公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 恒银金融科技股份有限公司: 特此回复。 在中国的新闻 2017-01-2 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-049 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部 经营环境没有发生重大变化。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-047 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江浩然先生、张云峰先 生、王伟先生回避表决。 特此公告。 1 恒银金融科技股份有限公司董事会 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长兼总裁江浩然先生因工作原因 无法现场参加本次董事会，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼董事会秘 书王伟先生代为主持本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事长兼总裁江浩然先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯 方式参加，公司监事及高级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,956,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举公司董事、 副总裁兼董事会秘书王伟先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-046 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒 银金融科 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-048 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事梁晓刚先生回避表 决。 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司监事会 1 2023 年 12 月 28 日 2 ...

2023 2023 12 27 A 3 3 2023 3 0 0 者的 3. 孙卫军 赵 息 (本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会 议决议》的签字页 ) 独立董事签字: 孙卫军 赵 息 高立里 2023 年 12 月 27 日 (本页无正文,为《恒根金融科技股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会 议决议》的签字页) 独立董事签字: 高立里 2023 年 12月 27 日 (本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会 议决议》的签字页） 独立董事签字: 孙卫军 赵 息 高立里 2023 年 12 月 27 日 t and ...

公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 特此回复。 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 实际控制人: - 2 - 2 2 2 江浩然 2023 年 12月 25 日 r in the first and the subject of the first for the first the first and the status and the status and the second of the status and the second of the second of the station o ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-045 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 21 日、12 月 22 日、12 月 25 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部 经营环境没有发生重大变化。 （二）重大事项情况。经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、 实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融 投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大 ...

恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证 ...