第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司章 程的规定，制定本规则。 浙江春风动力股份有限公司 股东大会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-008 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.80 元（含税）。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 150,454,163 股，以此计算合计拟派发现金红利 312,944,659.04 元（含税），占合并报表中归 属于上市公司股东的净利润的比例为 31.06%。本次分配不派发红股，也不进行 资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 ...

浙江春风动力股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江春风动力股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《浙江春风 动力股份有限公司章程》和《浙江春风动力股份有限公司信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生达到《上海证券交易所股票上 市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当 在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持股比例达百分之五以上股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、各子公司及分支机构负责人； （四）控股 ...

浙江春风动力股份有限公司 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-006 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 的会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出。2024 年 4 月 15 日在公司会议 室以现场会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 13:00 时）。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚须提请公司 2 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江春风动力股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作 中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第二号——业务办理（第六号——定期报告）》等规范性文件、 行业规定和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江春风动力股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规及《公司章程》的规定，认真履职，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事在公司年 度报告（以下简称"年报"）编制和披露期间，应切实履行独立董事的的各项职 责，并认真编制《独立董事年度述职报告》。 浙江春风 ...

浙江春风动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 浙江春风动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江春风动 力股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人或其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人或其他关联方垫付、承 担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制人 或其他关联方偿还债务而支付资金， ...

浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关规定，并结合公司具体情况制定实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 （或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股 东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票 权，出席股东大会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权等于其持有 的股份总数乘以应选董事（或监事）数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权 全部投向一位董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事（或监事）候选人。 公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事或监事时，以及同时 选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-018 浙江春风动力股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： •股票期权拟行权数量：2021 年股票期权激励计划第二个行权期拟行权 60.24 万份；2022 年股票期权激励计划第一个行权期拟行权 42.31 万份 •行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。现 对有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划的批准及实施情况 (一)已履行的程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于<浙江 ...

浙江春风动力股份有限公司 总经工作细则 浙江春风动力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行 为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负 责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他 高级管理人员对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，并根据生产经营需要设置副总经理。由总经理、 副总经理、董事会秘书及财务负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子 是公司日常经营管理的指挥和运 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603129 公司简称：春风动力 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春风动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...