证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-026 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:00-15:00 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一）14:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@sugon.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴淑芬，已充分了解并同意由提名人曙光信息产业股份有限公司董事会 提名为曙光信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任曙光信息产业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规 ...

曙光信息产业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 等有关法律法规、规章、规范性文件和《曙光信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《曙光信息产业股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-027 曙光信息产业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变化的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 本次变动事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。 本次变动事项不涉及董事会构成变动，公司管理经营团队不会发生 变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"或"公司"）原控股股 东为北京中科算源资产管理有限公司（以下简称"中科算源"），中国科学院计 算技术研究所（以下简称"中国科学院计算所"）为中科算源唯一股东，系公司 原实际控制人。 2025年以来，随着公司市场化发展，中科算源持有的公司股权比例减少至 14.68%。公司主要股东持股比例较为分散，不存在任一股东可以依据其所持股份 表决权对股东会实际表决效果形成控制或重大影响的情形；公司董事会成员均由 董事会提名，经股东会审议通过后生效，其中不存在单一股东持有股份表决权能 够决定公司董事会半数以上成员选任情形；公司不存在股东签署一致行动或者表 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况 的报告 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会现对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业 ...

曙光信息产业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-028 曙光信息产业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 7 曙光信息产业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 曙光信息产业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603019 | | --- | --- | | 公司简称 | 中科曙光 | | 公司名称 | 曙光信息产业股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告以"曙光信息产业股份有限公司"为主体，包括下 | | | 属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年度报 | | | 告范围保持一致。 ...

股票代码：603019 环境、社会 和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 年度 曙光信息产业股份有限公司 地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 网址:https://www.sugon.com 电话:010-56308016 2025 环境、社会和公司治理(ESG)报告 关于报告 总经理致辞 数读曙光 走进中科曙光 可持续发展管理 专题篇 45 CONTENT 目录 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 公司治理篇 光启治道，曙立规新 智算提效，绿算赋能 计算聚能，数链成势 曙光育才，科技惠众 附录 环境保护篇 产业发展篇 社会责任篇 导言 专题 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 数读曙光 | 05 | | 走进中科曙光 | 07 | | 可持续发展管理 | 13 | | 核心算力标杆:scaleX万卡超集群 | 21 | | ——算力密度与能效的双突破 | | | 强化党建引领 | 27 | | 完善 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曙光信息产业股份有限公司董事会,现提名郑永琴为曙光信息产业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任曙光信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与曙光信 息产业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

曙光信息产业股份有限公司 经核查，独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 2025 年度均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 在 2025 年度任职期间不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中独立董事应具有独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷 绪成先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能 够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 ...

曙光信息产业股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 1 二、会计师事务所履职情况评估 （一）专业团队配置情况 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，现就会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业 ...