中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审核委员会 的议事和决策程序，提高审核委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审核委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审核委员会的职权 第二条 审核委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，行使下列职权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘 ...

中远海运控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为维护中远海运控股股份有限公司(简称"公司")和股东的合法权 益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等境内外相关监管法律法规以及规范性文件的规定(简称"法律法规")和《中远 海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，特制定本议事规则。如果本 议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的地方，应以适用 的法律法规及上市规则为准。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东或其股东授权代 理人(简称"股东代理人")、公司董事、公司监事以及总经理、副总经理、总会 计师或财务总监、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员和列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权股东代理人出 席股东大会，并依法及依本议事规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事、总经理任职 程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主要 负责提名董事、总经理人选，并对董事、总经理提名人选、选择标准和程序进行研究、 审查以及提出建议。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会由三至五名董事委员组成，多数成员应为独立非 执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上 董事提名，由全体董事半数以上选举产生 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第五条 委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，负责主持薪酬委员 会工作；委员会主席由董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第六条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任 期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会根据上述 第四至五条规定予以补选。独立董事辞职将导致薪酬委员会中独立董事所占的 比例不符合本细则或者《公司章程》的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行 职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内 完成补选。 第七条 薪酬委员会的对口联络部门为公司人力资源部，主管联系人是人 力资源部的分管领导，人力资源部和董事会办公室负责薪酬委员会的日常联络和会议 组织工作。 第三章 职责权限 （经公司第七届董事会第二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性， 提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则 （经公司第七届董事会第二次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，确 保公司可持续发展战略和目标得以实现，完善公司治理结构，加强董事会决策的 科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织， 主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分析和决 策支持。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第五条 委员会设主席一名，负责主持风险控制委员会工作；委员会主席由 董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第六条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任期 内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会根据上述 第四至五条 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期的经营情况和市场变化 [1][2][3] - 欧洲航线和跨太平洋航线的运价和供需情况 [4][5][6][7] - 港口码头的拥堵情况及其影响 [5][6] - 公司在环保方面的举措和未来规划 [27][28][29] - 公司的资本运作计划和股东回报政策 [30][31][33][34][35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问领导分别对今年三季度和四季度的市场行情怎么看 [8][9][10] **黄总回答** 对于三季度,公司预计欧美两条线的出口仓位利用率会相对较高,接近满载。对于四季度,公司预计会出现相对淡季的情况,但具体情况还需要观察。 问题2 **投资者提问** 请问二季度欧线的货运量同比去年还是跟一季度一样下滑的吗 [10][11] **黄总回答** 公司无法具体披露二季度的货运量数据,但从市场整体趋势来看,欧线的货量可能会有所下滑,主要是由于单位时间内的可投放运力有所减少。 问题3 **投资者提问** 如果胡塞武装暂停在鸿海袭击商船,集运船队赴航鸿海,需要保险公司同意吗?船东可以自主决策是否返回苏伊士运河吗? [26][27] **黄总回答** 保险公司需要同意船舶赴航鸿海,但保费会有所提高。船东可以自主决定是否返回苏伊士运河,但需要综合考虑船员生命安全、货物安全等因素。公司之前选择绕航是出于谨慎考虑。

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 16,175,605,889 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否 證券代號 (如上市) 601919 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 12,820,763,273 RMB 1 RMB 12,820,763,273 增加 / 減少 (-) 62,616 RMB 62,616 本月底結存 12,820,825,889 RMB 1 RMB 12,820,825,889 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 01919 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 3,354,780,000 RMB 1 RMB 3,354,780,000 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 3,354,780,000 RMB 1 RMB 3,354,780,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-029 中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 20日、7月26日，2020年3月31日、5月19日、5月30日、7月9日通过 指定信息披露媒体发布的相关公告。 2021年5月至7月，经公司董事会、监事会分别审议通过，股票 期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件，同意公司 符合条件的激励对象进行股票期权行权，注销存在离职、退休、免 职等情形的18名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期 股票期权；因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案， 相应调整股票期权激励计划的行权价格、期权数量。2022年8月30日， 经公司董事会、监事会分别审议通过，同意注销11名激励对象持有 的首次授予期权第一个行权期已到期但未行权的股票期权909,559份； 该等股票期权的注销手续已按时完成。详见公司于2021年5月18日、 7月8日，2022年 ...

中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年6月21日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章 程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了 本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： （一）审议批准了关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的 议案 同意提名朱涛先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-027 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 《关于聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司 第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任朱涛 先生、秦江平先生担任公司副总经理，并同意将该议案提交本次会 议审议。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-028 中远海运控股股份有限公司 关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提名公司执行董事候选人 经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，中远海运控股股份有 限公司（简称"中远海控"、"公司"）董事会提名委员会审查并向董 事会建议，2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第五次会议经审议， 一致同意提名朱涛先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审 议。朱涛先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届 满之日止。 二、公司部分高级管理人员辞任 2024 年 6 月 21 日，公司董事会分别收到叶建平先生、陈帅先生的 辞呈，叶建平先生、陈帅先生均因工作岗位变动的原因，请辞公司副总 经理职务。叶建平先生、陈帅先生均已确认与公司无任何意见分歧，亦 无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，叶建平先 生、陈帅先生的辞 ...