股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-010 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年母公司实现净利润 151,828.15 万元，按 10%提取法定盈 余公积 15,182.81 万元后，2022 年可供投资者分配的利润为 136,645.34 万元，加上此前年度未分配利润 9,468.98 万元，总计可用于投资者分配 的利润为 146,114.32 万元。经第五届董事会第四次会议决议，公司 2022 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配方案如下： ...

金堆城铝业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字|2023]第 28-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.6firum.cn/ 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一流管平台（btp://w.pr/// #fff.com/.gor.cn） "拉行 x 1 月 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF Boom 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2023]第 28-00001 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金堆城钼业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-009 二、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。唐英林监事书面委托李宏伟监事会主席代为行使 表决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事 ...

金堆城钼业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （第一届董事会第五次会议审议通过，第五届董事会第三次会议 第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、分支机构事项收集 和内部报告制度，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律法规及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何 情形或事件。 第四条 本制度所称重大事项报告义务人包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构负责人和所任职务可以获取、知晓 1 公司重大事项及进展 ...

金堆城钼业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （第二届董事会第二次会议审议通过，第二届董事会第十一次会 议第一次修订，第五届董事会第三次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规章制度以及《金 堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息 披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体 负责公司内幕信息知情人的日常管理工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和各部门、分支机构、 控股子公司及其他内幕信息知情人在公司内幕信息公开前负有保密 义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事 长或者经理无法履行职责； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股 份或者控制公司的情况发生较大变化，公司 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-006 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会 董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。 同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。 同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。 同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。 表决结果： ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （第二届董事会第九次会议审议通过，第五届董事会第三次会 议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金堆城钼业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘， 对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的 其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批 评； 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 （六）公司现任监事； 第二章董事会秘书的聘任和解聘 （七）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的 其他情形。 ...

制度制定与定义 - 为加强公司与投资者信息沟通，依据相关法律法规和公司实际制定本制度 [1] - 投资者关系管理是公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [1][2] 目的与原则 目的 - 加强与投资者良性互动，增进了解 [2] - 建立稳定优质投资者基础，获资本市场长期支持 [2] - 形成服务和尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [3] 原则 - 合规性原则，在依法履行信息披露义务基础上开展工作 [3] - 平等性原则，平等对待所有投资者，为中小投资者提供便利 [3] - 主动性原则，主动开展活动，听取意见和回应诉求 [3] - 诚实守信原则，注重诚信，规范运作 [3] 工作对象、内容与方式 对象 - 投资者、从事证券投资和服务的机构及个人、媒体、监管部门等 [4] 内容 - 包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面 [5] 方式 - 多渠道开展工作，如官网、微信公众号等，采取股东大会、说明会等形式 [5] - 官网设专栏，设联系电话等并专人负责，及时反馈 [5][6] - 为股东参加股东大会提供便利，可会前沟通征询意见 [6] - 召开说明会应便于参与，提前公告，开通提问渠道并答复 [6] - 特定情形下应按规定召开说明会 [7] - 定期报告披露后召开业绩说明会 [7] - 对现场参观调研实行预约登记制，做好信息隔离 [7] - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书，形成记录 [8] - 建立事后核实程序，明确应对措施 [8] - 关注上证 e 互动平台，指派专人回复，可举行访谈 [8][9] - 平台发布信息应谨慎客观，定期汇总发布活动记录 [9] - 履行投诉处理责任，支持投资者合法权益活动 [9] 组织与实施 职责分工 - 董事会制定制度，监事会监督，董事会秘书负责，办公室协助 [10] 办公室职责 - 拟定制度，组织活动，处理诉求，管理平台等 [10] 禁止行为 - 不得透露未公开信息、发布误导信息等 [10][11] 人员素质 - 具备良好品行、专业知识、沟通能力，了解公司和行业 [11] 内部机制 - 建立内部协调和信息采集制度，各部门配合 [11] 培训与档案 - 组织培训，鼓励参加相关培训 [12] - 建立档案，记载活动内容，保存不少于 3 年 [12][13] 责任与附则 责任 - 违反制度造成损害应承担责任，触犯法律依法追究 [13] 附则 - 未尽事宜按国家规定执行，制度自通过之日生效，由董事会解释修订 [14]

金堆城钼业股份有限公司 第一条 为了规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规规定，结合《金堆城钼业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律 法规、规章、本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生 品种交易价格产生较大影响的重大信息在规定的期限内披露。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时 向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任 ...

特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-005 金堆城钼业股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 3 月 27 日， 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到程方方先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，程方方先 生决定辞去公司董事会董事、董事长和战略发展委员会委员、召集人以及 提名与薪酬委员会委员职务。上述辞职报告自送达董事会时生效，程方方 先生不再担任公司相应职务，公司将按照相关规定尽快完成新任董事长的 选聘工作。 公司对程方方先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心 感谢！ 2023 年 3 月 28 日 1 ...