会议与决策 - 报告期内公司召开17次董事会、6次股东会[5] - 2024年10月18日、11月4日会议通过聘请利安达为2024年度审计机构[18] 独立董事履职 - 独立董事丑凌军各会议出席率100%[5][6] - 2024年10月丑凌军调研青岛子公司[10] - 2024年度独立董事尽责履职，2025年将继续[21] 公司相关情况 - 关联交易决策合规[12] - 公司及股东遵守承诺[14] - 2023年度不分红、不转增股本[17] 人事审核 - 提名董高候选人程序合法，被提名人具备资格[20] - 2023年度高管年薪兑现方案合理[20]

业绩审核 - 利安达对兰石重装2024年度相关资金往来情况汇总表进行专项审核[3] - 审核报告日期为2025年3月27日[8] 资金占用 - 兰石集团有限公司期末占用资金为7,756.92万元[11] - 兰石炼化装备工艺研究院有限公司期末占用资金为2,459.28万元[11] - 兰石设计院有限公司期末占用资金为219.70万元[11] - 兰石建设工程有限公司期末占用资金为399.76万元[11] - 兰石集团兰驼农业装备有限公司期末占用资金为8.24万元[11] - 兰石中科纳米科技有限公司期末占用资金为9,548.0万元[11] - 兰石动力电气有限公司期末占用资金为10.00万元[11] - 兰石中科能源科技有限公司期末占用资金为5,106.85万元[11] 关联资金往来 - 上市公司与日日日报告工程度份有限公司期末占用资金余额为210.41万元[13] - 上市公司与H兰石集团有限公司期末占用资金余额为18.58万元[13] - 上市公司与州兰石中科讲米科技有限公司期末占用资金余额为12.00万元[13] - 上市公司与棱备创近技师毕期末占用资金余额为0.65万元[13]

利安达情况 - 截至2024年12月31日，合伙人73人，注册会计师449人，152人签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度上市公司审计客户24家，主要行业有制造业等[1] - 2024年度上市公司未经审计审计收费总额2584.32万元[1] 公司决策 - 2024年10月15日审计委员会同意聘利安达为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年10月18日、11月4日会议审议通过聘利安达为2024年度审计机构[2] - 2025年3月14日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 利安达认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为利安达具备审计资质和能力，2024年年报审计表现良好[5][7]

资产可收回金额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组可收回金额为36,292.65万元[3] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组可收回金额为16,592.50万元[4] 账面金额与商誉 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组账面金额为35,903.88万元，分摊商誉原值为51,335.09万元[7] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组账面金额为23,840.19万元，分摊商誉原值为16,224.11万元[7] 商誉账面价值 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司全部商誉账面价值为34,137.61万元[13] - 中核嘉华设备制造股份公司全部商誉账面价值为16,224.11万元[15] 公允价值与净额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为36,292.65万元[17] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为16,592.50万元[17] 减值情况 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组不存在减值迹象，不计提减值[5] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组因市场订单与产能释放不足计提减值[5] 商誉减值准备 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司以前年度已计提商誉减值准备8,770.72万元[21] - 中核嘉华设备制造股份公司整体商誉减值准备为7,247.69万元[21] 业绩承诺 - 中核嘉华设备制造股份公司存在业绩承诺但未完成业绩，补偿方已确认应补偿金额[23] 其他情况 - 无年度业绩曾下滑50%以上的标的[25] - 无未入账资产[26]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的3%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的3%[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益的3%[14] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为郭富永[17] - 文档日期为2025年3月29日[17]

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开会议6次[2] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所已连续5年提供审计服务[6] - 公司聘请利安达会计师事务所为2024年度审计机构[6] 会议召开 - 2024年召开多次会议，包括年报审计专项、年度及临时会议[2][3][4]

利安达情况 - 2024年末合伙人73，注册会计师449，签过证券报告的152人[3] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务42450.42万元，证券业务16987.00万元[3] - 2024年度上市公司审计客户24家，含制造业19家等[3] - 2024年度上市公司审计收费总额2584.32万元[3] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次；13名从业人员受处罚3次、措施12次[4] 公司决策 - 拟续聘利安达为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][10] - 预计2025年度审计费用约170万元，较上期未变[8] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[10][11]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并未分配利润-49352.08万元，母公司-60339.92万元，实收股本130629.18万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2018年归属上市公司股东净利润-151073.77万元[2] - 2020年归属上市公司股东净利润-28474.06万元[4] 未来展望 - 2025年抢抓政策机遇，推动新能源、新材料订单提升[6] - 2025年利用海外平台拓展国际市场，实现订单新突破[6] - 2025年推进主营产品技术迭代，实现工程总包订单增长[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加大研发投入，攻关“卡脖子”或关键技术[6] - 2025年完成SKK冷径向锻造机等项目开发和新技术应用[6] 其他新策略 - 2025年以成本管控为核心，推进全面预算等管理[6] - 2025年加强非生产性费用预算管控，压减低效无效支出[6]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额133,000.00万元，净额129,963.28万元，2021年12月10日到账[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17,683.24万元，累计使用121,863.56万元，未使用余额8,127.44万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8,287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[10] - 2022年1月24日，公司同意以25,285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2022年12月31日完成置换[15][16] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，2024年累计归还2.1亿元[17] 账户情况 - 2021年12月27日公司在多家银行设立募集资金专用账户，2023年12月26日、2024年5月18日新增账户[12] - 中信银行兰州分行初始存放28,000.00万元已销户，中国银行兰州新区支行初始32,000.00万元，截止日余额1,006.74万元[13] - 甘肃银行兰州新区支行初始34,000.00万元已销户，兴业银行兰州分行初始26,991.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州新区支行初始6,000.00万元已销户，华夏银行兰州分行初始3,000.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州七里河支行截止日余额7.97万元，中信银行兰州分行截止日余额7,272.60万元[13] 项目投资情况 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由3.4954亿元缩减至2.695408亿元，节余7072.93万元用于甘肃银石项目[19] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目累计投入1.046294亿元，节余1.755841亿元用于智能化超合金生产线建设项目[20] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目已投入募集资金2.695408亿元，投入进度100%[22] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已投入募集资金1.046294亿元，投入进度100%[22] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目已投入募集资金7068.87万元，投入进度99.94%[22] - 智能化超合金生产线建设项目已投入募集资金1.028958亿元，投入进度58.60%[22] 项目进展及效益 - 2021年16万吨/年渣油加氢裂化装置已完成95%，300万标方/小时煤制氢装置2021年5月底实现机械中交，总项目经济效益达预期[29] - 50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目协议总金额28000万元，计划使用募集资金120000万元，2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10462.94万元[29] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，募集资金专户节余募集资金7.97万元已永久性补充流动资金[29] - 截至2024年12月31日，智能化超合金生产线未达预定可使用状态，累计经济效益无法与承诺效益计算口径、方法一致[29] - 甘肃银石10000吨/年纳米氧化锌暨氧化锌新模式建设项目投入7072.93万元，投资进度99.94%，已结项，累计实现收益1106.72万元[30] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入7558.4万元，投资进度58.60%，2025年3月未达计划进度[30] - 智能化超合金生产线建设项目2025年3月2日建设完成，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金[30] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金使用情况披露合规，不存在违规情形[24] - 会计师事务所和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24]

业绩总结 - 2021年公司非公开发行A股股票254,789,272股，发行价5.22元/股，募资133,000.00万元，净额129,963.28万元[3] - 截至公告披露日，公司募集资金投资项目投入进度为98.15% [6] 项目进展 - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目拟延期至2026年3月31日[2] - 盘锦浩业EPC项目投入31,097.09万元，进度97.18%，建设完成95%，收尾工程停缓建[6] - 宣东能源等多个项目已投入资金，进度100%或接近100%，已结项[6] 项目决策 - 2025年3月27日会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[12] - 若业主无法确定复工时间，公司或将终止盘锦浩业EPC收尾工程[10] - 监事会、华英证券同意盘锦浩业EPC项目延期[13][14]