担保情况 - 2024年3月21日公司为福达科技银行授信签保证合同[3] - 本次担保2200万元，已担保总额10.15亿元（含本次）[3] - 截至披露日，公司及其控股子公司担保总额占2022年净资产112.86%[9] 授信情况 - 2023年度公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[3] 福达科技业绩 - 2022年营收21.93亿元，净利润3054.85万元[5] - 2023年1 - 9月营收19.79亿元，净利润3979.72万元[5] 福达科技资产 - 2022年末总资产18.52亿元，净资产7.87亿元[5] - 2023年9月末总资产20.98亿元，净资产8.26亿元[5] 担保说明 - 为子公司担保保障资金需求，程序合法合规[7] - 本次担保风险可控，被担保方有偿债能力[8]

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-012 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 上述融资和担保金额在公司董事会和股东大会审议批准的额度范围之内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 8 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江 民泰商业银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行（以下简称"民泰银行"） 签订了《最高额保证合同》，就民泰银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科 技有限公司（以下简称"福达科技"）提供的银行授信额度提供连带责任保证， 担保期限为自主合同签署之日起至债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、 ...

股东持股 - 控股股东王达武持股36,248,706股，占总股本26.76%[2] - 王达武及其一致行动人合计持股38,588,106股，占总股本28.49%[2] 股份质押 - 王达武本次补充质押4,700,000股，占其所持12.97%，占总股本3.47%[3] - 王达武累计质押18,060,000股，占其持股49.82%，占总股本13.33%[2] - 王达武及其一致行动人累计质押18,060,000股，占其持股46.80%，占总股本13.33%[2] 质押信息 - 本次质押起始2024年2月7日，到期2024年5月7日[3] - 本次质押不涉及新增融资及重大事项担保[3][4] - 本次补充质押不影响公司控制权和经营[6] 公告日期 - 公告披露日期为2024年2月9日[8]

担保情况 - 2024年1月29日为福达科技银行授信签8000万元保证合同[3] - 截至披露日担保总额93758.92万元，占2022年净资产104.25%[9] 授信额度 - 2023年度公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[3] 福达科技业绩 - 2022年营收219280.06万元，净利润3054.85万元[5] - 2023年1 - 9月营收197914.62万元，净利润3979.72万元[5] 福达科技资产 - 2022年末总资产185206.79万元，净资产78664.15万元[5] - 2023年9月末总资产209800.90万元，净资产82642.03万元[5]

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-009 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议选举童意平先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 19 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 1 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议经出席会议的监 事推选由童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-008 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,757,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.6149 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方 ...

北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-1 号 致：福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金" 或"公司"）委托，指派本所律师出席福达合金 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长 提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因 柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加 最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。 在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-007 福达合金材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小 平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。 联系方式：0577-55888712 电子邮箱：bxp@china-fuda.com 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 柏 ...

福达合金 2024 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福达合金 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 2 | | 议案一：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 3 | | 议案二：关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 4 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 1 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-003 福达合金材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书离任情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼董 事会秘书陈松扬先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会 秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《聘任董 事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小 平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 柏小平先生简历如下： 柏小平：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、 技术总监。现任福达合金董事、技术研发负责人；兼任全国电工合金标委会委员 兼秘书长、全国有或无电气继电器 ...