| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易金额：继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，总额度不超过 20 亿元（单日最高余额），投资期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起未来十 二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第三十八次会议、第五届监 事会第三十七次会议审议通过。按照投资权限，本事项尚需提交 2024 年年度股 东会审议。 ●风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动 影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险， 理性决策。 一、投资理财概述 末尚未到期理财产品本金余额为 97,000 万元（15 笔），实际理财收益为 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计金额561万元，实际发生622.85万元[3] - 公司及子公司2025年度与关联方日常交易预计总额度920万元[12] 子公司信息 - 漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司注册资本15000万元，2016年1月15日成立[6] - 河源南玻旗滨光伏新能源有限公司注册资本3000万元，2016年3月28日成立[6] 2025年交易预计 - 漳州南玻旗滨光伏新能源场地租赁及转供水电预计50万元，占比0.02%[4] - 河源南玻旗滨光伏新能源场地租赁及转供水电预计40万元，占比0.01%[4] - 旗滨新能源发展（深圳）场地租赁及转供水电预计70万元，占比0.03%[4] - 漳州旗滨新能源发展场地租赁及转供水电预计570万元，占比0.22%[4] - 河源南玻旗滨光伏新能源电力采购预计190万元，占比0.00%[4] 决策进展 - 2025年4月23日独立董事会议通过日常关联交易预计议案[11] - 同日董事会审计及风险委员会、第五届董事会第三十八次会议审议通过[12] - 同日第五届监事会第三十七次会议审议通过，认为预计合理[13][14] - 议案无需提交股东会审议[14]

株洲旗滨集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 | | 主要系报告期全资子公司绍兴 | | 备的冲销部分 | | 旗滨玻璃有限公司和浙江旗滨 | | | | 节能玻璃有限公司向绍兴市越 | | | 528,703,392.83 | 城区城市发展建设集团有限公 | | | | 司出售土地使用权及地 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张柏忠、主管会计工作负责人杜海及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账 户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）；不送红 股 ...

股东会时间 - 2024年年度股东会召开日期为2025年5月15日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议出席登记时间为2025年5月12日9时至16时[12] 股东会地点 - 现场会议地点为公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼）[2] - 登记地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[12] 登记联系人 - 登记联系人是文俊宇，联系电话（传真）为0755 - 86360638[12] 议案相关 - 议案内容于2024年4月25日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露[6] - 会议将审议《2024年度董事会工作报告》等议案[18] - 会议将审议2024年度利润分配方案的议案[18] - 会议将审议确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案[18] - 会议将审议《2024年年度报告全文及摘要》的议案[18] - 会议将审议2025年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案[18] - 会议将审议2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案[18] - 会议将审议继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案[18] - 会议将审议续聘2025年度审计机构的议案[18] - 会议将审议修订《公司章程》的议案[18] 委托事项 - 公司委托代表出席2025年5月15日召开的2024年年度股东会并代为行使表决权[18]

财务决策 - 同意公司根据财政部要求进行会计政策变更[1] - 同意公司2024年度计提资产减值准备[2] - 同意公司2024年度利润分配方案[3] 报告审议 - 同意公司《2024年度内部控制评价报告》[5] - 同意公司《2024年年度报告全文及摘要》，待提交2024年年度股东会审议[6] - 同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[7] 业务安排 - 同意公司2025年度公司及子公司提供担保额度预计事项，待提交2024年年度股东会审议[8] - 同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金投资理财，待提交2024年年度股东会审议[9] - 同意公司2025年度继续开展金融衍生品交易业务[12] 审计安排 - 同意续聘中审华会计师事务所为公司2025年度审计机构，待提交2024年年度股东会审议[13]

会议信息 - 第五届监事会第三十七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部到会[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[2][5][10][13][15][17][20][21][22][23] - 《关于会计政策变更》等多项议案无需提交股东会审议[3][4][6][8][17][18][19][20][24][25][26] 业务计划 - 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金投资理财[17] - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构[20]

三、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合中国证监会和上海证券交 易所的相关要求，并充分考虑了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发 展规划情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展； 公司 2024 年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；严格履行 了现金分红相应决策程序，董事会就本议案的决策程序符合规定；同意董事会提 出的 2024 年度利润分配方案。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十七次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十七次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于会计政策变更的审核意见 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号 和准则解释第 18 号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-027 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:00 在公 司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于上市公司股东 ...