证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-001 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为 公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和上海证 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-005 | 公司董事会不按照本条第一款的 | 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 | | --- | --- | | 规定执行的，负有责任的董事依法承担 | 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | | 连带责任。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行 | | | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | | 第四十一条 股东大会由全体股 | 第四十一条 股东大会由全体股东组成，是 | | 东组成，是公司的权力机构，依法行使 | 公司的权力机构，依法行使下列职权: | | 下列职权: | …… | | …… | （十六） 审议法律、行政法规、部门规章 | | （十六） 审议法律、行政法规、 | 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 部门规章或本章程规定应当由股东大 | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 | | 会决定的其他事项。 | 由董事会或其他机构个人代为行使。 | | 第四十二条 公司下列对外担保 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 行为，须经股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 福达合金材料股份有限公司终止重大资产重组事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的 一、 本次交易的内幕信息知情人的自查期间 本次自查期间为上市公司披露重组报告书之日起至披露《福达合金材料股份 有限公司关于终止重大资产重组的公告》之日（即（2022 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日，以下简称"自查期间"） 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围本次交易的内幕信息知情人核查 范围 核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 - 1 - 2023 年 11 月 30 日，福达合金材料股份有限公司（简称"福达合金"、"上市 公司"或"公司"）召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体情况详见公司披露的 《福达合金材料股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号： 2023-065）。 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）接受 福达合金的委托，担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-068 福达合金材料股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福达合金"）于2023年11 月30日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的相关事项。具体详见公司于2023年12月1日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号： 2023-065）。 根据《监管规则适用指引——上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相 关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕知情人的自查期间 关于终止本次交易涉及的内幕信息知情人核查期间为《福 ...

北京市中伦律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-067 福达合金材料股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于终止重大资重组的公告》（公告编号： 2023-065）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的相关情 况。公司于2023年12月7日(星期四)15:30-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办了终止重大资产重组投资者说明会，与投资者进行沟通和交流。现将说明会召 开情况公告如下： 一、说明会召开基本情况 公司于2023年12月7日（星期四）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长王 达武先生、董事会秘书陈松扬先生、财务总监郑丽丹女士、独立董事方臣雷先生、 独立财务顾问 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 福达合金材料股份有限公司 终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项之 独立财务顾问核查意见 （一）重大资产置换 本次交易中，置出资产的作价为103,000.00万元，锦江集团所持的三门峡铝 业股权作价为487,711.08万元，上述差额为384,711.08万元，除锦江集团外，三门 峡铝业其他股东持有的三门峡铝业股权作价为1,068,288.92万元，针对锦江集团 所持资产的差额及三门峡铝业其他股东所持的三门峡铝业股权，由上市公司以发 行股份的方式购买。 上市公司将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产，与杭州锦江集团 有限公司（简称"锦江集团"）截至评估基准日所持开曼铝业（三门峡）有限公司 （简称"三门峡铝业"）全部股份的等值部分进行置换，置出资产最终承接主体为 王达武或其指定的最终承接置出资产载体的第三方。 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 - 1 - 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）接受 福达合金材料股份有限公司（简称"福达合金"、"上市公司"或"公司"）的委托， 担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-065 福达合金材料股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 30 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于终止重大 资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的相关事项。现将具体情况公告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 公司于 2021 年 9 月 27 日与杭州锦江集团有限公司、王达武签署了《关于资 产重组的意向性协议》（以下简称"《意向协议》"），约定公司拟通过发行股份 的方式购买三门峡铝业不低于 75.7233%的股份；公司将根据其意愿和谈判情况， 发行股份购买榆林新材料等 13 名股东持有的三门峡铝业 24.2767%的股权。具体 内容详见公司在 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《福达合金材料 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-064 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第七次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2021 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次重 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-066 福达合金材料股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年11月30日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，详见公 司于2023年12月1日披露的《关于终止重大资重组的公告》（公告编号：2023-065）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求， 公司拟召开终止重大资产重组投资者说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重 组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 时间：2023年12月7日(星期四)15:30-16:30 地点：在价值在线（www.ir-online.cn） 方式：网络在线互动 三、参加人员 ...