大学获法律硕士学位[34] - 曹婧曾于2012.03 - 2014.02参加西南政法大学法律硕士课程研修班[37]

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第二 十三次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中张颖监事、王绍华监事现场参会，黄菁监事视频参 会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审 议并表决形成以下决议： ...

召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张智，已充分了解并同意由提名人重庆水务环境控股集 团有限公司提名为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆水务集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的非独立 董事候选人郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和独立董事候选人张 智先生、傅达清先生、石慧女士及公司股东重庆德润环境有限公司提 名的非独立董事候选人孙明华女士提交公司股东大会审议并选举。 本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员 会审议通过。 本次董事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第 五次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...