重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 13 日 | | | | 议案之一： 1 | | | --- | --- | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案1 | | | 议案之二： | 3 | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议 | | | 案 | 3 | | 附件： 5 | | | 拟聘任会计师事务所基本情况 | 5 | 议案之一： 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案 各位股东： 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）自 2022 年开 始聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信 所）为公司年度财务报告审计机构，大信所已连续 2 年为公 司提供年度财务报告审计服务。大信所为公司最近一年 2023 年度年报出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不 存在重要意见不一致的情况，2023 年财务报告审计费 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 渝水 债券简称：20 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | | | | | 01 | | | | | | | 2024-066 | 重庆水务集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称信永中和） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 选聘审计中介机构的有关国资监管规定和公司股东的建议，同时综合 考虑公司业务发展及审计工作需求，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）拟聘任信永中和为公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送 达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、 张智董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司 监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股 份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- ...

一、审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年年报审计机构的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第 四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中王昌模、向中波监事出席现场会议，张颖、曹婧、 何 ...

关键要点总结 1 公司信息 - 公司名称：重庆水务集团股份有限公司 - 证券代码：601158 - 证券简称：重庆水务 - 债券代码：163228（20 渝水 01）、188048（21 渝水 01）[1] 2 活动信息 - 活动名称：重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 - 活动时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 - 活动形式：网络在线交流，公司相关人员将与投资者进行"一对多"形式的在线交流[1] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台网站（https://ir.p5w.net）[1] 3 活动目的 - 加强上市公司与投资者之间的沟通交流 - 促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作[1] 4 公告信息 - 公告编号：临 2024-063 - 公告日期：2024 年 11 月 21 日[2]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 活动地点为全景网投资者关系互动平台网站(https://ir.p5w.net)[1] 公司参与情况 - 重庆水务集团相关人员将参加活动[1] - 以网络在线交流形式进行一对多在线交流回答投资者问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整并承担法律责任[1] - 公告发布于2024年11月21日[2]

会议信息 - 股东大会于2024年11月13日召开[6] - 出席会议股东和代理人537人[5] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数4,284,899,033股，占比89.2687%[5] 投票结果 - A股股东同意票数4,282,795,632，比例99.9509%[9] - 5%以下股东同意票数31,834,943，比例93.8022%[9]

会议信息 - 股东大会由2024年10月28日董事会决议召集[5] - 2024年10月29日发布召开通知[5] - 现场会议于2024年11月13日9点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 现场3人代表4,250,961,089股，占比88.5617%[10] - 网络534人代表33,937,944股，占比0.7070%[11] 议案表决 - 吸收合并议案赞成4,282,795,632股，比例99.9509%[14] - 中小投资者赞成31,834,943股，比例93.8022%[14]

债券发行 - 公司获证监会同意向专业投资者公开发行不超30亿元公司债券注册批复[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2] - 公司将按要求及授权办理发行事宜并履行信披义务[3] 时间信息 - 公告发布于2024年11月6日[5]