横店影视股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化横店影视股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《横店影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员均应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

横店影视股份有限公司独立董事工作制度 横店影视股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《横店影视股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 横店影视股份有限公司独立董 ...

关联交易决策制度 横店影视股份有限公司关联交易决策制度 横店影视股份有限公司 第五条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第六条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联关系及关联人的认定 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-005 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区影视大楼一号会议室 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-004 横店影视股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股 东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独 立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修 订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于 修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉 行修订。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和《中华 | 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人 | | 人民共和国公司登记管理条例》和其他有 ...

（经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第1章 总则 第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《横店 影视股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会 负责。 横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则 横店影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书 工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工 作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息 披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算 机可以连网和对外咨询电话的畅通。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书以 公司名义办理信息披露、公司治理等其相关职责范围内的事务。 第2章 任职条件 第五条 董事会秘书应当由具有大学本科以上 ...

横店影视股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 | 46 | 横店影视股份有限公司章程 横店影视股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条 例 ...

横店影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《横店影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考 ...

横店影视股份有限公司总经理工作细则 横店影视股份有限公司 总经理工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学化、制度化， 维护公司及全体股东的合法权益，明确总经理的职责与权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则的适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工 作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第三条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，诚实守信、勤勉尽责，维护全体股 东和公司的利益。 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法 律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和 ...

横店影视股份有限公司董事会议事规则 横店影视股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法 规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董事的意 见 ...