融资与担保 - 2025年公司预计为子公司申请融资合计305,983.04万元[5] - 公司为青海铜业123,930万元融资提供担保，已实际担保余额为64,999万元[2] - 公司为双利矿业85,000万元融资提供担保，已实际担保余额为7,000万元[2] - 公司为西部铜材30,000万元融资提供担保，已实际担保余额为0元[2] - 公司为西部镁业7,000万元融资提供担保，已实际担保余额为4,950万元[2] - 公司为稀贵金属55,053.04万元融资提供担保，已实际担保余额为114,297.56万元[2] - 公司为鸿丰伟业5,000万元融资提供担保，已实际担保余额为5,000万元[2] - 公司为子公司担保事项于2025年4月10日经董事会审议通过，同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 截至公告披露日，公司累计担保余额为617576.96万元，占2024年度经审计归母净资产的36.14%，无逾期对外担保[21] 资产负债率 - 截止2024年12月31日，稀贵金属、鸿丰伟业、青海铜业、西部铜材资产负债率超过70%[2] - 西部镁业资产负债率为26.88%，双利矿业为59.05%[6] - 稀贵金属资产负债率为85.80%，青海铜业为74.47%，西部铜材为84.77%[6] 财务数据 - 各子公司注册资本：双利矿业40000万元、鸿丰伟业28357.48万元、西部铜材100000万元[12][13][15] - 2025年2月青海铜业总资产542055.32万元、净资产138374.57万元等；稀贵金属总资产428332.63万元、净资产60804.87万元等[15] - 2024年青海铜业总资产524669.24万元、净资产149271.63万元等；稀贵金属总资产413347.43万元、净资产59185.41万元等[16] 股东信息 - 各子公司拟申请融资金额：青海铜业123930万元、稀贵金属55053.04万元、西部镁业7000万元等[17][18] - 各子公司股东出资金额及持股比例：青海铜业西部矿业股份有限公司出资270000万元，持股100%；稀贵金属西部矿业股份有限公司出资187658.56万元，持股98.42%等[17] 其他担保情况 - 公司为全资子公司青海铜业提供64999万元担保、湘和有色提供16584.08万元担保[21] - 公司为控股子公司玉龙铜业提供404746.32万元担保、稀贵金属提供114297.56万元担保、西部镁业提供4950万元担保[21] - 公司全资子公司格尔木西矿资源为鸿丰伟业提供5000万元担保、西部铜业为双利矿业提供7000万元担保[21]

审计与内控委员会人员调整 - 2024年6月召集人调整为秦嘉龙，11月委员调整为李计发[1] 会议召开情况 - 2024年度共召开会议6次，涉及年度审计等事项[2] 财务报表审阅 - 审阅2023 - 2024年多期财报，认为真实准确完整[4] - 初步审阅2024年度财报，同意开展审计[6] - 2025年4月再次审阅，同意提交董事会审议[8] 其他工作 - 认可审计部2024年工作及2025年计划可行性[5] - 与德勤华永沟通审计计划并提意见[5] 未来展望 - 2025年加强审核财务信息保障公司和股东权益[10]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[1] 业绩数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[1] - 为58家上市公司提供2023年报审计，收费2.6亿[1] 审计相关 - 公司2024年度审计机构为德勤华永，报酬458万[2] - 德勤华永对公司财务报表出具标准无保留意见[4] - 2024年9月5日董事会同意德勤华永为审计机构[4]

业绩数据 - 2024年营业收入500.26亿元，较上年增17%[3] - 2024年利润总额59.92亿元，较上年增27%[3] - 2024年净利润52.94亿元，较上年增25%[3] - 2024年归属上市股东净利润29.32亿元，较上年增5%[3] 生产数据 - 2024年矿山板块产矿产铜17.75万金属吨，较上年增35%[4] - 2024年矿山板块产矿产钼4009金属吨，较上年增18%[4] - 2024年矿山板块产铁精粉137.69万吨，较上年增15%[4] - 2024年冶炼板块铜、铅、锌冶炼产能分别增15、10、10万吨[5] - 2024年新增铟产能24吨/年[5] 技术研发 - 2024年完成3项“揭榜挂帅”和3项“卡脖子”技术攻关项目[8] - 2024年生产单位关键生产工序设备数控化率目标达63.6%[8] - 2024年研发投入6.2亿元，开展9项重点、38项一般科研项目[9] 股东与分红 - 2024年控股股东增持公司2%股份，增持金额77013.96万元[10] - 2023年年度分红总额11.915亿元，分红率43%，近三年平均分红率52%[11] 环保与能耗 - 2024年环保投入6.5亿元[14] - 2024年新增绿化面积165万平方米和碳汇3351吨[15] - 2024年万元产值能耗132千克标准煤，同比降21.97%[15] - 2024年清洁能源占比提至67.7%，较上年提高1.9%[15] - 2024年利用余热发电5010万千瓦时，可再生能源电力占比提高7%[15] 其他 - 2024年聘请7名国内地质专家为资源拓展提供技术支撑[6] - 2024年玉龙铜矿一车间钼回收率提升1.51个百分点[7] - 2024年会东大梁铅锌矿铅回收率提升4.21个百分点[7] - 2024年会东大梁铅锌矿锌回收率提升1.70个百分点[7] - 2024年完成3项能源管理项目，可再生能源电力占比达74%[7] - 2023 - 2024年信息披露评级取得A级成绩[12] - 2024年接受122次调研，接待千余人，获66篇专业分析研报[13] - 2024年获得“2024年度上市公司董事会优秀实践案例”等资本市场荣誉[13] - 2024年选举1名女性董事，提升董事会结构多元化水平[16] - 国际ESG评级机构明晟（MSCI）给予公司BB级[16] - 标普CSA评分为47分[16] - 国内万得（Wind）、中证指数给予公司AA级[16] - 华证指数给予公司A级评价[16] - 2024年荣获“2024年度ESG典范企业奖”等多项ESG相关奖项[16]

新策略 - 公司制定供应商行为准则，适用于为公司及分子公司提供产品或服务的供应商[2] - 准则包含商业道德、人权与劳工标准、职业健康与安全及环境管理四个部分[3] - 准则由公司董事会制定，设备能源部负责解释[30] 准则要求 - 供应商须遵守经营所在地法律，若与准则冲突以当地法律为准[4] - 供应商应严格开展反腐败工作，签署廉政合同，不得给予不正当好处[5] - 供应商不得参与非法竞争行为，应遵守保密协议[7] - 供应商招聘人员须有合法工作资格，禁用童工，确保自愿雇佣[11] - 供应商应提供安全卫生工作环境，为员工提供防事故培训[20] - 供应商应识别评估紧急情形，制定应急预案并定期演练[21] - 供应商在生产中应节约资源，减少环境污染[24]

财务审计 - 德勤对公司2024年度财报于2025年4月10日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 存放西矿财务存款2024年末余额13.49亿元，支付利息及手续费1664.08万元[11] - 从西矿财务贷款2024年末余额34.59亿元，收取利息及手续费1.23亿元[11] - 向西矿财务票据贴现2024年末余额2054.47万元，收取利息及手续费40.10万元[11] - 西矿财务承兑未解付票据2024年末余额7.82亿元，收取利息及手续费67.75万元[11] - 从西矿财务未使用授信2024年末余额38.72亿元[11] 其他事项 - 2023年11月6日西钢集团重整，公司丧失重大影响[12] - 青海西矿镁基等三家公司关联交易按“控股股东及其附属企业”列示[12] - 汇总表于2025年4月10日由相关负责人签署[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 2024年度组织本部及21家分（子）公司开展内控自我评价[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.38%，营收占比99.99%[10] 未来展望 - 2025年深化企业改革，落实内控整改计划，提升内控信息化[25] 其他新策略 - 2024年以成本控制打造内控体系，推动体制机制改革[24] 内控情况 - 评价期内开展21家单位内控评价，发现非财内控一般缺陷52条[21] - 2023年非财内控一般缺陷10条，2024年底已全部整改完成[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量、定性标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷有不同财产损失定量标准[18]

股东大会时间 - 2025年5月7日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[5] 会议地点 - 现场会议在青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼[3] - 登记地点在该商务中心20楼董事会事务部[16] 其他信息 - 各议案2025年4月12日在指定媒体披露[9] - 股权登记日为2025年4月29日[13] - 登记时间为2025年5月6日特定时段[16]

业绩总结 - 2024年度归母净利润29.32亿元[3] - 截至期末可供股东分配利润42.43亿元[3] 利润分配 - 总股本238,300万股，每10股派现10元（含税）[3] - 共分配238,300万元，占可分配利润81%[3] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多报告表决全票通过[1][2][3]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润29.32亿元，可供股东分配利润42.43亿元[3] - 以2024年末总股本238,300万股为基数，每10股派现10元，共分配238,300万元，占可分配利润81%[4] 决策授权 - 授权总裁对《2025年度生产计划》做±15%以内调整[9] - 授权总裁对《2025年度固定资产投资计划—建设工程的议案》做±15%以内调整[9] - 授权董事长审批和签署《2025年度资金收支及融资计划》相关融资方案及材料[11] 方案批准 - 批准《2024年度总裁工作报告》等多项报告并披露[2][3][7] - 批准《2025年度生产保值计划》等多项方案并执行，重大调整需董事会审定[9] - 批准《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》并披露[9] - 批准《2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估报告》并披露[12] - 批准《2024年度合规管理工作报告》[12] - 批准《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》并披露[11] 其他事项 - 2024年度给予独立董事15万元津贴（税后），按实际工作时间计发[4] - 2024年度高级管理人员薪酬待根据绩效考核定金额[5] - 公司为多家子公司融资提供担保，涉及金额较大[11] - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东会[14] - 会议同意执行会计政策变更[10]