曙光信息产业股份有限公司 对外担保制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的 行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得 强制公司为他人提供担保。 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，严格控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 8 ...

曙光信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《曙光信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能或已经对公司证券及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所要求披露的信息。 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律法规、部门规章、《上 1 市规则》及上海证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 第六条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七条 信息披露义务人披露 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分 发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经 营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总 经理、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 本制度的制定遵循以下原则： （一）责权利对等原则。公司支付董事、高级管理人员的报酬要基本符合董 事、高级管理人员对公司所承担的重大责任和职权； （二）按劳取酬原则。公司支付董事、高级管理人员的报酬要与其在公司履 行职责、付出劳动的时间价值基本相符； （三）市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、高级管理人员报酬的 现状，合理确定本公司董事、高级管理人员的报酬水平。 第二章 薪酬标准及调整依据 第四条 董事会成员薪酬： 独立董事以及不在公司担任其他职务的非独立董事原则上实行固定津贴制 度，津贴标准由股东 ...

总经理工作细则 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善曙光信息产业股份 有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理 人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》、《曙光信息产业股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任 职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事 会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营 目标。 第二章 总经理会议 曙光信息产业股份有限公司 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理（或其授权人）主持，高 级副总裁、财务总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶 段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。 第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，并确 定会期、议题、出席 ...

曙光信息产业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《曙光信息产业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，特制订本 细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选的 一项制度。 第三条 在一次股东会上，拟选举两名及以上的董事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非职工代表担任的非独立董事。职 工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不 适用本细则的相关规定。 第二章 投 ...

曙光信息产业股份有限公司 (二) 公司各部门、分公司及控股子公司负责人； 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人，董事及高级管理人员为公司信息披露 相关责任人，公司信息披露的日常管理工作由董事会秘书负责，证券法务部负责董事 会的日常事务，并协助董事会秘书进行信息披露工作。 信息报告义务人负有向证券法务部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资 料的义务。信息报告义务人应根据任职单位的实际情况，制定相应的内部上报制度， 以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 重大信息内部报告制度 （2026年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确信息报告义务人的责任，保证公司内部信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）和《公司章程》《曙光信息产业股份有限公司信息披露管理制度》及《曙光 信息产业股份有限公司关联交易规则》等规定，结合公司实际， ...

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 曙光信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （六）上海证券交易所认定不适合 ...

曙光信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2026 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评 估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； 1 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外 ...

曙光信息产业股份有限公司 对外投资制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规、规范性文件的相关规定，以及《曙光信息产业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

曙光信息产业股份有限公司 | 参会情况 | 本年应参加次数 | | 亲自出席 | | 委托出席 | | 缺席次数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | | | | | 董事会 | | 11 | | 11 | | 0 | | 0 | | 股东会 | 3 | 3 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 独立董事专门会议 | 8 | 8 | 0 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 董事会提名委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人戴淑芬，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相 关监管规则、《公司章程》等相关规定和要求 ...