公司治理 - 2024年9月6日董事会会议应到5人实到5人[1] - 拟在经营范围增加“物业管理”，董事会成员增至7名[2] - 提名张帆等4人为非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名王建新等3人为独立董事候选人，任期三年[8] - 独立董事津贴10万元/年（税前），非独董和监事无津贴[11][12][13] - 建议聘任毕马威华振为2024年度审计机构，费用160万元（含税）[16] - 2024年9月24日召开第三次临时股东大会[21] 股权结构 - 张帆持股206,296,376股，占总股本45.04%[26] - 朱星火持股11,000,000股，占总股本2.40%[28] 人员信息 - 林孟学曾任职联发科技（2003 - 2018年），未持股无不良记录[30][31] - 郭峰伟2023年3月起任副总裁兼财务负责人，未持股无不良记录[33] - 王建新2006年12月至今任信永中和合伙人，未持股无不良记录[35] - 郭磊明2000年11月至今任万商天勤律师合伙人，未持股无不良记录[37] - 郑正奇指导毕业研究生100余人，未持股无不良记录[39]

独立董事提名 - 提名人提名王建新为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职及其亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计全职经验[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 采用竞争性谈判、公开招标等了解胜任能力的方式[7] - 合同设单独条款明确信息安全保护责任和要求[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担本公司审计业务满5年，之后5年不得参与[9] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超两年[9] 流程规定 - 聘用或解聘经审计委员会半数同意，提交董事会及股东大会审议[7] - 续聘时审计委员会评价为肯定性意见，提交董事会审议后股东大会决定[7] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[9] 其他要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 审计委员会关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情形[9]

独立董事资格 - 需5年以上法律等相关工作经验并取得资格证书[1] - 具备注册会计师资格且5年以上会计全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

股权变动 - 第一期员工持股计划670,156股公司股票全部出售完毕[1][3] - 2019年9月12日富盈资产通过沪港通购股670,156股，占总股本0.15%[2] 交易数据 - 购股成交均价179.40元/股，成交总金额120,225,518.67元[2] 公司股本 - 公司总股本为455,992,781股[2] 计划情况 - 第一期员工持股计划存续期不超过60个月[2] - 本期员工持股计划实施完毕并终止，将进行资产清算和分配[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入为2,255,997,348.74元，较上年同期增长11.58%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274,274,413.10元，上年同期为 - 164,996,632.03元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为530,123,943.45元，较上年同期减少44.58%[17] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为8,355,100,443.06元，较上年度末增长3.85%[17] - 2024年半年度末总资产为9,974,281,159.52元，较上年度末增长2.54%[17] - 本报告期基本每股收益0.69元/股，上年同期 - 0.30元/股；稀释每股收益0.69元/股，上年同期 - 0.30元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，上年同期 - 0.36元/股[18] - 本报告期待权平均净资产收益率3.87%，上年同期 - 1.76%，增加5.63个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.34%，上年同期 - 2.14%，增加5.48个百分点[18] - 营业收入22.6亿元，同比增长11.6%，归属于上市公司股东的净利润3.2亿元，同比扭亏为盈[38] - 截至2024年6月末存货账面价值为6.1亿元[38] - 销售、管理、研发费用合计金额同比减少8097万元，同比下降10.6%[38] - 营业收入22.56亿元，同比增长11.58%，营业成本13.07亿元，同比增长10.35%[40] - 销售费用9143.33万元，同比减少29.81%，管理费用9698.97万元，同比减少6.93%[40] - 研发费用4.98亿元，同比减少6.55%，经营活动产生的现金流量净额5.30亿元，同比减少44.58%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7.23亿元，筹资活动产生的现金流量净额5921.37万元[40] - 营业成本增加10.35%系营业收入增加所致，销售费用减少29.81%系技术服务费减少所致[41] - 管理费用减少6.93%系咨询及服务费减少所致，研发费用减少6.55%系职工薪酬与折旧摊销费减少所致[41] - 应收票据本期期末数为140万元，占总资产0.01%，较上年期末减少76.92%，系重分类至应收款项融资所致[43] - 预付款项本期期末数为5424.4万元，占总资产0.54%，较上年期末增加774.64%，系预付货款及软件证书使用费增加所致[43] - 短期借款本期期末数为3.85亿元，占总资产3.86%，较上年期末增加82.42%，系增加信用贷款所致[43] - 合同负债本期期末数为1481.8万元，占总资产0.15%，较上年期末增加99.61%，系预收货款增加所致[43] - 境外资产为25.45亿元，占总资产的比例为25.51%[44] - 受限货币资金账面余额为103.1万元，受限原因为票据保证金[45] - 2024年上半年母公司对外投资额为314.6万元，1月对瑞测科技增资认股，6月完成7.5%股权工商变更登记[47] - 交易性金融资产期末数为10.21亿元，本期公允价值变动损益为982.41万元[49] - 2024年6月30日货币资金为3,539,999,570.48元，2023年12月31日为3,068,039,907.00元[89] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,020,690,722.16元，2023年12月31日为953,344,772.91元[89] - 2024年6月30日应收票据为1,400,000.00元，2023年12月31日为6,067,081.30元[89] - 2024年6月30日应收账款为453,163,414.33元，2023年12月31日为612,640,143.27元[89] - 2024年6月30日存货为614,061,296.69元，2023年12月31日为715,878,757.52元[89] - 2024年6月30日流动资产合计为5,823,286,552.10元，2023年12月31日为5,552,805,536.95元[89] - 公司2024年资产总计99.74亿元，较2023年的97.27亿元增长2.54%[90][91] - 2024年流动负债合计12.80亿元，较2023年的13.25亿元减少3.37%[90] - 2024年非流动负债合计3.39亿元，较2023年的3.56亿元减少4.84%[91] - 2024年负债合计16.19亿元，较2023年的16.82亿元减少3.73%[91] - 2024年归属于母公司所有者权益合计83.55亿元，较2023年的80.45亿元增长3.85%[91] - 母公司2024年6月30日货币资金为26.05亿元，较2023年12月31日的22.92亿元增长13.66%[92] - 母公司2024年6月30日应收账款为3.14亿元，较2023年12月31日的4.50亿元减少30.25%[92] - 母公司2024年6月30日预付款项为4166.03万元，较2023年12月31日的264.54万元增长1474.81%[92] - 母公司2024年6月30日存货为5.59亿元，较2023年12月31日的6.53亿元减少14.49%[92] - 母公司2024年6月30日应收票据为140万元，较2023年12月31日的606.71万元减少76.92%[92] - 2024年上半年公司资产总计104.72亿元，较2023年同期的102.44亿元增长2.23%[93] - 2024年上半年营业总收入22.56亿元，较2023年同期的20.22亿元增长11.53%[95] - 2024年上半年营业总成本19.65亿元，较2023年同期的19.20亿元增长2.30%[95] - 2024年上半年营业利润3.78亿元，而2023年同期亏损2.29亿元[96] - 2024年上半年净利润3.17亿元，而2023年同期亏损1.36亿元[96] - 2024年上半年流动资产合计49.20亿元，较2023年同期的46.53亿元增长5.84%[93] - 2024年上半年流动负债合计13.28亿元，较2023年同期的14.26亿元下降6.88%[93] - 2024年上半年长期股权投资28.50亿元，较2023年同期的27.20亿元增长4.78%[93] - 2024年上半年开发支出3.53亿元，较2023年同期的5.34亿元下降33.89%[93] - 2024年上半年合同负债5099.99万元，较2023年同期的164.96万元增长30.04倍[93] - 2024年上半年综合收益总额为3.2024773784亿元，2023年同期为 - 6080.981302万元[97] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股，2023年同期均为 - 0.30元/股[97] - 2024年上半年营业收入为20.7062840495亿元，2023年同期为18.1417055766亿元[98] - 2024年上半年营业成本为11.9884589928亿元，2023年同期为10.5453471亿元[98] - 2024年上半年营业利润为3.7158567394亿元，2023年同期为 - 2.2589895118亿元[99] - 2024年上半年净利润为3.416814943亿元，2023年同期为 - 1.1881072995亿元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.965021888亿元，2023年同期为21.0357744308亿元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为27.6256391912亿元，2023年同期为23.2239859662亿元[101] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.5431972008亿元，2023年同期为5.4031468269亿元[101] - 2024年上半年公允价值变动收益为842.34555万元，2023年同期为98.137401万元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.3012394345亿美元，2023年同期为9.5656736527亿美元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.23286431亿美元，2023年同期为 - 7.8894037278亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5921.370577万美元，2023年同期为 - 2.282116135亿美元[103] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为926.099663万美元，2023年同期为2158.362528万美元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2468778515亿美元，2023年同期为 - 3900.099573万美元[103] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.5064664033亿美元，2023年同期为13.5126505594亿美元[105] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4237499474亿美元，2023年同期为 - 9.1311407223亿美元[105] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1428.644315万美元，2023年同期为 - 2.0058278089亿美元[106] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为903.251311万美元，2023年同期为392.844051万美元[106] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.6840939815亿美元，2023年同期为2.4149664333亿美元[106] - 2024年期初实收资本（或股本）为458,074,341.00元，期末为458,001,914.00元，减少81,200.00元[107][109] - 2024年期初资本公积为1,790,972,127.62元，期末为1,631,185,794.09元，本期变动71,779,221.97元[107][109] - 2024年期初减：库存股为353,232,776.84元，期末为63,659,662.15元[107][109] - 2024年期初未分配利润为5,693,175,216.45元，期末为6,093,408,613.17元，本期变动3,018,039.44元[107][109] - 2024年期初所有者权益合计为7,778,305,811.85元，期末为8,355,101,600.21元，本期变动309,821,006.25元[107][109] - 2024年综合收益总额使所有者权益变动 - 60,809,813.02元[109] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益变动31,471,113.10元[109] - 2024年利润分配使所有者权益变动 - 82,205,953.56元[107] - 2024年所有者权益内部结转使所有者权益变动 - 98,977,957.59元[109] - 2024年少数股东权益期初为5,334.38元，期末为1,157.15元[107][109] - 2024年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为331,255,308.54元[111] - 2024年上半年综合收益总额为341,681,494.30元[111] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为71,779,767.80元[111] - 2024年上半年利润分配金额为 - 8

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[6] 变更影响 - 对财务报表无实质性影响，对财务状况等无重大影响[2] - 能客观、公允反映公司财务状况和经营成果[12] 具体规定 - 无推迟清偿权负债归流动负债，贷款安排划分取决于契约条件[7] - 售后租回交易资产转让属销售，承租人后续计量使用权资产和租赁负债[11]

激励计划审议 - 2022年4月7日审议通过2022年第一期激励计划相关议案[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过2022年第一期激励计划相关议案[12] - 2023年7月20日审议通过2023年第一期激励计划相关议案[12][13] - 2023年8月7日股东大会审议通过2023年第一期激励计划相关议案[14] - 2024年8月2日审议通过注销部分股票期权及2023年第一期激励计划第一个行权期行权条件成就的议案[15] 股票期权注销 - 注销2022年第一期激励计划已到期未行权股票期权602,731份[17] - 注销2023年第一期激励计划离职及业绩不达标对象未行权股票期权409,750份[18] - 本次合计注销股票期权1,012,481份[18] 行权相关 - 2023年第一期激励计划第一个行权期为2024年8月25日 - 2025年8月24日，可行权比例22%[20] - 以2022年为基数，2023年营业收入增长率30.26%，达成业绩考核指标[21] - 本次拟行权激励对象1,000名，997名满足全额行权条件，3名解锁50%[21]

股票期权授予与注销 - 2023年8月7日向1143名激励对象授予19606675份股票期权，行权价55.95元/份[4] - 2023年8月25日完成授予登记，授予19562971份，授予人数1139人[4] - 2023年12月29日注销63名激励对象585796份股票期权[5] - 2024年4月18日注销47名激励对象675933份股票期权[6] - 2024年8月12日注销32名激励对象409750份股票期权[6] 行权相关 - 本次拟行权数量3932677份，占股本总额0.859%[1] - 第一个行权期可行权数量占获授比例22%，1000名激励对象可行权3932677份[7] - 行权有效期2024年8月25日至2025年8月24日，实际2024年8月26至2025年8月24日[7][12][13] - 行权价格因2023年度利润分配由55.95元/份调整为55.77元/份[6] - 行权方式为自主行权，股票来源是定向增发A股普通股[12] 业绩与考核 - 2023年公司营业收入增长率30.26%，达成第一个行权期公司层面业绩考核指标[10] - 本次行权1000名激励对象中997名2023年个人业绩B级及以上，3名C级解锁50%[11] 其他 - 2023年度利润分配方案为每股派现金红利0.18元（含税）[6] - 公司采用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值[17] - 本次股票行权不会对财务状况和经营成果产生重大影响[17] - 备查文件包含董事会、监事会决议等[20]

股票期权注销 - 公司注销2022和2023年第一期部分股票期权1,012,481份[1] - 注销2022年第一期已到期未行权期权602,731份[1] - 2023年第一期因人员离职等注销409,750份[2] 其他情况 - 股票期权注销于2024年8月12日办理完毕[2] - 本次注销不会对公司股本造成影响[2]