曙光信息产业股份有限公司 经核查，独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 2024 年度均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不属于"法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独 立性的其他人员"。 因此，公司董事会认为，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 在 2024 年度任职期间不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 3 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成 先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求， ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 03 | | 数读曙光 | 05 | | 走进中科曙光 | 08 | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 09 | | 产业分布 | 1 0 | | 发展历程 | 1 1 | | 年度荣誉 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | --- | --- | | ESG治理 | 1 5 | | ESG风险管控 | 1 6 | | ESG培训宣 ...

公司代码：603019 公司简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 曙光信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 | | 77 = | | --- | --- | | J | + // V maanw | 委托单位:曙光信息产业股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话: 021-23280000 1、专项审计报告 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZG10088 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司董事会提名委员会提名，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》，于化龙先生 在企业管理、产业投资方面拥有丰富的经验，具备良好的专业素养和管理能力， 能够胜任战略与可持续发展委员会委员的职责。同意补选董事于化龙先生为公司 第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本届董事会一致，自董事会 审议通过之日起生效。 特此公告。 2025 年 3 月 5 日 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-020 曙光信息产业股份有限公司 1 关于补选战略与可持续发展委员会委员的公告 ...

曙光信息产业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，现就会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 1 立信在担任本公司 2024 年度财务报表审计机构期间，组建了专项审计服务 团队。核心团队成员均具备多年上市公司审计实务经验，并持有中国注册会计师 执业资格。项目组整体配置专业结构合理，审计人员勤勉尽责意识突出，具备良 好的跨部门协作沟通能力，能够高效推进审计工作进程，确保审计项目按计划实 施。 （二）审计方案制定与执行 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次独立董事专 | 2024/2/22 | 1）关于计提 2023 | 年度资产减值准备的议案 | | 门会议暨审计委员会会议 | | | | | | | 1）关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | | 2）关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | 的专项报告的议案 | | | | | 3）关于公司 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 4）关于公司 2023 | 年度财务决算与 2024 年度财务预算 | | 第五届审计委员会 2024 年 | | 报告的议案 | | | 第一次定期会议暨独立董 | 2024/4/3 | 5）关于公司 2024 | | | 事 2024 年第二次会议 | | | 年度续聘审计机构的议案 | | | | 6）关于公司 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 7）关于公司 2023 | 年度董事会审计委员会履职 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-023 曙光信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上述总股本变动情况，公司拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商 行政管理机关审批为准）： | 原文 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币1,463,203,784元。 | 公司的注册资本为人民币1,463,115,784元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | 公司的股份总数为1,463,203,784股，均为普 | 公司的股份总数为1,463,115,784股，均为普 | | 通股。 | 通股。 | 上述修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》全文详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通 ...

曙光信息产业股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-018 曙光信息产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 22 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次定期 会议暨独立董事 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生 产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联 交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利 益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于 公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军 ...