| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于控股股东可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 二、可转债的持有变动情况 2025 年 6 月 27 日，公司收到控股股东和邦集团的通知，自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 27 日，和邦集团通过上海证券交易所大宗交易及集中竞价交易 方式合计减持公司可转债 4,600,000 张，占公司可转债发行总量的比例为 10%。 具体变动情况如下： | | 本次转让前 | 本次转让前占 | | 本次转让 | 本次转让占发 | | 本次转让后 | 本次转让后占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人名称 | 持有数量 | 发行总量的 ...

业绩说明会信息 - 2025年6月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年6月19 - 25日16:00前可提问[2][6] - 2025年6月26日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他 - 公司已于2025年4月29日发布相关报告[2] - 出席人员有实际控制人等[5]

业绩总结 - 2024年营业收入8547476550.13元，较2023年下降3.13%[67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31464685.07元，较2023年下降97.55%[67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18626392431.87元，较2023年末下降4.85%[67] - 2024年末总资产29649734539.88元，较2023年末增长20.81%[67] 可转债发行 - 2024年10月28日发行4600万张可转换公司债券，发行总额46亿元，期限6年，实际募集资金净额45.754009434亿元[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 转股期限自2025年5月1日起至2030年10月27日止[22] - 初始转股价格为2.00元/股[24] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月28日[38] - 本次发行可转债募集资金用于年产50万吨双甘膦项目[55] 募集资金使用 - 2024年使用募集资金268550414.78元，产生存款利息收入2809202.76元，支付银行手续费853.86元[71] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4309658877.52元[73] - 累计投入募集资金总额为268550414.78元，占募集资金净额比例为5.87%[74] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本次可转债信用评级为AA[60] 市场扩张 - 公司新获取澳大利亚磷矿、金矿，新疆银矿等多地采矿权、探矿权[65] 项目情况 - “四川和邦生物科技有限公司年产50万吨双甘露项目”总投资1671265.76万元，建设期24个月[75]

可转债发行 - 公司于2024年10月28日发行4600万张可转债，总额460000.00万元[3] 股东配售与减持 - 和邦集团及一致行动人贺正刚合计配售可转债13616830张，占发行总量29.60%[5] - 2025年5月6 - 29日和邦集团减持可转债1074210张，占发行总量2.34%[3] 权益变动 - 本次权益变动后，和邦集团及其一致行动人拥有公司合并权益比例由27.47%降至26.98%[3] - 本次权益变动前和邦集团普通股权益比例22.70%，变动后22.21%[9]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第六届董事会第二十四次会议决定，并于2025年4月29日通过《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站发布通知，明确时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月26日在四川省乐山市和邦大数据中心召开，董事长曾小平主持，网络投票通过上交所系统分时段进行（交易系统9:15-15:00，互联网系统9:15-15:00）[3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权结构 - 召集人为公司董事会，符合法定资格，回购专用账户股份不计入表决权股份总数 [5] - 参会股东及代理人共1,351人，代表股份3,122,642,029股，占公司有表决权股份总数的39.1618%，网络投票资格由上交所系统认证 [5] - 除股东外，公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格合法有效 [5] 议案表决结果分析 - **年度报告与治理文件**： - 《2024年年度报告》获99.4002%同意票（3,103,912,556股），反对率0.5263% [6] - 董事会及监事会工作报告通过率均超99.3%，反对票占比不足0.6% [6] - **利润分配与架构调整**： - 2024年度利润分配预案获99.4%支持（3,102,862,409股），反对票占比0.5843% [7] - 取消监事会及修订公司章程议案以99.37%同意率通过（3,103,015,169股）[7] - **融资与担保事项**： - 2025年筹融资计划获99.39%赞成（3,102,175,469股），对外担保授权议案同意率98.29%（3,069,369,630股）[7][8] - 关联交易管理制度修订等议案支持率均超98.3%，反对票集中在1.6%-1.7%区间 [9] - **薪酬与制度修订**： - 非独立董事薪酬议案因关联股东回避表决，同意率97.14%（721,508,186股）[9] - 独立董事工作制度等修订案通过率均超98.3%，弃权票占比不足0.07% [9] 程序合规性结论 - 所有议案表决程序合法，普通议案获过半数通过，重大事项（如章程修订）获三分之二以上赞成 [10] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，中小投资者表决结果单独统计并披露 [9] - 会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》，决议有效性获法律确认 [11]

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 附件： 职工代表董事简历 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》的相关规定，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》，本次章程 修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故 公司于 2025 年 5 月 26 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意李进先 生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0289号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政 大楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,122,642,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.1618 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦 ...

磷矿石市场供需格局 - 国内30%品位磷矿石均价为1020元/吨 年内涨幅0.2% 同比上涨1.09% [2] - 磷矿石供需延续偏紧格局 新能源和节水农业需求快速扩张推动需求增长 [2] - 磷矿石价格在900元/吨高价区间已运行近两年 70%以上磷矿用于生产磷肥 [3] - 锂电成为磷矿石最大增量需求 磷酸铁锂和六氟磷酸锂占磷矿石消费比重从6%提升至9% [3] 磷矿石价格走势分析 - 年内磷矿石价格或维持高位 磷酸一铵工厂停止报价和签单 市场对磷肥出口政策持乐观态度 [4] - 一季度磷酸铁锂材料出货76万吨 同比增长94% 占正极材料总出货量超75% [4] - 磷矿石市场流通量偏低 供需关系偏紧 新增产能受环保政策限制 中小型磷矿持续退出 [5] - 未来几年磷矿石供需关系预计维持紧平衡状态 [5] 磷化工企业业绩与资源布局 - 拥有磷矿石资源的上市公司一季度业绩亮眼 芭田股份归母净利润1.7亿元 同比增长223.51% [6] - 磷矿采选壁垒提升 环保要求趋严 供给增量有限 矿肥一体龙头企业盈利向好 [6] - 云天化现有磷矿储量近8亿吨 原矿生产能力1450万吨/年 2024年生产成品矿1153万吨 [6] - 兴发集团拥有磷矿资源储量约3.95亿吨 磷矿石设计产能585万吨/年 [7] 产业链一体化布局进展 - 川恒股份收购黔源地勘58.5%股权 取得老寨子磷矿采矿权许可证 [7] - 云图控股雷波阿居洛呷磷矿290万吨/年采选工程动工建设 同步推进雷波牛牛寨东段磷矿400万吨/年采选方案优化 [7] - 和邦生物拟通过子公司投资澳大利亚AEV公司 获取高品质磷矿资源 预计今年实现磷矿石销售 [8] - 川金诺计划在埃及建设磷化工项目 利用当地丰富磷矿资源 节省原材料进口成本 [8]

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年5月26日14:30时，会议时间预计半天 网络投票时间：2025年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提 交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统 ...