会议决策 - 审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[3] - 审议通过预计2025年度担保额度议案[5] - 审议通过2025年度向金融机构申请综合授信额度议案[6] 数据要点 - 回购注销53.072万股限制性股票及注销51.00万份股票期权[4] 后续安排 - 预计2025年度担保额度议案需提交股东大会审议[6] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案尚需提交股东大会审议[7]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...

担保情况 - 为全资子公司 DAI QI 担保不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[3] - 向中国船东互保协会保证金额不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[16] - 2025 年 1 月 20 日担保余额 21,707.71 万美元和 7,000 万人民币，占比 44.84%[20] 股东大会决议 - 2024 年第一次临时股东大会同意新增担保不超 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币[7] - 2024 年第二次临时股东大会追加 19,000 万美元预计担保额度[8] DAI QI 情况 - 成立于 2024 年 2 月 5 日，注册资本 10,000 美元[11] - 2024 年 9 月 30 日资产负债率超 70%[4] - 2024 年 9 月 30 日总资产 11,193.48 万元，净资产 474.72 万元，净利润 474.72 万元[12]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到5.84亿元，同比增加158.38%到215.68%[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.37亿元到5.35亿元，同比增加148.30%到203.98%[2][5] - 2023年1 - 12月利润总额为1.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元[7] - 2023年1 - 12月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.76亿元[7] 每股收益情况 - 2023年每股收益为0.31元，2024年已按转增后总股本调整上年同期每股收益[7] 市场与公司运营情况 - 2024年全球经济温和复苏，贸易需求上升，航运市场景气度回升，干散货运价中枢上移[7] - 公司适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，降低运营成本[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[6][8] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

利润分配 - 2024年前三季度以916,878,708股为基数分配利润[4] - 每股派现金红利0.05元，共派45,843,935.40元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/1/22，除权（息）和发放日2025/1/23[2][6] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[9][10][11]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-115 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 红利 45,843,935.40 元（含税），约占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的 11.17%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红 股。公司拟于 2025 年 1 月完成本次利润分配相关事宜。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司拟于 2025 年 1 月 完成本次利润分配相关事宜。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

担保情况 - 对大招石油本次担保不超3800万元，截至2024.12.25担保余额4800万元[3] - 2024年原预计新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元，追加后不超3.40亿美元和8000万元[6][8] - 截至2024.12.25，对合并报表内子公司担保余额21707.71万美元和4800万人民币，约合160808.97万元，占比44.22%[16] 大招石油财务 - 2024.9.30资产负债率超70%[4] - 2024.9.30总资产8200.53万元，净资产874.71万元，1 - 9月净利润 - 168.15万元[10] 担保函信息 - 担保函一保证金额不超1800万元，二和三均不超1000万元[13][14] - 保证期间为2025.1.1 - 2025.12.31[13][14]

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取 得平潭综合实验区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：福建海通发展股份有限公司 统一社会信用代码：91350128685097908U 注册资本：玖亿壹仟陆佰捌拾柒万捌仟柒佰零捌圆整 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-114 福建海通发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。2024 年 12 月 25 日， 公司召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，根据 2024 年第四 次临时股东大会授权，由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程 备案等全部事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月10日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人247人，代表股份604,241,202股，占比65.9019%[10] - 出席现场会议5人，代表股份563,870,641股，占比61.4989%[11] - 参加网络投票242人，代表股份40,370,561股，占比4.4030%[12] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意604,087,268股，占比99.9745%[17] - 《变更公司注册资本等议案》同意604,013,309股，占比99.9622%获通过[18]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-113 福建海通发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,241,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9019 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生， 董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。 二、议案审议情 ...