股东大会信息 - 2025年6月6日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月24日13时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[5] 股东表决情况 - 4名现场表决股东代表673,051,965股，占比53.36%[7] - 241名现场和网络投票股东代表778,310,897股，占比61.70%[7] 议案审议结果 - 审议议案含修订章程等，议案4普通决议通过，1至3特别决议通过[10][12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月24日在上海宝山召开[2] - 241人出席，持有表决权股份778,310,897股，占61.70%[2] - 9位董事全出席，3位监事2人出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 修订公司章程议案，A股同意票770,181,333，比例98.9554%[4] - 修订董事会议事规则议案，A股同意票770,192,133，比例98.9568%[6] 人员选举 - 靳海明当选第七届董事会独立董事，得票占比99.3188%[6] 律师意见 - 上海市方达律师事务所见证，认为股东会合法有效[8]

行业趋势 - 金属包装行业伴随新消费品牌迅速崛起，新消费群体引领新消费理念和场景不断涌现 [1] - 年轻消费者更关注情感诉求和情绪价值，低度健康酒类如气泡黄酒受到青睐 [2] - 酒饮消费者偏好独特风味和个性化时尚包装，金属罐因设计空间大、印刷精美更受欢迎 [3][4] - 罐装酒在运输、渠道和营销方面优势显著：运输成本低、货架陈列效率高、保质期长且安全性高 [3] - 全球低碳消费趋势推动金属罐成为绿色出海理想选择，回收率高且符合ESG要求 [5][6] 公司动态 - 宝钢包装为会稽山气泡黄酒的两片罐供应商，精准契合年轻消费者需求 [2] - 公司在平板金属包装材料数字化印刷及成型技术方面实现多项研发成果，具备行业领先的柔性定制能力 [4] - 2025年加大海外布局，越南隆安智能化两片罐生产基地进入主体施工阶段，规划年产8亿罐 [6] - 隆安项目采用"光伏屋顶"系统，预计年减排二氧化碳1150吨，同步建设配套可口可乐工厂的WTW输送系统 [6] - 国内实现所有子公司绿色工厂认证全覆盖，成为金属包装行业首个达成该目标的企业 [7] 市场表现 - 会稽山气泡黄酒在2025年"6·18大促"期间抖音直播12小时销售额达1000万元，占据黄酒类第2~10名总和的100倍 [2] - 罐装酒在非现饮线上渠道占比提升，金属罐更适合远途物流和小单即时配送 [3] - 东南亚等新兴市场罐装饮料增速迅猛，中国饮料品牌出海带来可观增量空间 [6] 技术优势 - 金属罐外观印刷技术迭代，满足年轻消费者个性化需求并提升产品溢价 [4] - 集成数码印刷与传统印刷工艺，构建柔性定制能力助力下游客户创新 [4] - 推进双碳双控平台研发，开展产品全生命周期碳足迹计算并发布行业首份第三方认可报告 [7] 客户合作 - 与可口可乐、百事可乐、雪花啤酒等国内外知名快消品牌建立长期稳定战略合作关系 [7] - 深化与国际伙伴合作，打造绿色供应链并放大绿色乘数效应 [7]

限售股上市类型 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股，经中国证监会批准[1] - 发行后公司总股本由1,133,039,174股增加至1,275,779,460股[2] - 发行对象所持股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股票同样受限[1] 限售股上市流通情况 - 本次限售股上市流通数量为142,740,286股，占总股本11.19%[3][5] - 上市流通日期为2025年6月25日，遇节假日顺延[2] - 限售股解禁后，有限售条件流通股减少142,740,286股，无限售条件流通股相应增加[5] 股东承诺及履行情况 - 发行对象承诺6个月内不转让或委托他人管理所持股份[2] - 截至核查意见披露日，发行对象严格履行承诺，未影响限售股上市流通[2] 股本变动结构 - 有限售条件流通股变动前为142,740,286股，解禁后降为0股[5] - 无限售条件流通股由1,133,039,174股增至1,275,779,460股[5] - 公司总股本保持1,275,779,460股不变[5] 保荐机构核查结论 - 保荐机构认为限售股上市流通符合相关法规要求[5] - 公司信息披露真实、准确、完整，保荐机构无异议[5][6]

股票发行与上市流通 - 公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）142,740,286股，总股本由1,133,039,174股增至1,275,779,460股 [1][2] - 本次非公开发行股份的锁定期为6个月，限售股将于2025年6月25日上市流通 [1][4] - 发行对象承诺在锁定期内不转让或委托他人管理所认购股份，且未发生违反承诺的情形 [3] 股本结构变动 - 限售股上市流通后，有限售条件流通股减少142,740,286股至0股，无限售条件流通股相应增加至1,275,779,460股 [5] - 自发行完成后至公告日，公司未因配股、送股、公积金转增或股份回购导致股本数量变化 [2][3] 股东与持股明细 - 本次限售股涉及12家机构股东，包括国调创新私募股权投资、安徽国控壹号产业投资、易方达基金管理有限公司等，合计持股占比11.19% [5] - 所有限售股股东均严格履行锁定承诺，无剩余限售股 [5] 中介机构核查 - 保荐人确认限售股上市流通的股份数量、时间符合法规要求，信息披露真实准确完整 [3]

限售股信息 - 本次上市流通限售股数量142,740,286股，占总股本11.19%[5] - 上市流通日期为2025年6月25日[2] - 涉及股东15名[5] 股本变更 - 本次发行后总股本由1,133,039,174股变为1,275,779,460股[3] 股东持股 - 国调创新等5家机构持有限售股及占比情况[10] 股份转让限制 - 本次向特定对象发行股份6个月内不得转让[4]

股本变动 - 公司向特定对象发行A股142,740,286股，发行后总股本变为1,275,779,460股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股142,740,286股，占总股本11.19%，2025年6月25日上市[2][3] - 多家机构限售股本次全部上市流通，如国调创新占0.48%等[6][7] 股份状态 - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售变为1,275,779,460股[9] 承诺与意见 - 发行对象履行6个月不转让承诺，保荐人对上市流通无异议[5][11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日13:30在上海市同济路333号四号楼会议室召开[4] - 会议审议4项议案，第1至3项为特别决议议案[7] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[7][8] 公司架构与制度调整 - 取消监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使其职权[11] - 董事会审计委员会更名为“董事会审计与合规管理委员会”，战略委员会更名为“董事会战略与ESG委员会”[12] - 明确公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付率，每年进行两次利润分配[12] 注册资本与股份 - 2024年12月公司注册资本增加142,740,286元，股本数增加142,740,286股，更新后注册资本为1,275,779,460元，股份总数为1,275,779,460股[11][12] - 公司已发行股份数为1,275,779,460股，全部为人民币普通股[16] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”[11] - 公司经营范围许可项目增加技术进出口[15] - 公司一般项目增加技术交流、技术转让等[15] 人员相关 - 章苏阳自2019年6月11日起担任公司独立董事，任期于2025年6月10日届满且连任六年申请辞职[84] - 提名靳海明补选为第七届董事会成员[85] - 靳海明将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员[87] 其他 - 本次《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”[73] - 《公司章程》修订删除“监事”“监事会”相关表述，“审计委员会”调整为“审计与合规管理委员会”[73] - 拟对《股东大会议事规则》部分条款进行适应性修订和完善[78]

独立董事任命 - 靳海明先生将在公司股东大会选举其担任独立董事后正式生效董事会专门委员会任职 [1] - 靳海明先生自愿放弃独立董事津贴并承诺不影响正常履职及责任承担 [2] - 靳海明先生具备独立董事任职条件无违规情形提名通过董事会审议 [3] 候选人背景 - 靳海明先生1969年出生本科学历冶金物理专业现任中国有色金属加工工业协会秘书长 [5] - 曾任渤海证券研究所经理北京安泰科投资总经理等职务无公司股票持有及关联关系 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月24日13:30在上海宝山区同济路333号召开 [7][8] - 投票方式为现场与网络投票结合网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [8] - 议案涉及独立董事调整等事项已通过第七届董事会第十六次会议审议 [9] 股东投票细则 - 股东可通过交易终端或互联网平台投票首次网络投票需完成身份认证 [10] - 多账户股东表决权合并计算重复投票以第一次结果为准 [10][11] - 累积投票制适用于董事选举股东可按持股数分配票数集中或分散投票 [17][18] 会议登记要求 - 股东需在6月19日16:30前通过传真或信函登记提供持股证明及身份文件 [13][14] - 现场参会者需携带原件提前30分钟到场配合登记 [14] 其他会务信息 - 会议联系人及联系方式公布地址为上海市宝山区同济路333号 [16] - 会期半天费用自理授权委托书需明确表决意向 [16][17]

公司基本情况 - 公司于2015年6月11日在上海证券交易所上市，首次发行20833.33万股[6] - 公司注册资本为1275779460元，已发行股份1275779460股[7][16] - 公司发起人为宝钢金属和宝钢集团南通线材，分别认购49000万股和1000万股[16] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] - 公司收购股份注销或转让有时间和比例限制[19] 公司治理结构 - 党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般5至9人[30] - 董事会由9至15名董事组成，每年至少召开两次会议[118][122] - 独立董事行使部分职权及特定事项需经全体独立董事过半数同意[113][114] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 利润分配 - 公司每年进行两次利润分配，分别为年度和中期利润分配[158] - 除特殊情况外，公司每年以现金形式分配的利润不少于净利润的30%[158] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[177] - 公司建立健全内部审计制度，党委书记、董事长是第一责任人[162]