证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈，张凯因工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员等职务；盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。 辞职后，张凯、盛芳不再担任公司任何职务。 截止本公告日，董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份， 也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股 东会以累积投票制选举产生。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 根据 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日至2024 年 11 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-076 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公 司《选聘会计师事务所管理制度》相关规定，综合考虑未来经营发展情况和对审 计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果，兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"公司"）拟聘请利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构和内控审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了 充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） （一）机构信息 1. ...

2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-078 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2024 年 10 月 18 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 500.00 万元募 集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知 ...

关于兰州兰石重型装备股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为兰州兰 石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兰石重 装本次部分募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司于 2021 年 12 月非 公开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元，募 集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 129,963.28 万 元，上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普 通合伙)出具了大华验字[2021] ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-071 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟延期的募投项目情况：公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目——甘肃银石 10 万吨/年 氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（以下简称"甘肃银石 EPC 项目"） 达到预定可使用状态的时间由 2024 年 9 月延期至 2025 年 3 月，根据公司《章 程》《公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股 东大会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司于 2021 年 12 月非公 开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-072 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 二、归还募集资金情况 公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日、8 月 23 日累计归还 19,000.00 万元 至募集资金专户，具体内 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入24.92亿元，同比增长12.80% [1] - 2024年上半年实现净利润6,991.17万元，同比降低39.11% [1] - 2024年上半年新增订单合计约45亿元，同比增长15.81% [1] - 2024年上半年完成研发投入6,463.88万元，转化订单4.75亿元 [1] 国际业务拓展 - 公司积极参与"一带一路"建设，2024年上半年取得中国化学工程波罗的海化工综合体项目、鞑靼斯坦石油公司年产120万吨/年PTA项目等国际市场新增订单2.47亿元，同比增长175% [2] 核能装备业务 - 公司核能产品覆盖上游核化工和核燃料领域设备、中游核电站设备和下游核燃料循环后处理设备，取得了中核集团、中广核集团等多家核电业主单位供应商资格 [3] - 公司以自有资金9,957.10万元，参与中核集团基金业务管理平台——中核产业基金管理有限公司发起设立的中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核 [3] 分红及ESG规划 - 公司将持续跟踪主管部门关于资本公积金弥补亏损的具体细则，以资本公积弥补亏损，多措并举提升经营质效，使得公司早日具备分红条件并夯实分红基础 [4] - 公司已制定《ESG管理制度》，未来将加快经济绿色低碳转型进程，不断完善公司ESG管治架构，积极披露ESG报告，持续提升公司环境、社会、治理水平 [4]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-069 关于部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核科创基金完成工商注册登记的公告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议审议通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》， 公司投资参股中核科创股权投资基金（四川）合伙企业（有限合伙）（以下简称 "中核科创基金"）的金额为 9,850.00 万元，持股比例为 9.85%；投资参股成都 兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都兴核"）的金额为 107.10 万元，持股比例为 7.14%。详情见公司刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的公告》 （公告编号：临 2024-035）。 中核科创基金的执行合伙企业成都兴核已于 2024 年 7 月完成了工商注册登 记手续。近日，中核科创基金已完成工商注册登记手续，取得了由成都高新技术 产业开发区市场监督管理局颁发的中核科创基金《营业执照》，相关工商登记信 息如下： | 名称 | 中核科创股权投资基金(四川)合伙企业(有限合伙) | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100MA ...