股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价14.5元，较上周14.49元上涨0.07% [1] - 7月3日盘中最高价15.03元，7月2日盘中最低价14.21元 [1] - 当前总市值318.46亿元，消费电子板块市值排名10/88，两市A股市值排名468/5149 [1] 董事会决议 - 第六届董事会第十九次会议通过三项议案：出售控股子公司土地关联交易(5票同意)、续签《房屋租赁协议》(5票同意)、修订《集团税务政策》(11票同意) [1][3] - 所有议案均无反对或弃权票 [1] 可转债转股情况 - 2025年第二季度2000元"环旭转债"转为106股 [1] - 累计179000元"环旭转债"转为9236股，占转股前已发行股份0.0004% [1][3] - 尚未转股金额34.49821亿元，占发行总额99.9948% [1] 股票期权激励 - 2025年第二季度股票期权激励计划行权73859股 [1][3] 股份回购进展 - 2025年6月累计回购257400股(占总股本0.01%)，支付金额363.0573万元 [2][3] - 回购价格区间13.96至14.55元/股 [3] - 回购计划总额1.5-3亿元，期限2025年4月25日至2026年4月24日 [2] - 因权益分派调整回购价格上限至19.77元/股(原20元/股) [2]

可转债转股情况 - 2025年第二季度共有2,000元"环旭转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为106股 [3] - 截至2025年6月30日，累计共有179,000元"环旭转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为9,236股，占"环旭转债"转股前公司已发行股份总额的0.0004% [3] - 尚未转股的"环旭转债"金额为3,449,821,000元，占可转债发行总额的99.9948% [3] 可转债发行及转股价格调整 - 公司于2021年3月4日公开发行3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元 [2] - "环旭转债"初始转股价格为20.25元/股，后因权益分派、股票期权行权等因素多次调整，截至2025年6月6日转股价格调整为18.60元/股 [2] 2015年股票期权激励计划 - 截至2025年6月30日，累计行权且完成股份过户登记11,683,419股，占可行权股票期权总量的比例未披露 [2] - 2025年第二季度共有0人参与行权，累计有693人参与行权 [9][10] - 累计获得募集资金181,560,331元，将用于补充公司流动资金 [11] 2023年股票期权激励计划 - 2025年第二季度共有22人参与行权，行权数量为73,859股，占可行权总量的1.07% [13][15] - 截至2025年6月30日，累计行权且完成股份过户登记3,896,021股 [2] - 累计获得募集资金1,048,958元，将用于补充公司流动资金 [15] 股本变动情况 - 2025年第二季度因可转债转股和股票期权行权导致无限售条件流通股增加73,965股，总股本增至2,196,273,929股 [16]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月26日，实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日 [1] - 预计回购金额为1.5亿元至3亿元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购股份方式为集中竞价交易，回购期限不超过12个月 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会会议审议通过回购股份方案 [1] - 回购价格上限原为不超过20.00元/股，后因2024年度权益分派调整为不超过19.77元/股 [1] - 调整后的回购价格上限自2025年6月6日（除权除息日）起生效 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月底，公司累计回购股份257,400股，占总股本比例0.01% [1] - 累计已回购金额为3,630,573.00元（不含交易费用） [1] - 实际回购价格区间为13.96元/股至14.55元/股 [1] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2] - 回购进展符合相关法律法规及公司回购方案要求 [2]

回购金额 - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] - 累计已回购金额3,630,573.00元[3][6] 回购股份 - 累计已回购股数257,400股[3][6] - 累计已回购股数占总股本比例0.01%[3] 回购价格 - 实际回购价格区间13.96元/股至14.55元/股[3] - 原回购股份价格上限不超20.00元/股[4] - 2025年6月6日起上限调为不超19.77元/股[4] 回购期限 - 回购期限为2025年4月25日至2026年4月24日[4]

可转债转股 - 2025年第二季度2000元“环旭转债”换为公司股票，形成106股[3][5] - 截至2025年6月30日，累计179,000元“环旭转债”换股，形成9,236股，占转股前公司已发行股份总额的0.0004%[3] - 截至2025年6月30日，尚未转股的“环旭转债”金额为3,449,821,000元，占可转债发行总额的99.9948%[3][5] - “环旭转债”初始转股价格为20.25元/股，经多次调整，自2025年6月6日起为18.60元/股[4] 股票期权激励计划行权 - 2025年第二季度公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记73,859股[3] - 2025年第二季度2015年股票期权激励计划行权且完成股份过户登记0股，截至6月30日累计行权11,683,419股，占可行权总量的58.22%[3] - 2025年第二季度2023年股票期权激励计划行权且完成股份过户登记73,859股，截至6月30日累计行权3,896,021股，占可行权总量的56.65%[3] 激励计划调整 - 2015年股票期权激励计划首次授予人数由1,406人调整为1,382人，首次授予期权数量由2,700万份变更为2,663.95万份[8] - 2017 - 2025年多次因激励对象离职、退休、绩效考核未达标等原因调整激励对象人数和未行权期权数量[9 - 15] - 2024 - 2025年多次调整2023年股票期权激励计划自主行权价格[21 - 22] - 2025年因第二个行权期行权条件未成就，拟注销2023年股票期权激励计划对应全部股票期权699.10万份[23] 募集资金与股本变化 - 截至2025年6月30日，2015年股票期权激励计划累计获得募集资金181560331元[17] - 2025年第二季度2023年股票期权激励计划行权获得募集资金1048958元，截至2025年6月30日累计获得募集资金55591210元[24][25] - 2025年3月31日至6月30日，股票期权行权数量73859股，可转债转股106股，总股本由2196199964股变为2196273929股[27]

公司概况 - 环旭电子是全球电子设计制造领导厂商，在SiP模组领域居行业领先地位 [1] - 公司前身"环隆电气"于1976年在中国台湾省成立，2012年在上海A股主板上市 [1] - 公司为全球品牌客户提供电子设备/模块的设计、制造及售后服务，产品覆盖通讯类、消费电子类、工业类等多领域 [1] - 公司在全球拥有30个生产据点，分布在12个国家和地区，其中60%产能集中在中国大陆 [1] 业务与技术优势 - 公司凭借微小化模组技术优势与全球知名企业建立长期合作关系 [1] - 展示的SiP模组技术可将不同功能芯片集成在微小模组中，广泛应用于智能手表、蓝牙耳机等产品 [3] - 通过收购法国飞旭集团等跨国项目拓展全球业务版图 [1] 财务表现与增长 - 公司2012年上市初期营收约20亿美金，2022年达到101亿美金历史高点 [2] - 目前在全球同行业中排名第十二位 [2] 战略布局与竞争力 - 通过优化全球生产布局应对供应链重构和地缘政治风险 [2] - 采用本地化运营与全球化体系结合的策略降低运营成本并提升服务质量 [2] - 公司持续拓展新业务并优化产品结构以应对行业周期下行 [2] 投资者活动成果 - 活动通过公司介绍、互动问答、实地参观等环节全面展示经营成果与发展潜力 [1][3] - 投资者深入了解公司生产工艺、产品特点及技术创新成果 [3]

房屋租赁协议续签 - 前次租赁协议于2021年7月签署，初始月租金为人民币416,760元（含税），2023年8月起调整为人民币333,408元（含税）[2] - 本次续签协议维持月租金人民币333,408元（含税），租赁期限4年（2025年7月1日至2029年6月30日），承租面积4,600平方米，租金单价为每日每平方米人民币2.42元[6] - 协议价格参照市场行情议定，经董事会审议通过，关联董事回避表决[3][4][18] 土地出售关联交易 - 公司全资子公司环隆电气和环鸿科技拟向间接控股股东环电股份出售台湾南投县草屯镇两宗工业用地，交易总金额新台币719,268,070元（约人民币1.75亿元）[22][26] - 交易标的一（802平方米）评估价值新台币50,996,784元，交易标的二（11,123平方米）评估价值新台币668,271,286元，合计溢价新台币595,214,270元（约人民币1.45亿元）[26][32] - 交易目的为满足台湾地区营运需求，由环电股份建设总部大楼后租赁给公司使用，预计产生后续日常关联交易[26][42] 董事会审议程序 - 第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，11名董事全部出席，审议通过土地出售及房屋租赁续签两项关联交易议案[14][15][18] - 关联交易议案均经独立董事专门会议前置审议，关联董事陈昌益等6人回避表决，非关联董事全票通过[17][19][44] - 土地出售交易无需提交股东大会，因过去12个月内同类关联交易未达净资产5%阈值[27][44] 关联方及协议条款 - 交易对方环电股份为日月光投资控股全资子公司，注册资本新台币5,000亿元，主营控股业务，信用状况良好[29] - 土地买卖协议约定买方以现金电汇支付，30日内完成过户，争议由台湾南投地方法院管辖[36][38][40] - 房屋租赁协议明确租金含税，定价政策经双方协商，符合市场公允性原则[6][42]

交易信息 - 公司拟出售土地给环电股份，交易金额新台币719,268,070元，折合人民币约1.75亿元[3][4] - 交易标的总面积11,925平方米，环隆电气交易金额新台币50,996,784元，环鸿科技交易金额新台币668,271,286元[10] - 交易标的一土地面积802平方米，价款新台币50,996,784元；标的二面积11,123平方米，价款新台币668,271,286元[18][19][20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，标的资产总额68,575,461千新台币，负债11,519,667千新台币，权益57,055,794千新台币，2024年净利润4,787,761千新台币[11] - 截至2025年3月31日，标的资产总额71,345,564千新台币，负债12,321,085千新台币，权益59,024,479千新台币，2025年1 - 3月净利润946,160千新台币[11] - 标的账面净值新台币124,053,800元，交易产生资产处置收益新台币595,214,270元，折合人民币约1.45亿元[14] 关联交易 - 过去12个月与同一关联人累计关联交易4次，金额366,481,487.63元；与不同关联人交易19次，金额382,599,211.78元[3] - 年初至披露日，除日常关联交易外，与同一关联人累计交易金额358,792,205.52元[25] - 交易前12个月，控股子公司转让股权价格49,783,000美元，折合人民币约3.59亿元[25] 交易进展 - 2025年6月30日，环电股份与环隆电气、环鸿科技签契约书[17] - 2025年6月30日，独立董事和董事会通过出售议案[23][24] - 交易需政府部门批准，无需股东大会审议[3][24] 交易影响 - 交易完成后预计新增房屋租赁及日常关联交易[21] - 交易不影响持续经营和独立性，不产生同业竞争，无人员安置[21]

租赁情况 - 2021年7月1日与日月光上海签租赁协议，月租金416,760元含税[3] - 2023年8月起租金调为每月333,408元含税[3] - 拟续签协议，月租金333,408元含税，期限4年[4] - 租赁房屋面积4,600m²，单价每日每平方2.42元[7] - 租赁期限从2025年7月1日至2029年6月30日[7] 相关方信息 - 日月光上海2000年12月成立，注册资本20,358万美元[10] - 日月光上海主营半导体产品封装测试服务[10]

税务政策 - 订立集团税务政策作为可持续发展战略重要部分[2] - 承诺遵循法规及准则，保证涉税信息透明[2] - 集团内部交易遵循“公平交易”原则，不滥用税收筹划[4] 目标规划 - 合法合规优化涉税事项，降低税收成本[7] - 合理利用经营地税务优惠及配套政策[7] 实施举措 - 进行税收政策分析、适用、实施，开展研发抵减等[8] - 筹划业务商业模式、税务及股权架构[8] - 建立内部组织架构及涉税信息管理规范[8] - 专业机构定期进行全球税务诊断[8] 生效规则 - 政策经董事会批准生效，修订亦然[12]