财务内控 - 审计公司对蓝科高新2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 资金情况 - 2019年度涉嫌时任控股股东非经营性占用资金未披露，已全部收回[7]

公司概况 - 公司2001年注册成立，2011年6月在上海证券交易所挂牌上市，总股本3.55亿股[29] - 隶属于中国机械工业集团有限公司，由兰州石油机械研究所整体改制而成[29] 业绩数据 - 2023年缴纳税款金额为6701.57万元[57] - 2023年研发投入经费5778.29万元，占主营业务收入5.18%，研发人员371人[79] - 2023年新产品销售收入89230万元，新产品产值率80%[83] 研发成果 - 拥有专利400余项，截至目前累积贡献科技成果1180项，拥有授权专利270项，主持编制行业标准410余项[30][82] - 2023年专利申请19项，专利授权38项，高价值专利累计8项[83] - 2023年软件著作权登记8项，获得科技奖励8项[83] 生产基地 - 兰州产业化基地占地面积7.6万平方米，建筑面积4.9万平方米，主要生产设备476台（套）[37] - 上海产业化基地占地面积34.3万平方米，建筑面积15.5万平方米，主要生产设备692台（套），最大起吊能力500吨[37] 环境数据 - 上海基地废水排放量49527吨，兰州基地37520吨[101] - 上海基地CO₂排放7172吨，兰州基地CO₂排放3498吨[123] - CO₂排放强度为0.0992吨二氧化碳/万元[121] 员工情况 - 母公司在职员工526人，主要子公司在职员工中研究生及以上101人、本科307人、大专及以下628人[151] - 2023年度离职45人，总流失率4.16%[163] 未来展望 - 2024年将持续推进企业文化建设，总结提炼特色企业文化[172] - 2024年将推动数字化转型，培育数字经济新业务新动能[172] - 2024年将以科技创新驱动绿色未来，加快绿色业务规模化发展[172] - 2024年将强化ESG治理体系，融入和服务国家重大战略[172]

审计委员会情况 - 2023年独立董事委员占审计委员会成员总数2/3[1] - 2023年召开4次审计委员会会议，审议10项议案[2] 审计相关 - 聘任中审众环为2023年度外部审计机构[4] - 2023年审计委员会进行内部审计监督[5] 财务与内控 - 财务报表无重大错报、漏报，财务报告真实准确[4] - 2023年内部控制运行符合规定[6]

2024 年 4 月 27 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就 2023 年度公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张 巧良女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张巧良女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任其他职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 ...

营业收入和净利润 - 蓝科高新2024年第一季度营业收入为9521.59万元，同比下降15.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-685.98万元[4] 资产状况 - 总资产为261.22亿元，较上年末下降1.62%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为302.80万元，金融资产公允价值变动损益为-14.49万元[5] 股东情况 - 前十名股东中，国机资产管理有限公司持股22.04%，中国能源工程集团有限公司持股9.63%[9] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是国机资产管理有限公司，持有7813.07万股[9] 资产构成 - 公司流动资产中，货币资金为265,821,744.58元，应收账款为531,604,456.55元，存货为550,076,362.41元[10] - 公司非流动资产中，固定资产为557,777,074.42元，无形资产为88,524,902.86元，长期股权投资为148,989,395.89元[11] 负债情况 - 公司流动负债中，短期借款为443,465,041.66元，应付账款为339,565,296.10元，应付职工薪酬为2,481,143.86元[12] 利润情况 - 2024年第一季度，公司营业利润为-6,683,024.52元，较上年同期-13,669,331.37元有所改善[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为295,388,377.31元，较上年同期198,052,452.58元有所增加，经营活动现金流出小计为328,232,024.36元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,019,123.47元，较上年同期3,410,194.46元有所增加[18]

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[3] 投资者提问 - 预征集时间为2024年4月30日至5月9日16:00前[3][6] 说明会信息 - 召开时间为2024年5月10日下午15:00 - 16:00[3][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长王健等[6] 提问途径 - 可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[3][6] 联系信息 - 联系人是杨颜丞、邹心怡，电话（021）57208550[7] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[8]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，6次通讯召开[5] - 2023年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[5] - 2023年召开4次审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会议[6] 独立董事履职 - 独立董事孙延生2023年会议出席率100%[5][6] - 2023年独立董事二季度到上海及兰州基地实地调研[7] - 独立董事将调研成果汇总成报告递交管理层[13] 合规情况 - 2023年关联交易表决程序合法[9] - 2023年无违反承诺履行情况[9] - 2023年未发生被收购情况[10] 财务相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中审众环[10] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[11] 人事情况 - 2023年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2023年未提名或任免董事等[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

审计相关 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告和内控审计报告[2] 监事会意见 - 监事会对两份审计报告无异议，同意《专项说明》[2] - 监事持续关注相关事项进展[3] - 监事督促推进消除影响措施[4] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月27日[5]

会议信息 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，应到实到监事3人[1] 薪酬与津贴 - 独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[18] - 董事会现场会议，独立董事和特定董事参会发放会议津贴2000元/次[19] 议案审议 - 审议多项议案，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][10][12][14][22][23][24][25][27][28][29] 人员增补 - 同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人[23] 报告与方案评价 - 认为公司2023年年度报告和2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实[9][22] - 认为公司2023年度利润分配方案考虑因素全面，决策合法规范[5] - 认为公司内部控制体系完善，内部控制评价报告真实客观[4] - 认为国机财务有限责任公司经营良好稳定，符合相关要求[15] - 认为本次单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备符合规定，决策规范[25] 交易事项 - 债权转让暨关联交易事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 监事会认为债权转让暨关联交易审议、表决程序合规，价格公允，风险可控[31] 专项说明意见 - 《监事会对〈董事会专项说明〉的意见》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 监事会认为董事会专项说明客观、真实，符合实际情况并同意该说明及意见[32]

存款情况 - 公司在国机财务存款年初余额28,500,161.1元[12] - 本年增加930,543,217元，减少867,436,160.3元[12] - 年末余额91,607,218.4元[12] 借款情况 - 公司向国机财务短期借款本年增加88,066,999.9元[12] - 本年减少38,015,055元，年末余额50,051,944.44元[12]