（一）同意公司 2023 年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 3 月 28 日，本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实 际出席会议的监事人数 2 名。职工监事杨向阳授权委托监事卢耀军出席并代为 表决。会议由监事会主席王永彬主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关 规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度业绩公告及年度报告的议案》 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-019 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 （二）监事会对年度报告发表意见如下: （二） 本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、审议通过《关于审议公司 2023 ...

公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意 分别续聘为公司 2023 年度的国际核数师和国内审计师。 董事会审计与内控委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国交 通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公司"） 《公司章程》《董事会审计与内控委员会议事规则》等有关 规定，公司第五届董事会审计与内控委员会在 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、资质审查情况 中国交通建设股份有限公司 2023 年 3 月，公司第五届董事会审计与内控委员会第十 二会议审议通过了《关于续聘中国交建国际核数师及国内审 计师的议案》。审计与内控委员会对安永会计师事务所和安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"） 及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信 状况、独立性、上年度审计工作开展情况及其执业质量等进 行了严格核查和评价。审计与内控委员会认为，安永具备从 事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能 力，在公司 2022 年度报告的审计 ...

中国交通建设股份有限公司 2023 年度关于中交财务有限公司的 风险持续评估报告 一、财务公司的基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国 银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行 金融机构。公司金融许可证机构编码 L0071H211000001，营 业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设股份 有限公司持股 95%。2023 年末，财务公司员工人数 68 人。 财务公司目前营业执照写明的经营业务范围包括：（一） 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三） 经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五） 办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据 承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-018 中国交通建设股份有限公司 2023 年度利润分配及股息派发方案公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发人民币 0.29253 元的股息。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%，低于 30%，主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司日常经 营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。 一、利润分配方案内容 按照中国会计准则，公司 2023 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的 净利润为人民币约 238.12 亿元。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司按照不少于当年归属于普通股股东净利润 ...

中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项专项说明 2023 年度 关于中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项的专项说明 安永华明（2024）专字第 70028071_A05 号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国交通建设股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70028071_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 中国交通建设股份有限公司编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资 ...

经核查公司第五届董事会独立董事刘辉、陈永德、武广 齐和周孝文的个人情况、近亲属及主要社会关系情况以及其 向公司董事会提交的自查情况，认为上述人员在报告期内具 备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则以及中国交建《公司章程》《独立董事工作制度》制 度中对独立董事独立性的相关要求。 中国交通建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，公司董事会对报告期内在任独立董事的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 中国交通建设股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...

公司代码：601800 公司简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国交建 2023 年环境、社会及管治报告 交融天下 建者无疆 中国交建 2023 年环境、社会及管治报告 中国交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 | | | | 领导致辞 . | | --- | | 关于我们 . | | ESG 管治 ... | | 党建引领 . | | 专题一: 交天下大道致远,筑十年丝路历历宏图 21 | | 专题二:建无疆碧水蓝天,谱永续发展熠熠答卷 35 | | 一、复兴梦之下 · 开拓畅通道路 . | | (一) 科技向前新动能 | | (二)管理向精新跨越 55 | | (三)质量向优新突破 | | 二、 山水巻之中・浸染宜居生态 . | | (一) 产业升级新篇章 73 | | (二) 安全为基新作为 . | | (三)绿色低碳新机遇 | | (四) 美丽生态新画卷 . | | 三、新征程之上 · 浇筑美好未来 . | | (一) 振兴乡村新风貌 | | (二) 合作共赢新蓝图 . | | (三)员工和谐新家园 . | | (四) 民生幸福新诗篇 117 | | 附录 | 中国交建 2023 年环境、社会及管治报告 报告编制说明 （一）报告范围 报告组织范围： 本报告 ...

中国交通建设股份有限公司 已审财务报表 2023 年度 中国交通建设股份有限公司 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-8 | | 合并利润表 | 9-10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 合并现金流量表 | 13-14 | | 公司资产负债表 | 15-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-317 | | 补充资料 | | | 一、非经常性损益明细表 | 1 | | 二、净资产收益率及每股收益 | 2 | | 三、中国企业会计准则与国际财务报告准则财务报表编报差异调节表 | 3 | 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70028071_A01号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国交通建设股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司 资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 ...

中国交通建设股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国交建"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对安永华明在 2023 年度审计等业务中的履职情况进行评估。公司认为，安 永华明在资质条件方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 安永华明为公司提供服务的人员信息在公司有关公告 中均有披露（或增加人员信息）。 安永华明为公司提供服务的项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处 罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处 罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 安华永明、安永华明为公司提供服务的项目合伙人、签 字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》等相关规定对独立性要求的情形。 三、质量管理水平 （一）制度建设与执行。 根据财政部印 ...