现金管理计划 - 公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理计划自董事会通过之日起12个月内有效 [1] - 额度及期限范围内资金可循环滚动使用 [1]

股东会安排 - 2025年9月4日决定召开2025年第二次临时股东会[4] - 9月6日公布股东会相关决议公告、通知[4][5] - 现场会议9月22日14:30举行，网络投票时间为9月22日[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人247人，代表股份107,496,431股，占比40.0994%[6] 议案表决 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》杨建刚获同意105,819,924股，占比98.4404%[7] - 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》周源康获同意105,767,208股，占比98.3913%[10] - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》同意27,912,720股，占比96.6370%[10] - 《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》同意106,521,071股，占比99.0926%[12] - 《关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案》同意106,725,010股，占比99.2823%[12] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》赞成股份占比99.1418%，反对占比0.7988%，弃权占比0.0594%[14] 议案属性 - 议案6系特别决议议案[14] - 议案1、2、3、4、5系对中小投资者单独计票的议案[14] - 议案3、4系涉及关联股东回避表决的议案[14] 会议合规 - 本次会议召集和召开程序等事宜符合规定[16] - 本次会议通过的各项决议均合法有效[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海召开[3] - 出席股东和代理人247人，持有表决权股份107,496,431股，占比40.0994%[3] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超96%[4][5][7] - 5%以下股东对非独立董事薪酬方案同意比例51.6591%[10] 人员选举 - 杨建刚、周源康分别当选非独立董事、独立董事[7][9] 决议合规 - 律师认为股东会决议合法有效[12]

公司公告 - 凯众股份2025年半年度业绩说明会定于2025年9月18日举办 [2]

公司运营管理 - 凯众股份规范募集资金存放、使用与管理以保护投资者权益 [2] - 公司与全资子公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司及保荐人国泰海通证券共同参与协议签署 [2] - 公司与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》 [2]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] - 半年度业绩说明会于2025年9月18日15:00 - 16:30召开[3][5][6] 会议相关安排 - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][5] - 参会人员有董事长杨建刚等[5] 投资者参与 - 投资者可会前提问，会中参与互动交流[3][6] 联系信息 - 联系人喻会，电话021 - 58388958，传真021 - 58382081[7] - 邮箱是kaizhongdm@carthane.com[8] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8]

募集资金 - 公司发行凯众转债金额30844.70万元，净额301928303.97元[2] - 上海凯众在中信银行开户补充流动资金，兴业银行用于南通扩产[4][5] - 截至2025年8月19日，两专户余额均为零万元[6][14] 监管协议 - 公司、子公司、保荐人与银行签监管协议[3] - 丙方至少每半年现场调查募集资金情况[7][15] - 支取超5000万且达净额20%需通知丙方并提供清单[9][16] 其他 - 公告发布于2025年9月10日[18]

董事会换届情况 - 第四届董事会已届满 需按程序进行董事会选举工作 [1][2] - 第五届董事会将由九名董事组成 包括三名独立董事和一名职工代表董事 [2] - 非独立董事候选人包括杨建刚（现任董事长） 侯振坤（现任董事兼总经理） 周戌乾 李建星 王庆德 [9][10][11][12][14] - 独立董事候选人包括周源康（会计专业人员） 郑松林（车辆工程博士） 梁元聪（汽车行业背景） [3][15][16][17] 选举程序安排 - 董事会候选人名单已于2025年9月4日经第四届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议 [5] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生 与股东会选举董事共同组成新董事会 [4] - 上述议案尚需提交股东会审议 [4] 过渡期安排 - 在新董事会选举完成前 第四届董事会将继续履行法定职责 [6] - 公司对第四届董事会全体董事任职期间的勤勉尽责及贡献表示肯定 [6][7]

公司基本事项 - 公司拟对《上海凯众材料科技股份有限公司章程》进行修订以反映股本及注册资本变更 [1] - 公司将办理相关工商变更备案登记手续 [1] 公司章程条款变更 - 公司注册资本条款将进行修订 [2] - 公司已发行股份总数从26,807.4568万股普通股变更为26,691.8168万股普通股 [2] - 除上述条款外公司章程其他条款保持不变 [2]

董事会换届提名 - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为第五届董事会独立董事候选人 任期三年 [2] - 所有董事候选人提名议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）[1][2] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬方案获4票同意 5名关联董事回避表决 [2] - 独立董事津贴标准确定为每人12万元/年（税后）[2] - 独立董事薪酬方案获7票同意 2名关联董事回避表决 [2] 股权激励计划调整 - 2022年员工持股计划第二个解锁期条件未成就 将回购注销相关股份 [2] - 调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票 [3] - 调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 [3][4] 公司治理变更 - 通过减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [4] - 拟于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3][4]