募集资金情况 - 公司2021年非公开发行股票25478.93万股，发行价每股5.22元，募集资金总额133000.00万元，净额129963.28万元，于2021年12月10日到账[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17683.24万元，累计使用121863.56万元，未使用余额8127.44万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专项账户余额8287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[3] - 公司募集资金总额为129,991.00万元[26] - 变更用途的募集资金总额为24,631.34万元，比例为18.95%[26] - 2024年末募集资金余额为8287.31万元，对应募投项目尚在建设中[27] 资金使用与置换 - 2022年1月24日，公司同意以25285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日置换完毕[8][9] - 2023年12月26日，公司同意使用不超21000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[10] 项目投资与进度 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由34954.00万元缩减至26954.08万元，节余7072.93万元用于新项目[13] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目于2023年8月31日完成中交，累计投入10462.94万元，节余17558.41万元用于新项目[14] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投入募集资金进度100%[16] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入募集资金进度100%[16] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目投入募集资金进度99.94%[16] - 盘锦浩业项目截至期末累计投入金额31,097.09万元，投入进度97.18%，累计实现效益17,065.88万元[26] - 宣东能源项目截至期末累计投入金额10,462.94万元，投入进度100.00%，累计实现效益2,032.02万元[26] - 重型承压装备项目截至期末累计投入金额26,954.08万元，投入进度100.00%[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末累计投入金额35,991.00万元，投入进度100.00%[26] - 甘肃银石项目截至期末累计投入金额7,068.87万元，投入进度99.94%，累计实现效益1,106.72万元[26] - 智能化超合金生产线建设项目截至期末累计投入金额10,289.58万元，投入进度58.60%[17][26] - 盘锦EPC项目中16万标方/小时煤制氢装置2021年5月底机械中交，300万吨/年渣油加氢裂化装置完成95%，收尾工程停缓建[27] - 宣东能源EPC项目累计投入募集资金10462.94万元，于2023年8月31日完成中交[27][29][31] 项目调整与结项 - 2023年缩减智能化项目投资规模，节余7072.93万元用于甘肃银石EPC项目[29][31] - 2024年将宣东能源EPC项目节余17558.41万元用于智能化超合金生产线建设项目[29][31] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，节余7.97万元补充流动资金[29] - 盘锦浩业EPC项目预定可使用日期延至2026年3月31日[29] - 智能化超合金生产线2025年3月25日建成，拟结项并将节余资金补充流动资金[29] - 公司2025年3月27日董事会和监事会审议通过智能化超合金生产线建设项目结项及节余募集资金永久补充流动资金议案[32] - 智能化超合金生产线于2025年3月25日建设完成[32]

业绩数据 - 2024年工业总产值同比增长22.14%，营业收入同比增长12.18%[21] - 2024年营业收入57.91亿元，净利润1.56亿元[84] - 2024年总资产123.76亿元，纳税2.30亿元[84] - 2024年研发投入2422.83万元，环保投入2.91亿元[84] - 全年完成37项科技成果转化，转化订单7.8亿元[180] 产能情况 - 青岛基地年产能20000吨，最大起吊1200吨[38] - 兰州基地年产能100000吨，最大起吊600吨[39] - 嘉峪关基地年产能10000吨，最大起吊400吨[41] 资质荣誉 - 1983年获一、二、三类压力容器设计制造许可证[44] - 率先通过ISO9001质量体系认证[44] - 首家取得ASME压力容器U和U2制造证书[44] - 取得PED认证证书、核安全设备设计制造许可证[44] - 入选“国有企业公司治理示范企业”等名单[102] 业务布局 - 业务涵盖传统能源化工、新能源装备等领域[58] - 2017年收购瑞泽石化51%股权[56] - 2021年收购中核嘉华55%股权[56] - 2023年收购超合金公司100%股权[56] 合作项目 - 与新疆嘉国伟业签13.5亿元煤焦油加氢项目[79] - 与中国特检院合作高可靠性高压储氢项目[185] 研发成果 - 建成绿氢“制储输加用”一体化试验示范项目[19] - 构建新型生活垃圾处理解决方案[19] - 建成200吨/天生活垃圾低温炭化焚烧装置[186] - 开展150万吨/年碳捕集项目核心设备研发[188][191] 党建工作 - 2024年深化党建引领，推动党建与经营融合[18] - 党支部73个，党员1265人[133] - 探索创建“1+N+T”党建品牌体系[143] 其他信息 - 现有员工近4600人，占地2300余亩[26] - 截至报告期末授权专利409项[84] - 2024年能源使用量16269.32吨标准煤[84] - 废弃物合规处置率100%[84] - 2024年召开股东会6次，监事会14次，董事会17次[84][85] - 董事会女性占比11.11%[85] - 2024年安全生产投入1735.76万元[85] - 2024年开展法律培训3次，10小时[124] - 参与法律培训168人，法务人员3人[124] - 微信公众号编发图文500余篇等[143] - 组织警示教育80场次，讲纪律党课82次[143] - 开展反腐倡廉警示教育44期，2638人次参加[155] - 报告期内披露2份定期报告和98份临时公告[162] - 召开1次业绩说明会，答复36项上证e互动问题[163][171] - 截止2024年末，国家高新技术企业8户，专精特新企业6户[178] - 拥有专业工程技术人员1579人，技师及高级技师256人[179] - 研发强度5.03%[180] - 严格遵守知识产权法规，未受相关惩罚[196][197]

业绩总结 - 2024年度各项减值准备计提61,673,419.66元，收回或转回14,629,770.49元，减利润总额47,043,649.17元[1][13] - 收购中核嘉华形成商誉89,232,622.14元，2024年末计提商誉减值准备39,862,348.89元[10][12] 各项资产减值情况 - 应收账款坏账准备计提 - 12,832,918.74元，收回13,393,546.56元，增当期损益（税前）26,226,465.30元[4] - 其他应收款计提坏账准备4,032,742.27元，收回726,784.48元，减当期损益（税前）3,305,957.79元[4] - 长期应收款计提坏账准备6,551,560.44元，减当期损益（税前）6,551,560.44元[4] - 应收票据收回坏账准备184,628.20元，增当期损益（税前）184,628.20元[4] - 合同资产计提坏账准备342,013.71元，减当期损益（税前）342,013.71元[5] - 其他非流动资产计提坏账准备1,484,992.41元，减当期损益（税前）1,484,992.41元[5] - 存货计提跌价准备22,232,680.68元，转回324,811.25元，减当期损益（税前）21,907,869.43元[8] 合规说明 - 本次计提减值准备经审计确认，符合准则和政策要求[13][14][15] - 公司计提资产减值准备符合规定，能反映2024年12月31日财务状况和经营成果[17] - 董事会就计提资产减值准备事项决策程序合法合规，未损害公司及股东利益[17] 其他 - 公告包含第五届董事会第四十五次会议决议等备查文件[18] - 公告发布时间为2025年3月29日[19]

新策略 - 公司申请注册发行总额不超过10亿元的中期票据[1] - 公司收到《接受注册通知书》，注册金额为10亿元[1] - 注册额度2年内有效，有效期内可分期发行[1]

独立董事任职情况 - 丑凌军、霍吉栋于2022年5月起任独立董事，马宁于2024年8月起任[3][5][7] - 2024年度丑凌军、霍吉栋任职时间为全年，马宁为8月2日 - 12月31日[3][5][7] 独立性评估 - 2024年度三位独立董事多项自查显示符合独立性要求[3][5][7] 评估意见 - 公司董事会于2025年3月29日对独立董事独立性出具专项意见[1][2]

市场扩张和并购 - 2023年12月8日公司以7.03亿元现金收购超合金公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年超合金公司净利润3188.66万元，实现率81.03%[5] - 2023(10 - 12月)、2024年净利润合计4348.95万元，占承诺业绩99.34%[5] 未来展望 - 待业绩承诺期结束核算补偿款[8] 未达业绩原因 - 2024年未完成业绩因下游需求放缓和研发投入加大[6]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额133,000.00万元，净额129,963.28万元，2021年12月10日到账[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17,683.24万元，累计使用121,863.56万元，未使用余额8,127.44万元[3][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专项账户余额8,287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[4] - 变更用途的募集资金总额为24,631.34万元，占比18.95%[24] 项目投入与进度 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目总额34,954.00万元，已投入26,954.08万元，投入进度100%[16] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目总额120,000.00万元，已投入10,462.94万元，投入进度100%[16] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目总额20,000.00万元，已投入7,068.87万元，投入进度99.94%[16] - 智能化超合金生产线建设项目总额23,124.49万元，已投入10,289.58万元，投入进度58.60%[17] - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目承诺投资32,000.00万元，累计投入31,097.09万元，投入进度97.18%，预计2026年3月31日达到预定可使用状态，累计实现效益17,065.88万元[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资39,000.00万元，调整后35,991.00万元，累计投入35,991.00万元，投入进度100%[24] 项目资金调整 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目节余7,072.93万元（含息）用于甘肃银石中科纳米科技有限公司项目[13] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目节余17,558.41万元（含息）用于智能化超合金生产线建设项目[14] - 甘肃银石EPC项目于2024年12月28日结项，节余7.97万元补充流动资金[28] - 智能化超合金生产线于2025年3月25日建设完成，拟结项并将节余资金补充流动资金[28] 项目状态与效益 - 盘锦EPC项目中16万标方/小时煤制氢装置等待开车，300万吨/年渣油加氢裂化装置完成95%[1] - 甘肃银石EPC项目累计实现效益1106.72万元[30] - 截至2024年12月31日，智能化超合金生产线未达预定可使用状态，累计经济效益计算口径不一致[27] 合规情况 - 利安达会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[19] - 华英证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20]

人员与客户数据 - 截至2024年末，合伙人73人，注册会计师449人，152人签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年上市公司审计客户24家，制造业19家、采矿业2家等[1] 业绩数据 - 2024年未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元[1] - 2024年证券业务收入16987.00万元，上市公司审计收费2584.32万元[1] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金3677.32万元、职业保险累计赔偿限额11677.32万元[2] 执业情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 审计结果 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[9]

市场扩张和并购 - 公司2021年以12925万元现金收购中核嘉华55%股份[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年中核嘉华完成净利润2055.21万元，占承诺业绩43.73%[2] - 各年完成率分别为35.57%、19.71%、60.74%[5] 其他新策略 - 公司督促金核投资完成2644.79万元补偿义务[3][7] 财务处理 - 公司对中核嘉华商誉计提减值准备3986.24万元[6]

募集资金 - 2021年公司非公开发行A股股票254,789,272股，发行价5.22元/股，募资133,000.00万元，净额129,963.28万元[3] - 公司募集资金投资项目合计总额352,078.49万元，拟投入129,991.00万元，调整后130,039.36万元，已投入127,633.58万元，进度98.15%[7] 项目进展 - 智能化超合金生产线2025年3月25日拟结项，节余1,504.03万元拟补流[2] - 盘锦浩业项目投入进度97.18%，建设完成95%，收尾停缓建[6] - 宣东能源等多个项目已结项[7] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，与保荐、银行签三方监管协议[5] 决策流程 - 2025年3月27日会议通过议案，须股东会批准[17] - 监事会同意结项及补流，保荐机构无异议[18][19]