1. 取消的股东大会的类型和届次 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-009 曙光信息产业股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 2025 年第一次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 3 月 3 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 安排，经慎重研究，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 三、 所涉及议案的后续处理 公司董事会已提议召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、 地点详见《曙光信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 公告》（公告编号：2025-010）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢 广大投资者对公司的理解与 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-007 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 1. 审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意因工作安排，取消召开 2025 年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情 况召开临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进 行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 修订后的《公司章程》具体内容详见上 ...

曙光信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、 通知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"证 券交易所"）《股票上市规则》和《曙光信息产业股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度报告； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (十二)审议批准本规则第四条规定的担保事项和第五条规定的财务资助事 项； 1 (十三)审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 30 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-006 曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开第五 届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 2 | 原文 | 修改后 | | --- | --- | | | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | | 转让、赠与或质押其所持有的股份； | 让、赠予或质押其所持有的股份； | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 | （五）查阅本章程、股东名册、股东大会会议 | | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 记录、董事会会议决议、财务会计报告； | | 监事会会议决议、财务会计报告； | | | | | | 第三十五条 | 第三十五条 | | 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 | 审计委 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-005 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-004 曙光信息产业股份有限公司 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进 行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 13 日 1 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-003 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进 行修订。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于2025年2月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 3. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意召开 2025 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知 ...

曙光信息产业股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，维护公司、投 资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等法律法规、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。 第二 ...

李国杰先生是公司创始人，自公司成立以来，一直担任公司董事长一职。李 国杰先生作为我国著名的计算机科学家和公司的领航人，以独到的视角为公司制 定长期发展战略，推动公司不断在高端计算等领域实现突破，以技术创新引领产 业发展，带领公司成为我国信息产业核心企业，为公司发展做出了杰出的贡献。 公司董事会对李国杰先生任职期间的卓越表现和辛勤付出表示衷心的感谢，并向 李国杰先生致以崇高敬意和诚挚祝福！ 李国杰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李 国杰先生的辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快 完成补选公司董事和选举新任董事长、董事会战略委员会主任的工作。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2025年1月25日 1 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-002 曙光信息产业股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以 ...