浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内 幕信息的保密工作。公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露 内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或 配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第六条 内幕信息的认定标准 第一条 为进一步规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业规定及《浙江春风动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包 ...

华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2340 号）核准，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）15,700,074 股，发行价格 110.00 元/股，募集资金总额为 1,727,008,140.00 元。扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,954,757.94 元后， 募集资金净额为人民币 1,709,053,382.06 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 8 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出 具了信会师报字[2021]第 ZF10878 号《验资报告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规 范性文件的要求，春风动力已经就本次募集资金的存放分别与保荐人华泰联合证 券有限责任公司、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下表所示： | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末余额（万元） | | | --- | --- | --- | -- ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江春风动力股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为浙 江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，于 2024 年 4 月 9 日对浙江春风动力股份有限公司 2023 年度有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对浙江春风动力股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式将现场检查事宜通 知浙江春风动力股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文 件和资料。 2024 年 4 月 9 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作 计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看 公司生产经营场所、查阅 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第六条 审计委员会设召集人一名，召集人应当为会计专业人士，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 五至第六条规定补足委员人数。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙江春风动力股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、 ...

浙江春风动力股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）《浙江春风动力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，立信会 计师事务所在上市公司证券、期货相关业务的审计从业资格等资质方面均符合相 关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相 关业务的工作要求。 2、公司审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议， 对 2023 年度审计工作的审计计划情况，如审计范围、重 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事薪酬与考核委员会实施细则 浙江春风动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江春风动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二 条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员通过在 ...

ESG 工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社 会责任》等有关法律法规、规范性文件及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 浙江春风动力股份有限公司 （一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构； （二）董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是 ESG 工作的研究和 指导机构； （三）公司设 ESG 工作组，由公司主管领导、各部门部长、各子公司主管领 导和指定的 ESG 工作对接人组成，负责为战略委员会履行 ...

浙江春风动力股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 浙江春风动力股份有限公司 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披 露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必 要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时 报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得 向其他任何单位或个人泄露相关信息。 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及董事、监事、高级管理人员 和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师 浙江春风动力股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内 容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法 律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。 依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部信息使用人及其相关工 作人员作为内幕信息知情人登记备案，并应将报送依据、报送对象、报送信息类 别、报送时 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对 象发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行价格 110.00 元/股，募集资金 总额为 172,700.81 万元，扣除发行费用人民币 1,795.48 万元（不含税）后，募集 资金净额为人民币 170,905.34 万元，其中注册资本人民币 1,570.01 万元，溢价人 民币 169,335.33 万元计入资本公积。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10878 号验资报告。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江春风动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-008 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.80 元（含税）。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 150,454,163 股，以此计算合计拟派发现金红利 312,944,659.04 元（含税），占合并报表中归 属于上市公司股东的净利润的比例为 31.06%。本次分配不派发红股，也不进行 资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 ...