根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 刘辉 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 出席董事会 | 现场 | 出席通讯 | 会前 | 出席 | 董事 | 董事会会议投票情况 | | | | | 董事会会 | 沟通 | 董事 | | （同意/反对/弃权/回 | | 姓名 | 会议次数 | 董事会会 | 议次数 | 会议 | 会次 | 会次 | 避） | | | | 议次数 | | | | 数 | | | | | | | 次数 | 数 | | | | 刘辉 ...

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 28 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实 际出席会议的董事人数 7 名，会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席 董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度业绩公告及年度报告的议案》 同意公司 2023 年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 （一）同意公司 2023 年度经审计的财务决算报告，包括 2023 年度财财务 决算报表(H 股)和 2023 年度财务决算报表(A 股)。 （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。 表决结 ...

陈永德 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执 行董事、公司第五届董事会审计与内控委员会主席，以及提 名委员会、薪酬与考核委员会委员。本人具备金融、证券、 财务专业经验，且惯常居住地位于香港，符合香港联交所、 上交所关于董事任职资格的相关要求。报告期内，经自查， 本人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （一）出席董事会会议情况。 2023 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 16 次（定 期会议 4 次，临时会议 8 次），共计审议议案 89 个（通过 ...

中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 周孝文 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 （一）出席董事会会议情况。 2023 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 16 次（定 期会议 4 次，临时会议 8 次），共计审议议案 89 个（通过 88 个，缓议 1 个）。本人出席公司董事会会议次数、方式及 投票情况如下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 出席董事会 | 现场 | 出席通讯 | 会前 | 出席 | 董事 | 董事会会议投票情况 | | 姓名 | 会议次 ...

中国交通建设股份有限公司 董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公 司"）董事会审计与内控委员会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易 所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与内 控委员会议事规则》等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，在公 司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计 师的沟通、监督等方面充分发挥作用，圆满完成各项工作任务。 现将 2023 年公司董事会审计与内控委员履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计与内控委员会由公司 4 名独立非执行董事（陈永德董事、刘辉董事、武广齐董事、周 孝文董事）和 1 名非执行董事（米树华董事）组成。陈永德董 事为会计专业人士，担任委员会主席。 二、公司董事会审计与内控委员会 2023 年度会议召开情 况 2023 年度，公司第五届董事会审计与内控委员会共召开 9 次会议，审议议题及听取汇报共 28 项，具体情况如下： 1 | 序 号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 议题 | 会议形式 ...

中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 武广齐 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立非执行董事， 以及公司第五届董事会提名委员会、审计与内控委员会、战 略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员。本人独立董事及 专委会委员任职符合相关规章要求，报告期内不存在影响独 立性的情况。 2023 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 16 次（定 期会议 4 次，临时会议 8 次），共计审议议案 89 个（通过 88 个，缓议 1 个）。本人出席公司董事会会议次数、方式及 投票情况如下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-015 中国交通建设股份有限公司 2023年度业绩说明会预告公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在2024年3月30日至4月1日16:00前登录上证路演中心网页点 击"提问预征集"栏目或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccccltd.cn）进行提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2024年3月29日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2023年年度 报告。 为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及现金分红的具体情况，公 司定于2024年4月2日举行"2023年度业绩说明会"，与投资者进行交流，并对投 资者普遍关注的问题进行回答。 3. 上午10:30-11:30 通过上证路演中心进行网络互动。 一、 说明会类型 本次说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-014 中国交通建设股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告 公司董事会谨此就周长江先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表 谢意！ 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 尽快完成董事会秘书、公司秘书的聘任等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书 前，由公司财务总监刘正昶代行董事会秘书职责。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日收到周长江先生递交的书面辞呈。因工作调 动原因，周长江先生向本公司董事会请辞董事会秘书、公司秘书职务，以上辞任 即日生效。 周长江先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须 告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及周长江先生确认，没有因 其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-012 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 26 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 2 月 29 日，本次董事会以现场方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于聘任刘军为内部审计机构负责人的议案》 同意聘任刘军为公司审计部总经理。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于中国交建 2024年审计工作指导意见及工作安排的议案》 同意公司 2024 年审计工作指导意见及工作安排。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、审议通过《关于中国交建 10亿美元永续债再融资方案及有关担保事项 的议案》 （一）同意通过中交国际（香港）控股有限公司境内发行不超过 30 ...

一、同意通过中交国际（香港）控股有限公司境内发行不超过 30 亿元人民 币中期票据、CCCI Treasure Ltd 发行不超过 10 亿美元或等值人民币境外债方式 进行再融资，融资总规模不超过 10 亿美元或等值人民币。 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 2 月 29 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名， 实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效，会议形成如下决议： 审议通过《关于中国交建 10 亿美元永续债再融资方案及有关担保事项的议 案》 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-013 二、同意公司对上述融资提供全额、不可撤销的连带责任担保。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 中国交 ...