中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为进一步加强与广大投资者的 沟通交流，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 暨召开 2023 年度业绩说明会、现金分红说明会、2024 年第一季度业绩说明会。 一、 说明会类型 公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关注的问题进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | （一）会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15: ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 3 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 3 月，公司累计实现新签合同 414.55 亿元，累计实 现营业收入 289.59 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于2019年4月8日向社会公开 发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发 行总额为人民币299,625万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转 换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核建转 债"，债券代码"113024"。 —1— 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《中国核工业建设 股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-018 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于2019年 4月8日公开发行的299,625万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），将于 2024年4月8日支付自2023年4月8日至2024年4月7日期间的利息。根据《中国核工 业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券。 （二）债券简称：核建转债。 （三）债券代码：113024。 （四）证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可 转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。 （五）发行规模：本次发行的可转债总额为人民币299,625万元。 （六）发行数量：2,996.25万张（29 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 2 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 2 月，公司累计实现新签合同 189.02 亿元，累计实 现营业收入 167.17 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 中国核工业建设股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 关于经营情况简报的公告 ...

| 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）于 2019 年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代 码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关 于可转换公司债券发行的有关规定，"核建转债"在本次发行之后，当公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： ● 修正前转股 ...

中国核工业建设股份有限公司 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | （一）回购注销限制性股票的原因及依据 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 551,685 | 551,685 | 3 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分 限制性股票并减少注册资本的议案》，同意按照《中国核工业建设股份有限公司 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《限制性股票激励计划（草案 修订稿）》"）的规定回购并 ...

（一）担保计划原则 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本担保计划依据项目的实际需求制定。本担保计划的编制主要依据以下原则： 1.总量控制原则 重要内容提示： 一、担保计划概述 2024 年公司在上年度的基础上，根据业务需求、行业要求从严控制子公司 的担保规模，以控制担保风险。 2.审批从严原则 2024 年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求，严格审批，严控 使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实 担保实际占用情况。 3.时效限定原则 —1— 本担保计划还需提交股东大会审议。 公司及子公司 2024 年计划为子公司及参股企业提供担保 71.59 亿元， 其中：公司计划为子公司提供担保 48.08 亿元，子公司计划对其子公司 提供担保 22.95 亿元， ...

中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以 电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》 的有关规定。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 1 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于 2024 年经营计划的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权 票数 0 票，占表决票数的 0%。 2.通过了《关于 2024 年投资计划的议案》 同意票 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于2024年2月28日在公司召开，会议通知于2024年2月18日送达。本次会议 应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开 程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、通过了《关于总经理工作报告的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 二、通过了《关于 2024 年经营计划的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占 ...