股东大会信息 - 公司2024年12月10日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人247人，代表股份604,241,202股，占比65.9019%[10] - 出席现场会议5人，代表股份563,870,641股，占比61.4989%[11] - 参加网络投票242人，代表股份40,370,561股，占比4.4030%[12] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意604,087,268股，占比99.9745%[17] - 《变更公司注册资本等议案》同意604,013,309股，占比99.9622%获通过[18]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-113 福建海通发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,241,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9019 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生， 董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。 二、议案审议情 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4.1049332738亿元（未经审计）[14] - 拟派发现金红利4584.39354万元（含税），约占前三季度净利润11.17%[14] 股本信息 - 公司总股本9.16878708亿股[14] - 2024年9月23日完成40.444万股限制性股票回购注销[1] - 2024年10月22日完成限制性股票预留授予登记[24] 会议信息 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过利润分配预案[16][18] - 股东大会2024年12月25日14:30召开[9] - 股权登记日为2024年12月18日[10] - 网络投票起止日期为2024年12月25日[9] 章程修订 - 修订后公司注册资本为91,687.8708万元，原91,535.3148万元[26] - 修订后公司股份总数为91,687.8708万股，原91,535.3148万股[26]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增股本和送红股[3] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》待股东大会审议[5] 公司变更 - 公司总股本和注册资本变更[7] - 《关于变更公司注册资本等议案》待股东大会审议[9] 会议相关 - 2024年12月9日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 提请于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会[11]

会议信息 - 公司2024年12月4日发第四届监事会第十一次会议通知，12月9日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》3票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于变更公司注册资本等议案》3票同意待股东大会审议[5][6]

股本与注册资本变更 - 2024年9月23日完成40.444万股限制性股票回购注销，总股本和注册资本变更[2] - 2024年10月22日完成限制性股票预留授予登记，总股本和注册资本再变更[4] 章程修订 - 修订后公司注册资本为91,687.8708万元，原91,535.3148万元[5] - 修订后股份总数为91,687.8708万股，原91,535.3148万股[5] - 修订后监事会职工代表监事明确为一名[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润410,493,327.38元（未经审计）[3] - 截至2024年9月30日，期末未分配利润348,451,655.07元（未经审计）[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元（含税），派现45,843,935.40元，占前三季净利润11.17%[2][4] - 2024年12月9日董事会、监事会通过预案，需股东大会审议[6][7][9] - 预案结合多因素，不影响经营现金流[8]

公司基本信息 - 2023年2月14日获批首次向社会公众发行人民币普通股4127.6015万股，3月29日在上海证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币91687.8708万元[8] - 股份总数为91687.8708万股，均为普通股，每股面值1元[18] 股权结构 - 发起人曾而斌持股18400.00万股，占比92.00%；福建星海贸易有限公司持股1200.00万股，占比6.00%；郑玉芳持股400.00万股，占比2.00%[18] 股份管理 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 六种交易情形须经股东大会审议通过[44] - 六种情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[114] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种情形应由董事会审议批准[117][118][119] - 董事长审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等多种情形[124] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[126] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名[162] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[162] 人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[152] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[158] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[173] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[178] - 利润分配方案需经董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议，各审议环节需过半数表决同意[183] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[173] - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[196] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[197][200] - 债权人在规定时间内可要求公司清偿债务或提供相应的担保[198][200]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月25日14点30分在福建福州台江区升龙环球大厦42层召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[4][5] - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等两项议案[8] 时间相关 - 股权登记日为2024年12月18日[15] - 会议登记时间为2024年12月19日9：00 - 11：30、14：30 - 17：00[17] 联系信息 - 联系地址为福建福州台江区升龙环球大厦42层，联系人黄甜甜，电话0591 - 88086357[21]

担保情况 - 对大招石油担保合计不超2000万元，截至2024.11.1担保余额2800万元[3] - 2024年预计新增担保追加额度后不超34000万美元和8000万元[7][8] - 截至2024.11.1，担保余额折合人民币约158711.63万元，占比43.65%[17] 大招石油情况 - 2024.9.30资产负债率超70%[4] - 2024年1 - 9月总资产8200.53万元，净资产874.71万元，净利润 - 168.15万元[11]