公司章程修订 - 拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》由二百零六条变更为二百一十四条，统一“股东大会”为“股东会”等表述[4] - 公司注册资本由1,315,878,571元修订为1,305,469,915元[5] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] 股权结构变化 - 公司经批准发行的普通股总数由1315878571股修订为1305469915股[7] - 黑龙江省高速公路集团有限公司持股占比由33.48%修订为33.74%[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股占比由16.52%修订为16.65%[8] - 黑龙江元龙景运等三家原股东修订后无持股[8] - 社会流通股股东持股占比由30.51%修订为49.61%[8] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[13] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 多种情形下需召开临时股东会，对召集等有相关规定[18][19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有数量限制[31] - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[34] - 董事会确定对外投资等事项权限，不同金额决策主体不同[36] - 董事会每年至少召开两次会议，对会议通知等有规定[37] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司一定股份股东相关人员不得担任独立董事[38] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事任召集人[41] 高级管理人员与组织架构 - 公司设总经理一名，副总经理三名[43] - 公司党委设委员7名，纪委设委员5名，党组织工作经费纳入预算[45] 财务与分红 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[47] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[47] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[53] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[53] 其他 - 本章程修订公告发布时间为2025年11月12日[59]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会11月28日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票时间为11月27日15:00至11月28日15:00[5][6] - 审议9项议案，特别决议涉取消监事会及修订章程[7] 其他信息 - 股权登记日为11月20日，A股代码601188[12] - 会议登记日期为11月24日9 - 11时、13 - 16时[14]

会议信息 - 公司第四届监事会2025年第六次临时会议于2025年11月12日通讯召开[2] - 会议通知于2025年11月7日以邮件发出[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第八次临时会议于2025年11月12日通讯召开，9位董事全参会[2] - 2025年第五次临时股东大会于11月28日14:00召开，现场与网络投票结合，地点在哈尔滨[8] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等23项议案董事会表决全通过[3][5][6][8] - 多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 股东大会将审议9项议案[8][9]

公司治理动态 - 公司于2025年11月12日以通讯方式召开第四届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业务占比15.71% [1] - 截至发稿时公司市值为48亿元 [1]

板块市场表现 - 冰雪旅游板块于11月4日持续走强，晶雪节能股价上涨超过10%领涨，雪人集团、大连圣亚股价双双涨停 [2] - 冰雪旅游板块近一年涨幅接近70%，其中大连圣亚近一年涨幅近180%，晶雪节能近一年涨幅超过100% [3] - 部分个股如妙可蓝多、英派斯较Wind一致预测目标价仍有30.06%和17.70%的涨幅空间，而长白山股价已超过目标价30.58% [3][4] 行业热度驱动因素 - 中国天气消息显示，11月5-9日将有较强冷空气影响我国大部地区，局地降温幅度超过10摄氏度，为冰雪旅游带来利好 [2] - 四季度冰雪旅游热度已显著升温，美团旅行数据显示10月中旬以来“室外滑雪场”搜索量同比上涨近900%，可可托海国际滑雪度假区搜索量上涨279%，哈尔滨冰雪大世界景区日均搜索量环比上涨近163% [2] - 同程旅行数据显示，可可托海国际滑雪度假区新雪季开启后，阿勒泰地区酒店预订热度同比增长超35%，相关国内机票预订热度同比增长超过65% [2] 机构观点与产业链分析 - 国盛证券认为服务消费利好政策频出，冰雪、体育等领域利好影响有望长期存续，自然景区若获政策利好释放将打开长期成长空间 [2] - 世纪证券指出中国冰雪产业链已形成完整生态，涵盖上游资源开发与装备生产、中游服务运营、下游消费及衍生经济，建议关注基础设施建设、冰雪装备产业、冰雪运动培训及赛事运营三大投资方向 [3] 相关公司财务数据 - 部分概念股前三季度归母净利润表现分化，妙可蓝多净利润为1.76亿元，同比增长106.88%；元隆雅图净利润为0.09亿元，同比增长127.09%；三夫户外净利润为0.21亿元，同比增长147.77% [4] - 部分公司前三季度净利润同比下滑，英派斯净利润为0.51亿元，同比下降41.88%；大连圣亚净利润为0.66亿元，同比下降37.27%；晶雪节能净利润为0.10亿元，同比下降45.02% [4]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月31日在哈尔滨召开[3] - 4人出席，所持表决权股份占比55.43%[3] 收购议案 - 审议通过收购黑龙江水运100%股权议案[6][7] - A股股东同意票数283,186,393，比例100%[6] 其他 - 律师认为会议程序合法有效[8]

会议信息 - 会议经公司第四届董事会2025年第六次临时会议决议同意召开[5] - 2025年10月31日14:00在公司三楼会议室召开，网络投票时间为10月30日15:00 - 10月31日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人4名，代表723,668,571股，占比55.43%[8][9] - 现场参会代表股数及占比与出席相同，网络投票股东0名[10][11] 议案表决 - 《收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权议案》同意股数283,186,393股，占100%[17] - 该议案关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决[18]

财务业绩摘要 - 2025年前三季度营业总收入为4.69亿元，同比增长13% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.56亿元，同比增长3.21% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.119元 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2010年3月1日，并于2010年3月19日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册及办公地址均在黑龙江省哈尔滨市，是黑龙江省高速公路领域的重要企业，主营高速公路收费管理 [1] - 公司所属申万行业为交通运输 - 铁路公路 - 高速公路，概念板块包括低价、东北振兴、小盘核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.69亿元，在行业中排名第17位，远低于行业第一名山东高速的168.41亿元和行业平均数42.78亿元 [2] - 主营业务构成中，高速公路行业收入3.69亿元，占比51.57%，贸易行业收入3.45亿元，占比48.23% [2] - 2025年三季度净利润为1.64亿元，在行业中排名第18位，远低于行业第一名招商公路的44.23亿元和行业平均数12.82亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为9.70%，较去年同期的10.61%有所下降，远低于行业平均的41.31% [3] - 2025年三季度毛利率为43.64%，较去年同期的45.73%略有下降，低于行业平均的46.20% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为黑龙江省高速公路集团有限公司，实际控制人为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长王海龙2024年薪酬为54.74万元，较2023年的52.7万元增加了2.04万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.79万，较上期减少5.71%，户均持有流通A股数量为2.75万，较上期增加6.06% [5]