证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-074 中国交通建设股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 中国交通建设股份有限公司董事会 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘 任孙立强为公司副总裁的议案》，同意聘任孙立强先生为公司副总裁，任期自聘 任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止；独立董事就本事项发表了明确 同意的独立意见。 孙立强先生的简历如下： 2023 年 9 月 13 日 孙立强，1969 年出生，中国国籍，现任公司国际直营业务事业部总经理、 国际工程分公司党委副书记、总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（简 称中交集团）总经理助理。孙先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理 经验，历任中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）海外工程管理部施工技 术处处长，萨那办事处副总经理，赤道几内亚办事处总经理，工程管理部总经理， 中国路桥副总经理；本公司蒙 ...

公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定 书》，国家市场监督管理总局决定对本次分拆所涉经营者集中事项不予禁止。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-072 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市通过反垄断审查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究 院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权，中国城乡控 股集团有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计 院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有 的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部 分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"（与 ...

公司发展 - 公司在2023年上半年以“一利五率”“一增一稳四提升”为发展新目标，业绩稳进增长再创新高[8][23] - 公司主要业务已覆盖境内外重要战略区域，面向世界、聚焦建设的核心产业集群正在形成[10] - 公司在“一带一路”沿线国家新签合同额达到101.52亿美元，累计新签合同额达到1,039.72亿美元[12] - 公司新签基础设施等投资类项目合同额境内为1,076.24亿元，境外为121.78亿元[15] - 公司可承接的建安合同额为877.11亿元，推动资源向重点项目、重要区域、重大市场倾斜[15] 财务数据 - 本报告期营业收入为3657.9亿元，较上年同期增长0.51%[27][142] - 归属于上市公司股东的净利润为114.0亿元，较上年同期增长2.70%[27][144] - 经营活动产生的现金流量净额为-493.8亿元，较上年同期增长不适用[27][166] - 归属于上市公司股东的净资产为2900.3亿元，较上年度末增长2.82%[27] - 总资产为17464.5亿元，较上年度末增长15.55%[27] 业务拓展 - 公司2023年上半年新签合同额为8866.93亿元，同比增长10.57%[33][84] - 境外地区新签合同额为1411.75亿元，同比增长22.21%[34] - 公司持有未完成合同金额为38066.86亿元[35] - 公司在“一带一路”沿线国家新签合同额达到1,039.72亿美元，积极践行“海外优先”战略，共建“一带一路”[67] - 公司研发开支为94.17亿元，占营业收入的比例为2.57%[75] 投资情况 - 公司向特定对象发行300亿优先股工作，已获国资委审批通过，对降低负债率和优化资本结构具有重要意义[80] - 公司2023年上半年度报告显示，证券投资总额约为549.22亿人民币[175] - 中国交建持有明阳智能股票，期末账面价值为41.19亿人民币，投资损益为4.12亿人民币[175] - 公司在2023年上半年度报告中，与多家基金合伙企业签约，涉及投资额度巨大[177] - 公司的汇率期权投资额为16.90837亿元，投资期限为11.8~15.8年，累计投资盈亏为640.886万元[179]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-066 一、本次会计政策变更概述 中国交通建设股份有限公司 关于会计政策变更事项的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况无重大影响。 （一）本次会计政策变更的原因。 1 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异的单项交易（简称交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所 得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关 规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （一）本次会计政策变更对公司财务报表的影响 结合准则解释及公司实际业务，该政策变更主要影响公司租赁业务的会计处 理。政策变更前，租赁业务初始仅需确认使用权资产和租赁负 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-067 中国交通建设股份有限公司 关于 2023 年度基金计划的公告 一、投资背景 根据国资委及公司对基金业务管理的有关规定和要求，为加强基金业务统筹 管理，落实基金审批授权事宜，并通过开展基金业务有效支撑公司主业发展及产 业转型升级，结合附属公司报送的基金业务年度计划和公司年度业务开展实际需 求，经认真研究分析，相应编制了 2023 年度公司基金设立和认缴计划。 二、2023 年度基金计划的概述 （一）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议 2023 年度基 金计划的议案》，同意公司 2023 年度基金设立及认缴计划。 （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公 司章程》等相关规定，本次基金设立及认缴计划无需提交公司股东大会批准。 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司及附属公司发起设立基金，以及认缴基金份额。 投资金额：公司及附属公司 2023 ...

公司附属中交融资租赁有限公司拟通过"盈余公积和未分配利润转增、部 分老股东与新股东现金增资"的方式将注册资本金由 57 亿元增加至 90 亿元。 本次中交租赁增加注册资本构成公司与关联方机场建设集团、振华重工共 同投资，涉及关联交易金额为 32.13 亿元。本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 9.39 亿元。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-069 中国交通建设股份有限公司 关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月内至本次交易为止，公司与同一关联人的关联交易涉及需累 计计算的金额合计约为 41.52 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有 出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为 40.29 亿元，未 超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会 审议。 | ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-065 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议 案》 同意公司 2023 年度中期业绩公告和中期报告文稿（H 股）以及公司 2023 年度半年度报告文稿（A 股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、 定稿和发布。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度审计师审计费用的议案》 同意公司 2023 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 25,700,000 元 （含税价格），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）签订的业务约定书为准。 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义： | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 机 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十三次会议于2023年8月28日以现场方式召开，作为公 司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会本次会议审议 的关联交易、财务公司风险持续评估报告相关议案进行了审 核。 公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更， 公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政 策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 同意公司本次会计政策变更。 三、 关于关联交易事项的独立意见 一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照51%： 25%：15%：9%股比组建项目公司，参与广东省阳江市阳东区 锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目竞拍，注 册资本约4.1亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资， 涉及关联交易金额为2.7亿元。 公司附属中交融资租赁有限公司拟通过"盈余公积和未 分配利润转增、老股 ...

2023 年半年度中国交通建设股份有限公司 关于中交财务有限公司的风险持续评估 报告 一、财务公司的基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国 银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行 金融机构。公司金融许可证机构编码 L0071H211000001，营 业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设股份 有限公司持股 95%。2023 年 6 月末，财务公司员工人数 67 人。 财务公司经营业务范围包括：（一）对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代 理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位 之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现； （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；（八）吸收成员单位的存 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-070 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 18 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 8 月 28 日，本次监事会以现场会议方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定， 表决结果合法有效。会议形成如下决议。 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议 案》。 （一）公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半 年度报告（A 股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （二）公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2023 年度半 年度报告（A 股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所 包含的信 ...