经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 1988 年 6 月， 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号，总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川和邦生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。 项目质量控制复核人唐辉近三年无因执业行为受到刑事处罚，近三年因执业 行为受到监督管理措施 2 次。2022 年 12 月，四川华信收到浙江监管局【2022】 144 号行政监管措施决定书涉及质量控制复核人唐辉，四川华信已按要求整改 ...

四川和邦生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-021 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司关于使用 自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式 支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况 使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金， 并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金使用计划，公司募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 本次募集资金拟投入金额 | | --- | --- | -- ...

关于四川和邦生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川和邦生物科技股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0598 号 目录: 1、关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0598 号 四川和邦 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-017 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1.基本信息 本项目合伙人：张兰 张兰，注册会计师注册时间为 1995 年 5 月，自 1995 年 3 月起加入四川华信 并从事证券业务类业务，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上 市公 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至202 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-013 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 表决结果 ...

四川和邦生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 2 / 12 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,725,715,319.77 | 1,999,261,196.40 | -13.68 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 12,51 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规 划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本 。 此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月实施了 2024 年半年度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司 拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现的归属于上市公司股东的净利润为 31,464,685.07 元，截至 2024 年 12 月 ...