证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-056 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、 证券交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处 于受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行 财务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公 司新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-052 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会 验[2023]8542 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

权益分派 - 2023年度公司向全体股东每股派发现金红利0.14元（含税），每股转增0.3股[1] - 权益分派前公司总股份数280,000,000股，扣除回购专户中A股股份859,500股，以资本公积金转增83,742,150股[1] - 资本公积金转增股本后公司总股本增加至363,742,150股[1] 注册资本与股份总数修订 - 修订前公司注册资本为28,000万元，修订后为36,374.2150万元[3] - 修订前公司股份总数为28,000万股，修订后为36,374.2150万股[3] 财务资助与股东权利 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求监事会或董事会起诉[5] - 公司全资子公司董监高违规致损或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定请求起诉[5] 股东会授权与提案权 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开日前10天提出临时提案[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名董事候选人人数不得超拟选举或变更的董事人数[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名监事候选人人数不得超拟选举或变更的监事人数[9] 董事任职限制与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[9] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[9] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[9] - 个人因所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[9] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[11] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[11][12] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[11] - 董事在任职期间出现特定情形，公司解除其职务[10] 董事会与监事会 - 公司董事会设立审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事过半数并担任召集人[13][14] - 关联董事对相关决议无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[14] - 监事会对董事会编制文件审核并提意见，检查财务，监督董高人员行为[14] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[14] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[14] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[15] - 公司使用公积金弥补亏损后仍有亏损，可减资弥补，但减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[17] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[16] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[16][17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[18] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[18] - 清算组认为公司财产不足清偿债务，应向法院申请清算破产，受理后清算事务移交法院指定破产管理人[19] 制度修订 - 本次《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”，修改需提交股东大会审议，通过后授权办理工商变更登记和备案[19] - 公司修订《股东会议事规则》等9项内控制度部分条款[20] - 《股东会议事规则》等7项制度尚需提交公司股东大会审议[20][21]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为498,004,753.05元，同比增长42.73%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为100,963,716.74元，同比增长45.33%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,459,352.22元，同比增长54.12%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为65,258,112.72元，同比增长20.98%[13] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,701,143,703.56元，同比增长2.39%[13] - 2024年上半年末总资产为2,060,155,555.03元，同比增长5.39%[13] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长16.67%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长23.81%[14] - 加权平均净资产收益率为5.94%，同比减少6.31个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.50%，同比减少5.19个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为7,504,364.52元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入49,800.48万元，同比增长42.73%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为10,096.37万元，同比增长45.33%[21] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,345.94万元，同比增长54.12%[21] - 2024年上半年营业总收入为498,004,753.05元，同比增长42.7%[115] - 2024年上半年营业总成本为379,216,410.20元，同比增长38%[115] - 2024年上半年净利润为100,963,716.74元，同比增长45.3%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.28元，同比增长16.7%[118] - 2024年上半年研发费用为26,506,913.89元，同比增长37.5%[117] - 2024年上半年财务费用为-14,071,042.68元，同比减少1,768.5%[117] - 2024年上半年递延收益为5,272,466.39元，同比减少6%[114] - 2024年上半年递延所得税负债为63,554.79元，同比增长938.5%[114] - 2024年上半年实收资本为363,742,150.00元，同比增长30%[114] - 2024年上半年资本公积为923,777,502.58元，同比减少8.3%[114] - 公司2024年上半年净利润为88,814,723.38元，同比增长44.97%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为65,258,112.72元，同比增长20.98%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-595,615,745.71元，去年同期为-25,349,324.96元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,501,953.69元，去年同期为4,025,204.11元[122] - 期末现金及现金等价物余额为430,498,718.87元，去年同期为100,113,135.17元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为354,328,504.96元，同比增长22.41%[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金为186,196,036.48元，同比增长26.59%[121] - 支付给职工及为职工支付的现金为88,739,479.50元，同比增长42.07%[122] - 支付的各项税费为45,917,241.51元，同比增长33.98%[122] - 支付其他与经营活动有关的现金为15,170,252.66元，同比增长16.76%[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为46,429,476.00元，同比增长21.6%[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为344,900,679.15元，同比增长18.2%[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-642,088,280.17元，去年同期为-15,438,857.94元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-61,508,804.16元，去年同期为5,498,833.07元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-655,926,050.02元，去年同期为28,640,373.09元[126] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为348,763,243.17元，去年同期为92,452,221.16元[126] - 2024年上半年所有者权益合计为1,701,143,703.56元，同比增长2.4%[131] - 2024年上半年未分配利润为411,967,045.41元，同比增长17.7%[131] - 2024年上半年资本公积为912,597,467.10元，同比减少8.3%[131] - 2024年上半年实收资本为363,742,150.00元，同比增长30.0%[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为602,502,944.97元[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为602,502,944.97元[135] - 公司2024年上半年未分配利润为276,920,677.61元[135] - 公司2024年上半年资本公积为95,199,323.49元[135] - 公司2024年上半年盈余公积为20,387,372.97元[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为69,583,466.26元[133] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为542,849.03元[133] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,656,311,787.61元[137] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为355,753,994.06元[137] - 公司2024年上半年母公司资本公积为923,777,502.58元[137] - 公司注册资本为人民币210,000,000.00元[138] - 资本公积为人民币105,836,509.94元[138] - 盈余公积为人民币20,387,372.97元[138] - 未分配利润为人民币183,486,356.76元[138] - 所有者权益合计为人民币519,710,239.67元[138] - 本期综合收益总额为人民币61,263,702.80元[138] - 所有者投入和减少资本为人民币542,849.03元[138] - 本期期末余额所有者权益合计为人民币581,516,791.50元[139] - 公司注册资本为人民币363,742,150.00元[140] - 公司总股本为363,742,150.00股[140] 业务收入 - 新能源汽车热失控防护绝缘件收入为37,656.60万元，同比增长54.06%，占主营业务收入比例为75.68%[16] - 新能源汽车热失控防护绝缘件收入为37,656.60万元，同比增长54.06%，占主营业务收入比例为75.68%[21] 客户与市场 - 公司主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团、吉利等全球或国内知名汽车厂商及宁德时代等[16] - 新能源汽车热失控防护绝缘件领域为公司重要发展方向，下游汽车厂商通常发展2-3家合格供应商[34] 主营业务 - 公司主营业务为耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等[16] 生产与销售模式 - 公司采用以销定产并适当进行备货的生产模式[18] - 公司销售采用直销模式，与客户形成较为稳固的合作关系，产品具有较强的客户粘性[18] 技术与研发 - 公司在耐高温绝缘云母材料领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并持续进行新技术和新工艺的研发和应用[19] - 公司研发的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度和耐候性能好，处于国内同类产品的领先水平[19] - 公司通过与特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃、大众等汽车行业知名厂商的合作，获得广泛认可[19] - 公司自2016年起捕捉到新能源领域发展契机，率先投入研发经费用于新能源汽车云母耐高温绝缘防护产品的设计开发，成功抢占市场先机[19] - 公司设立了省级企业研究院平台，并与浙江清华长三角研究院、浙江工业大学、同济大学浙江学院等科研院所积极开展合作[20] - 公司在新能源汽车云母安全防护件领域，2021年被沃尔沃评为"最佳供应商"，2022年被沃尔沃授予"质量卓越奖"，2023年被广汽丰田授予"2022年度品质协力奖"[20] - 公司实现了智能制造的工业化和信息化融合，供应链系统和生产系统有效衔接，实现了柔性化生产加工产线配置以及智能揉单生产组织模式[20] - 公司建立了健全的质量管理体系，通过了ISO50001、CNAS、IATF16949、ISO 9001、ISO 14001以及ISO45001等认证[20] - 公司产品已通过美国UL、FDA、德国TÜV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准的检测[20] - 公司在全球范围内进行研发设计、生产制造以及销售服务综合供应链建设布局，在湖南、浙江和德国设立生产基地和仓储基地[20] - 研发费用为2,650.69万元，占营业收入的比例为5.32%[21] - 公司及子公司共拥有35项发明专利、96项实用新型专利、3项外观设计专利[21] 资产与负债 - 货币资金为430,498,718.87元，较上年期末减少57.90%，主要系用于购买结构性存款和定期存单所致[24] - 交易性金融资产为350,423,698.63元，主要系购买结构性存款所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-595,615,745.71元，同比增长2,249.63%，主要系购买结构性存款和定期存款支付的现金增加所致[23] - 应收商业承兑汇票增加至2,821,944.24元，增长218.69%[25] - 应收款项增加至44,234,191.00元，增长90.21%，主要由于收到信用较高的银行承兑汇票较多[25] - 预付供应商货款增加至6,989,434.20元，增长91.85%[25] - 存货增加至224,207,450.68元，增长31.15%，主要由于销售增长导致存货备货增加[25] - 其他流动资产增加至11,639,124.47元，增长499.67%，主要由于待抵扣及待认证增值税增加[25] - 在建工程增加至21,871,428.61元，增长172.13%，主要由于本期工程项目投入[25] - 长期待摊费用增加至9,104,700.66元，增长56.24%，主要由于待摊销的模具增加[25] - 递延所得税资产增加至11,217,163.96元，增长38.01%，主要由于资产减值准备、坏账准备、内部交易未实现利润、政府补助对应的递延所得税资产增加[25] - 其他非流动资产增加至203,977,288.95元，增长4,831.73%，主要由于购买定期存单[25] - 境外资产规模为50,698,530.90元，占总资产的比例为2.46%[27] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为1,329,549,406.27元，相比2023年12月31日的1,453,141,364.27元有所减少[109] - 公司2024年6月30日的货币资金为430,498,718.87元，拆出资金为350,423,698.63元[109] - 公司2024年6月30日的应收账款为256,005,966.04元，相比2023年12月31日的225,991,112.87元有所增加[109] - 公司2024年6月30日的存货为224,207,450.68元，相比2023年12月31日的170,951,631.49元有所增加[109] - 公司2024年6月30日的固定资产为398,591,043.55元，相比2023年12月31日的395,143,197.75元有所增加[109] - 公司2024年6月30日的在建工程为21,871,428.61元，相比2023年12月31日的8,

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-050 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 八次会议的通知及资料已于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 8 月 19 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬、津贴管理， 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、监事、总经理、首席技术官、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第七 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人安玉磊，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董 事会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...