和邦生物：公司拟终止分拆所属子公司武骏光能至上交所主板上市工作，并撤回相关上市辅导材料。 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于"和邦转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.00 元/股 ●转股期起止日期：2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 27 日（原定转股起始 日 2025 年 5 月 1 日为法定节假日，根据《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约 定，顺延至下一个交易日，即为 2025 年 5 月 6 日） 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2024]1233 号同意注册，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 于 2024 年 10 月 28 日向不特定对象发行了 4,600 万张可转换公司债券，每张面 值 1 ...

担保情况 - 截至2025年3月31日，为和邦农科等担保余额分别为54500万元等[4] - 本次为和邦农科等提供担保金额分别为10000万元等[6] - 2024 - 2025年对全资及控股子公司等担保总额不超65亿元[8][9] - 为重庆武骏担保额度不超18亿元[8][9] - 2025年3月5 - 27日与多家银行签担保合同[7][8] - 截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保总额为0元[21] - 为全资/控股子公司等担保余额为245491.83万元[21] 子公司业绩 - 和邦农科2023年底净利润14168.55万元，2024年9月为 - 7179.35万元[10][11] - 和邦磷矿2023年底净利润4197.85万元，2024年9月为9338.50万元[12] - 涌江实业2024年9月净利润5133.16万元[14] - 涌江加油站2023年底净利润208.58万元，2024年9月为216.61万元[15] - 重庆武骏2023年底净利润10552.84万元，2024年9月为 - 174.37万元[16] 子公司财务 - 和邦农科2023年底资产总额679911.11万元，2024年9月为716834.17万元[10][11] - 和邦磷矿2023年底资产总额70171.86万元，2024年9月为86291.35万元[12] - 涌江实业2023年底资产总额30744.89万元，2024年9月为31885.92万元[13][14] - 涌江加油站2023年底资产总额2728.93万元，2024年9月为3131.99万元[15] - 重庆武骏2023年底资产总额329658.20万元，2024年9月为381694.79万元[16] 其他 - 公司持有武骏光能99.75%股权[16]

会议信息 - 股东大会于2025年3月6日在四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼召开[3] - 出席会议股东和代理人2346人[3] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份总数324742812股，占比4.0727%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股同意票293098232，比例90.2554%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会2月19日决定召开并召集[4] - 现场会议3月6日在乐山五通桥区召开，网络投票时间为3月6日9:15 - 15:00[5] 股份与投票情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为7,973,583,156股[7] - 参会股东（代理人）2,346人，代表股份324,742,812股，占比4.0727%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意293,098,232股，占比90.2554%[10] - 反对25,828,720股，占比7.9535%[10] - 弃权5,815,860股，占比1.7911%[10]

股权结构 - 控股股东和邦集团持股1,963,779,103股，占总股本22.24%[3] - 和邦集团及其一致行动人贺正刚合并持股2,376,411,103股，占总股本26.91%[3] - 贺正刚持股412,632,000股，占总股本4.67%[8] 股份质押 - 截至披露日，和邦集团累计质押1,069,000,000股，占其持股54.44%，占总股本12.10%[3] - 和邦集团及其一致行动人合并质押1,069,000,000股，占持股44.98%，占总股本12.10%[3] 股份解质 - 2025年2月21日和邦集团解质88,000,000股，占其持股4.48%，占总股本1.00%[3] - 解质后和邦集团暂无后续质押计划[6]

关联交易数据 - 前次日常关联交易预计金额7.6亿元，实际发生4.898936亿元[5] - 本次日常关联交易预计金额16.45亿元，年初至披露日已发生6606.64万元，上年实际发生4.777479亿元[6] - 向关联人购买原材料本次预计10.9亿元，年初至披露日已发生4938.14万元，上年实际发生1.913978亿元[6] - 向关联人购买燃料本次预计4.25亿元，年初至披露日已发生1018.39万元，上年实际发生2.467998亿元[6] - 向关联人销售产品本次预计1.3亿元，年初至披露日已发生650.11万元，上年实际发生3955.03万元[6] 关联方情况 - 四川顺城盐品股份有限公司2024年9月末总资产2.952662亿元、净资产2.326276亿元，1 - 9月营收1.524117亿元、净利润632.55万元[8] - 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司2024年9月末总资产2.060302亿元、净资产1.137065亿元，1 - 9月营收7805.82万元、净利润244.97万元[8] - 乐山市犍为寿保煤业有限公司2024年9月末总资产2.507761亿元、净资产1.515814亿元，1 - 9月营收7454.78万元、净利润613.26万元[9] - 攀枝花市众立诚实业有限公司2024年9月末总资产13.070501亿元、净资产7.535629亿元，1 - 9月营收10.047539亿元、净利润 - 3161.65万元[10] 其他要点 - 2025年日常关联交易预计事项于2月18日经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[4] - 认定众立诚、重庆和友为公司关联法人[13] - 关联交易采取市场化定价机制[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日召开[3] - 现场会议3月6日15点在四川乐山五通桥区和邦大数据中心行政大楼举行[3] - 网络投票3月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 本次股东大会审议2025年度日常关联交易预计议案[5] - 议案2月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5] 股权登记 - A股股权登记日为2月28日[9] - 登记时间为3月4日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] - 登记地点在四川成都青羊区广富路8号C6幢1楼会议室[11] 联系信息 - 联系地址为四川成都青羊区广富路8号C6幢，邮编610091[12] - 电话028 - 62050230，传真028 - 62050290，联系人蒋思颖、袁泉[12] 回避表决 - 应回避表决的关联股东有四川和邦投资集团等[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月6日15:00开始，预计半天[3] - 网络投票时间为3月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 会议地点在四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼[4] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计的议案[4] 关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合计金额164500万元[8] - 向四川顺城盐品等公司购买原材料及燃料有预计金额[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议2月14日发通知，2月18日召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，7票同意[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，9票同意[3] 后续安排 - 2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[2] - 公司拟定于2025年3月6日召开第一次临时股东大会[3] 公告披露 - 《日常关联交易公告》《召开股东大会通知》2月19日在上交所披露[2][3][5]