深圳市共进电子股份有限公司章程 深圳市共进电子股份有限公司 章程 二○二四年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进深圳市共进电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治 理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于为公司及董 事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：深圳市共进电子股份有限公司 2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-014 深圳市共进电子股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 三、监事会意见 监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于 进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-011 深圳市共进电子股份有限公司 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司章程（2024 年 2 月）》《深圳市共进电子股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：临 2024-013）。 2、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）上午 11:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列 ...

深圳市共进电子股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《1 号指引》"）等相关法律法规和规则，以及《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市共 进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日临时召开了第五届 董事会审计委员会第一次会议，对拟提交第五届董事会第一次会议审议的《关于 聘任公司公司副总经理、财务负责人的议案》进行了认真的审阅，对拟聘任财务 负责人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 经审查财务负责人选人唐晓琳女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为唐晓琳女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力， 不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《1 号指引》规定的不得担 任高级管理人员的情形，审计委员会一致认为唐晓琳女士具备担任公司财务负责 人的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任唐晓琳女士担任公司财 务 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-009 深圳市共进电子股份有限公司 关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于第五届董事会及监事会换届选举 的相关议案，选举产生公司第五届董事会及监事会成员。具体信息详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第 一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：临 2024-006）。同日，公司召开 了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副 董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规则， 以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》的规定，深圳市共进电子股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日临时召开了第五届董事会提名委员会 第一次会议，对拟提交第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》进行了认真的审阅，对拟聘任高级管理人员的履历等相关材料进行了 审查，发表书面审核意见如下： 对本次拟聘任总经理魏洪海先生，副总经理汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶 女士，财务负责人唐晓琳女士，董事会秘书贺依朦女士的履历进行审查，认为本 次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高级 管理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高级管理人员具有多年的企业管 理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可 以胜任所聘任工作。未发现有《中华人 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及治理（ESG） 工作等进行研究并提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-008 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 17：00 在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免 本次会议的提前通知时限要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由全体监事共同推举监事武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案 进行了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举武建楠先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 详细 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-006 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,231,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2296 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汪大维先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式 ...