提名委员会细则 - 工作细则于2025年8月19日经第四届董事会第七次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须参会委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限至少十年[12] 股东与细则说明 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对董事进行提名[14] - 细则由董事会审议通过，解释权归董事会[14] - 细则如抵触按规定执行并修订报董事会审议通过[14]

会议召开 - 独立董事至少每年开一次专门会议，半数以上可提议临时会议[3] - 会议召集人提前3天通知，一致同意可豁免通知期[3] 表决规则 - 表决实行一人一票[4] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权需专门会议过半数同意[4] 意见发表与记录 - 应发表明确意见，类型有同意、保留等[5] - 会议记录需签字确认，工作记录保存十年[5][7][14] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件并承担费用[7][15] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[16]

对外投资审议标准 - 一年内累计对外投资资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议[6] - 一年内累计对外投资资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东会审议[7] 对外投资管理职责 - 公司负责对外投资管理的部门对项目进行可行性研究与评估[10] - 公司财务部门负责对外投资的财务管理[10] - 公司负责对外投资管理的部门对长期权益性投资进行日常管理与监管[11] 对外投资方案确定 - 公司确定对外投资方案应考虑现金流量等关键指标并选最优方案[14] 对外投资变更与处置 - 对外投资项目实施方案变更需经公司股东会、董事会或董事长审查批准[14] - 公司使用实物或无形资产投资需经评估且结果经决议或决定[16] - 公司对外投资的收回、转让、核销等需经公司股东会、董事会决议或董事长决定[17] 对外投资转让情况 - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况时转让对外投资[21] 对外投资项目终止处理 - 公司对外投资项目终止时，需按规定对被投资单位财产等进行清查[21] 对外投资后续管理 - 公司财务部门应审核对外投资资产处置文件资料并进行会计处理[21] - 公司对外投资管理部门对投资项目跟踪并评价，定期或不定期向董事会报告实施情况[21] 对外投资监督与披露 - 公司审计委员会、内部审计部门对对外投资活动行使监督检查权[21] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务，董秘及董秘办负责办理[21] - 公司和子公司及日常管理部门需配合董秘做好信息披露工作[21] 办法相关规定 - 本办法未尽事宜按国家法律等有关规定执行，有冲突时按相关文件执行[21] - 本办法解释权属于公司董事会[22] - 本办法经股东会批准后生效并实施[22]

制度修订 - 制度于2025年8月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1][16] 披露规则 - 国家秘密可豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5] - 暂缓、豁免需信息未泄露等条件[6][7] 审批流程 - 相关部门提交资料，经董事长审批[9][10][11] 后续处理 - 特定情形需及时公告，消除原因后及时披露[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规人员被追责[13] 申请要求 - 存在申请事项，需填报知情人名单[17] - 知情人需签署保密等承诺[17][19]

横店影视股份有限公司关联交易决策制度 横店影视股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《横店影视股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报 ...

横店影视股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《 企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以 ...

横店影视股份有限公司总经理工作细则 横店影视股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学化、制度化， 维护公司及全体股东的合法权益，明确总经理的职责与权限，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制订本工作细则。 第二条 本工作细则的适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细 则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应采取公开、透明 的方式，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预 上述公司高级管理人员的正常选聘程序。 1 横店影视 ...

横店影视股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《横店影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的情形或事件（"重大信息"）时，按照本制度规定的信息报告义务人， 应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书、董事长报告的制度。 第三条 当董事会秘书办公室、董事会秘书、董事长需了解重大事项的情况和进展 时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完 整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级 ...

横店影视股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）规则及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定《横店影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 ...

股权与管理 - 公司直接或间接持有超50%股权或权益的为控股子公司[2] 会议与决议 - 控股子公司会议通知和议题须提前5日报董事会秘书，决议2个工作日内报备[6] 财务与预算 - 控股子公司执行与公司统一财务政策和会计制度[10] - 公司对控股子公司财务垂直管理，会计负责人等实行委派制[10] - 控股子公司每年编制年度经营计划与财务预算报公司批准[18] 人事与绩效 - 公司可向控股子公司提名董事等人员，任期按章程执行，公司可提调整建议[14] - 控股子公司制定绩效考核与薪酬管理制度并报备公司人事部门[16] 经营与决策 - 控股子公司经营规划服从公司整体战略规划[18] - 控股子公司投资决策需制度化、程序化[19] - 控股子公司关联交易和对外担保需多级审议[19] 重大事项 - 控股子公司发生重大事项按规定提交公司审议，有审批决策程序[18][24] 监督与报告 - 控股子公司定期向公司报告经营情况[22] - 公司定期或不定期对控股子公司审计监督，董事会审计委员会可发起临时检查[26][27] 行政事务 - 控股子公司行政事务由公司行政部门归口管理[29] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[34]