利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月29日经股东大会通过[4] - 股权登记日为2024年6月28日，除权（息）和现金红利发放日为7月1日[3] 分红详情 - 总股本895,876,566股，参与分红股数881,970,094股[7] - 拟每10股派现金红利5.40元，A股每股0.54元[6] - 差异化分红约0.5316元/股[7] 税收政策 - 自然人股东持股超1年暂免个税，1个月内全额计税，1 - 12个月减按50%计税[13] - QFII股东按10%代扣，税后每股派0.4860元[14] - 香港联交所投资者按10%扣税，税后每股派0.4860元[15] - 其他机构和法人股东每股派0.54元含税，自行缴税[15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司Q2业务情况:教材业务资金回笼进度滞后,但整体稳健;一般图书业务表现良好,电视剧《我的恶魔太子》收视和评分良好,拉动图书销售;主题出版业务下半年有望改善[1][2][3] - 去年公司子公司时代传媒集团被立案处罚的情况:并非上市公司本身受处罚,而是子公司的一个行政处罚,已于去年底完结,不会对上市公司造成影响[5][6] - 公司未来分红计划:公司会积极回馈股东,分红比例和总额有较大提升空间,将努力向同行业最高水平靠拢[7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关注公司去年被立案处罚的情况,是否存在其他风险[5] **公司回答** 去年子公司被立案处罚是一个行政处罚,上市公司本身未受处罚,且已于去年底完结,不会对公司造成影响[6] 问题2 **投资者提问** 关注公司未来的分红计划[7] **公司回答** 公司会积极回馈股东,分红比例和总额有较大提升空间,将努力向同行业最高水平靠拢[8]

广东省广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 2003 室 邮编:510620 电话:(86-20) 38061168 传真:(86-20) 87551834 北京浩天(广州)律师事务所 关于南方出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:南方出版传媒股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东 大会规则》"）的有关规定,北京浩天(广州)律师事务所(以下简称 "本所")受南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师出席公司于 2024年 5 月 29 日在广州市越秀区水荫路 11 号 出版大楼二楼 203 会议室召开的南方出版传媒股份有限公司 2023 年 年度股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告,且 仅用于为公司 2023年年度股东大会见证之目的,不得用作任何其他 目的。 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-018 南方出版传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙泽军先生的辞职报告，孙泽军先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董 事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，孙泽军先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。 孙泽军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对孙泽军先生在担任公司董事 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人15人，持表决权股份563,589,395股，占比62.9092%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席3人[5] 会议时间地点 - 2024年5月29日在广州市越秀区召开股东大会[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例大多超99.999%[4][6][7][8] - 增选第五届董事会非独立董事等议案同意票数比例约为99.6334%[10][11][12] - 现金分红分段表决各持股区间股东同意情况[13] - 议案9为特别决议议案，获2/3以上表决通过[14] - 其余议案为普通决议议案，获1/2以上表决通过[14] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京浩天（广州）律师事务所，律师为麦展鸿、彭琴[15] - 律师见证结论为会议召集和召开等符合规定，表决结果合法有效[16]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-019 南方出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事会 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方 式出席会议 1 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司新华发行集团搬迁长湴物流及投资建设岭南 文化创意产业园（大旺）物流中心智能化项目的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 会议同意，公司 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入93.65亿元，同比增长3.35%[14] - 2023年公司归母净利润12.84亿元，同比增长34.39%[14] - 2023年末公司总资产162.38亿元，同比增长8.27%[14] - 2023年公司归母净资产79.46亿元，同比增长8.68%[14] 业务数据 - 2023年公司出版一般图书5058种，音像制品141种，电子出版物336种[15] - 2023年公司一般图书出版销售码洋28亿元，同比增长35.48%[15] - 教材教辅出版年收入28.21亿元，同比增长7.3%，出版教材1077种，教辅2847种[19] - 发行板块年收入73.35亿元，同比增长3.8%，发行中小学教材4亿册，总码洋31.5亿元[23] - 报媒板块年收入2.07亿元，2023年全媒体矩阵全网流量超39.6亿[24] - 印刷板块营业收入5.8亿元，同比增长5.71%，物资公司营业收入10.45亿元[28] 用户数据 - “粤教翔云数字教材应用平台”全年用户活跃人次逾4300万，同比提升95.77%[21] 产品销售 - 李娟系列作品累计发行超140万册，《商业的底层逻辑》销售近百万册，《漫画小学生心理》等全网累计销售700余万套、2000余万册，码洋9.5亿元[18] - 新华发行集团打造4款定制出版爆品，销量达620万套（册），码洋7.5亿元[23] 荣誉成果 - 《平安批》获十六届精神文明建设“五个一工程”奖等多项荣誉[16] 未来展望 - 公司未来坚持“四新引领”与“四轮驱动”发展思路[31] 分红计划 - 公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派发现金股利5.40元，共计派发483,773,345.64元，派现比例37.69%[54] 会议情况 - 2023年监事会共召开3次会议，多次董事会会议召开[38][29][30] 制度修订 - 2024年4月25日披露多项制度修订后的全文，规范和优化治理[139][141][144][146][148] 人员增选 - 拟增选崔松女士为公司第五届董事会非独立董事[136]

一、说明会类型 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 发布了《南方传媒 2023 年年度报告》和《南方传媒 2024 年第一季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-016 南方出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）16：00 前将相 关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱 ir@nfcb.com.cn 。公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入93.65亿元，归母净利润12.84亿元，扣非归母净利润8.9亿元，2024Q1营收20.88亿元，归母净利润1.52亿元[1] - 公司2023年度拟派发现金股利每10股5.4元，分红总额4.84亿元，占归母净利润的37.69%[2] - 公司2023年期间费用率20.29%，员工人数增长导致销售费用率和管理费用率增长[4] 股票信息 - 证券代码为601900，股价为14.62，投资评级为买入[17] ROE和EPS - 2023年ROE为16%，2024年预计为12%，2025年和2026年预计均为12%[17] - 2023年EPS为1.46，2024年预计为1.13，2025年预计为1.21，2026年预计为1.32[17]

业绩总结 - 公司去年实现营业收入93.65亿，同比增长3.35%[1] - 公司规模净利润为12.84亿，同比减少34.4%，扣非净利润为8.9亿[2] - 公司规模净利润同比增长20%，扣非净利润为11.5亿[2] - 公司在扣费端净利润增长17%，达到2.16亿[3] - 公司QE实现收入20.88亿，同比下降4.86%[3] - 公司QE规模净利润下降33.96%，扣费下降9.3%[3] 未来展望 - 公司未来主业稳健增长得到保证，出生人口占全国九分之一[8] - 公司计划在今年新增100家以上学校，推出更多课后托管班和编程猫加盟店，客户服务发展保持高速增长[12] 新产品和新技术研发 - 公司是第一家在教育领域探索AI技术的出版企业，计划在9月推出AI学习助手[9] - 公司升级了新活美玉产品至2.0版本，新增AI教学功能，已在广州学校进行免费试用，计划在秋季正式上线并收费[10] 市场扩张和并购 - 公司计划在两个省或自治区落地AI产品，已完成重庆落地，下半年争取在另一省份落地，预计带来新的收入增长[11] - 公司在并购方面活跃，去年收购了两家出版社和一个民营出版企业[19]