证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-004 石家庄科林电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2024年2月1日，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄 分行签订了《最高额保证合同》，被担保人为科林设备，担保额度最 高不超过1亿元，担保方式为不可撤销连带责任保证，担保发生期间 自2024年2月1日至2025年1月31日。担保原因：公司为全资子公司科 林设备办理融资业务提供担保，满足科林设备日常经营发展资金需要。 保证的范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违 约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次担保无反担保。 1 被担保人名称：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林 电力设计院有限公司（以下简称"科林设备、科林设计院"） 系石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或保证 人）全资子公司。 本次为科林设备担保本金额为 1 亿元人民币，公司已为科林 设备提供了 9.86 亿元担保（不 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-003 石家庄科林电气股份有限公司 关于子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司（以 下简称"公司"）于近日收到中国南方电网有限责任公司的招标代理机构南方电网 供应链集团有限公司发出的中标公告，在"南方电网公司2023年配网设备第二批 框架招标项目中标公告"（招标项目编号：CG2700022001636044）"中，公司为中 标人，共中标4个品类（10KV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10KV预装式变电 站、10KV SCB干式变压器、10KV柱上真空断路器自动化成套设备）的标包，中标 总金额为10757.09万元（含税）。 二、交易对方情况介绍 招标人：中国南方电网有限责任公司 注册资本：6,000,000万元人民币 公司法定代表人：孟振平 注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号 本次中标总金额为10757.09万元（含税）， ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-001 石家庄科林电气股份有限公司 董事、监事及高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、副总经理董彩宏女士持有公司股票 5,319,811 股，占公司当前总股本的 2.3426%；监事会主席邱士勇先生持有公司股票 6,224,161 股，占公司当前总股 本的 2.7408%；副总经理王永先生持有公司股票 2,644,522 股，占公司当前总股 本的 1.1645%；副总经理、财务总监、董事会秘书宋建玲女士持有公司股票 501,000 股，占公司当前总股本的 0.2206%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《石家庄科林电气股 份有限公司董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告（公告编号：2023-021）》， 董彩宏女士、邱士勇先生、王永先生、宋建 ...

关于石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230252-2 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2023-041 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,912,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.5840 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决 方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及 其它有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事邓路先生提交的书面辞职报告，邓路先生因个人原因申请辞去公司独立董 事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主 席等职务。辞职后，邓路先生将不再担任公司任何职务。 鉴于邓路先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓路先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，邓路先生仍将按 照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和审计委员会委员的职责。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-040 石家庄科林电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。邓路先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-039 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司联合中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国技术进出 口集团有限公司组成的联合体中标马尔代夫部分岛屿电网升级项目包2和包3（项目 编号：TES/2022/W-038）。包2和包3合计中标金额为12,706,512.5美元（人民币约 9085.1564万元，汇率按照1:7.15折算）。中标内容具体如下： 标包2：艾达福什岛、欣纳瓦鲁岛、库鲁都富士岛的电网升级改造 中标金额：5,438,244.06美元 中标项目期限：12个月 标包3：福南德赫岛、伊斯霍岛/卡莱杜/丹比都三岛互联、马阿拜杜岛、库纳 汉杜岛、海撒度岛、弗那杜岛的电网。 中标金额：7,268,268.44美元 中标项目期限：12个月 二、联合中标人情况介绍 招标人：中国技术进出口集团有限公司 注册资本：180,126万元人民币 公司法定代表人：刘旭 注册地 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 1 / 16 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | --- | --- | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年 12 月 27 日 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和 规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝 其他人士入场。 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《石家庄科林电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，执行股东大 会决议。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名， 设副董事长一名。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以 连选连任。董事长由公司董事担任，董事长和副董事长由公司董事担任，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交 易所及《公司章程》等相关要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事 ...