重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年年度股东大会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-010 横店影视股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月5日召开，经全 体独立董事一致同意，通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2024年度日常关联交易事项符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 同意将该议案提交公司第三 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵刚） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵刚，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任 浙江财经大学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，浙江 龙盛集团 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。 现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董 事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月 2 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-012 横店影视股份有限公司 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议 室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会 ...

一、资质条件 横店影视股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-013 横店影视股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件或专人送达的方式通知 全体监事，并于 2024 年 3 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监 事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事 会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱燕建） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其 他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事 会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 鉴于公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生任期届满不再担任董事会各专门 委员会的相关职务，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，自 2023 年 5 月 24 日起至第三届董事会任期届满之日止，公司董事会审计委员会成员调整为 独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事胡天高先生。审计委员会主任由会计专 业人士张爱珠女士担任，委员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，各委员均亲自出席会议，未 出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背 景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提 出异议。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，召开公司第三届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过的主要内容为：公司2022年年度报告及摘要、公司2022年度财务决算报告、 公司 2022 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务及内部控制审计机构、公司2022年度内部控制评价报告、公司2023 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-014 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 当直接向监事会主席提交经提议监事签字 | 接向监事会主席提交经提议监事签字的书面 | | 的书面提议。书面提议中应当载明下列事 | 提议。书面提议中应当载明下列事项： | | 项： | （一）提议监事的姓名； | | （一）提议监事的姓名； | （二）提议理由或者提议所基于的客观事 | | （二）提议理由或者提议所基于的客 | 由； | | 观事由； | （三）提议会议召开的时间或者时限、地 | | （三）提议会议召开的时间或者时限、 | 点和方式； | | 地点和方式； | （四）明确和具体的提案； | | （四）明确和具体的提案； | （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 | | （五）提议监事的联系方式和提议日 | 监事会主席在收到上述书面提议和有关 | | 期等。 | 材料后，认为提案内容不明确、不具体或者有 | | 在监事会主席收到监事的书面提议后 | 关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补 | | 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的 | 充。 | | 通知。 ...

横店影视股份有限公司 关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-011 购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨 慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公 司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 最高额度不超过人民币30,000万元，在额度和期限范围内可滚动使用。 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财投资理财产品，授权使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议审 议通过之日起 12 个月。 ...