东吴证券股份有限公司 | 华夏银行股份有限公 | 12452000001060483 | 306,848,886.80 | 活期存款 | | --- | --- | --- | --- | | 司苏州分行 | | | | | 上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行 | 89030078801700001950 | 150,000,000.00 | 活期存款 | | 中国建设银行股份有 限公司苏州分行 | 32250198863600005774 | 25,395,000.00 | 活期存款 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行 | 89030078801500001951 | 22,308,000.00 | 活期存款 | | | 合计 | 504,551,886.80 | - | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状 况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-014 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下：公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日 常关联交易系正常业 ...

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等的相关规定，在本持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期回访、 现场检查等方式在发行人首次公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、 信守承诺、信息披露等义务，具体情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 东吴证券已建立健全并有效执行 了持续督导制度，已根据公司的 | | | | 具体情况制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 东吴证券已与圣晖集成签订保荐 协议，该协议已明确双方在持续 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | 并报上海证券交易所备案 | 督导期间的权利义务 | 东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东吴证券 ...

经核查独立董事顾海兰女士、吴卫华先生、施康先生的自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等要求，并结合公司现任独立董事顾海兰女士、吴卫华先生、施康先生出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信念中和合分析师审名 版 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA1F0012 圣晖系统集成集团股份有限公司 XYZH/2024SUAA1F0012 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 2023 年度 | 信永中和会计师室名所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SUAA1F0013 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SUAA1B0019 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成公司"）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣晖集成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告(续) XYZH/2024SUAA ...

报告前言 关于本报告 董事长致辞 01 03 01 05 探寻发展之路 | 01 | | | | --- | --- | --- | | PART | | | | 高效运营，夯实治理基石 | 19 | | | 21 | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者关系 | 27 | 合规风险管理 | | 29 | 恪守商业道德 | 30 | | 强化信息安全 | | | | 02 | | | | PART | | | 03PART 研发与创新 品质工程 维护客户权益 加强供应链建设 提升服务，推进品质工程 43 46 49 50 41 04PART 以人为本，奠定发展基石 平等与多元化雇佣 员工培训与发展 员工权益保护 职业健康与安全 55 57 61 63 53 员工帮扶与关爱 70 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 05PART 不忘初心，践行企业责任 75 81 报告附录 应对气候变化 环境与能源管理 规范污染物排放 绿色运营 低碳建设，助力持续发展 CONTENTS 31 关于圣晖集成 05 可持续发展管理 15 公益活动 77 海外履责 79 指标索引 81 意见反馈 82 报告前言 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年预计担保总额度的核查意见 根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按 照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。 其中，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公 司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用；被担保方资 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对圣晖集成 2024 年预计担保总额度事项进行了核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表 范围内 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-021 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 （五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 ...