福达合金材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为福 达合金材料股份股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观 判断的原则，我们对公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 1.在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相 关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了 必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定。 2.自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的相 关工作。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序，符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 3.公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商之后做 出的决定，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情形，不会 ...

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 了第七届董事会独立董事第二次专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断 的原则，对公司第七届董事会第七次会议拟审议的相关事项发表审核意见如下： 一、《关于终止重大资产重组事项的议案》 独立董事发表审核意见如下： 1．本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产 重组的相关工作。公司在中国证监会作出不予核准本次重组的决定后，组织相关 各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与相 关各方进行充分的沟通、协商和论证。由于市场环境以及标的公司实际情况等因 素，公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺等方案事宜达成一致。结合各 方的交易意愿，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大 的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经审慎研究， 公司拟终 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-063 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 分的沟通、协商和论证。由于市场环境以及标的公司实际情况等因素，公司与交 易对方未就标的公司估值、业绩承诺等方案事宜达成一致。结合各方的交易意愿， 认为继续推进本次重大资产重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大的风险 和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司董事会审慎 研究，同意终止本次重大资产重组事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通 知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规 ...

1.审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-059 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第六次会议的通 知，并于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王达武、陈松扬回避 表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于出售资产暨 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-060 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知，并于 2023 年 11 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-061）。 2.审议通过《关 ...

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第七届董事会独立董事第一次专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断 的原则，对公司第七届董事会第六次会议拟审议的相关事项发表审核意见如下： 一、《关于出售资产暨关联交易的议案》 本次关联交易定价遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本。本 次交易以评估价值为基准，经友好协商确定，交易作价公允，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意将该事项提交第七届董事会第六次会议审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2023 年度日常关联交易系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的 情形。我们同意将事项提交第七届董事会第六次会议审议。 独立董事：方臣雷 石丛其 阚赢 ...

福达合金材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 一、出售资产暨关联交易事项 经仔细审阅相关资料，我们同意公司出售资产暨关联交易的事项。本次关联 交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中小股 东利益的情形。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。 二、2023 年度日常关联交易预计事项 2023 年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允，不会对关联方 形成依赖，不影响公司独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情况。议案表 决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。我们同意以上关联交易。 独立董事：方臣雷 石丛其 阚赢 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为福 达合金材料股份股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观 判断的原则，我们对公司第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： ...

福达合金材料股份有限公司 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-062 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，对公司 2023 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称"浙江光达"） 的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武、陈松扬已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2023 年度日常关联交易系公司 日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》 等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将该事项提交第七届董事会第 六次会议审议。 公司独立董事发表了以下独立意见：2023 年度日常关联交易预计符合公司 发展所需，定价公允，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性,不存在损害 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 根据公司实际经营情况及未来发展规划，为优化资源配置，盘活存量资产， 降低管理成本，提升经营管理效率，维护公司全体股东利益，福达合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第七届董事会第六次会 议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司温州 伟达贵金属粉体材料有限公司（以下简称"温州伟达"）向浙江光达电子科技有 限公司（以下简称"浙江光达"）转让相关机器设备及配套设施，交易价格为 2,475,320.00 元（含税）。 浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武、董事兼董事会秘书陈 松扬为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-058 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 11 月 20 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与远 东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订了《保证合同》（合同编 号：IFELC23DG2N9E83-U-01），就远东租赁与公司全资子公司浙江福达合金材料 科技有限公司（以下简称"福达科技"）签署的租赁合同（合同编号： IFELC23DG2N9E83-L-01）项下的 4,500 万元融资租赁额度提供连带责任保证，担 保期限为自主合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 ...