证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-051 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

重要内容提示： 本次权益变动系上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东上海厚旭资产管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）减持公 司股份导致。本次权益变动后，上海厚旭持有公司股份 25,353,420 股，占公司 总股本的比例为 6.34%。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-050 上海宝立食品科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报 告书。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到股东上海厚旭发来的《股东减持比例超过 1% 的告知函》，上海厚旭于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日通过大宗交易及集 中竞价交易方式合计减持了公司 8,635,700 股股份，占公司总股本的 2.16%，现 将具体情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 上海厚旭资产 ...

业务发展展望 - B端业务未来三年有望保持稳健增长，同时注重客户拓展和渠道开发（如Costco、山姆、宜家等新零售渠道）[3] - 烘焙业务于2023年二季度取得生产许可，三季度正式投产，预计四季度收入环比上升，明年产能利用率提升[3] - 山东宝莘项目预计新增12.5万吨产能，2024年逐步竣工投产，定位为"全产业链项目"[5] 财务与毛利率 - 2023年原材料价格稳定，对毛利率影响有限，复合调味料毛利率同比提升，饮品配料有所下滑[4] - B端业务采用成本加成定价模式，毛利率有望保持稳定[4] - 烘焙业务毛利率相对较低，但有利于总体盈利规模扩大[4] - 百胜增资后持有浙江子公司40%股权，短期可能对归母净利润有轻微影响[5] 渠道与销售表现 - 空刻双十一线上销售整体尚可，抖音和京东平台收入权重提升[4] - 三季度线下收入同比增速高于上半年，未来线下渠道是线上销售的重要补充[4] 战略合作与产能 - 浙江工厂主要生产非固态类产品，兼顾C端业务配套生产[5] - 与百胜合作后，浙江工厂将提升智能化和数字化水平，向中央厨房模式发展[5] - 山东宝莘项目将利用周边农产品资源，向产业链上游延伸，有助于成本优化和盈利空间提升[5]

2023 年第三季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 631,145,684.72 | 11.80 | 1,759,190,124.90 | 19.24 | | 归属于上市公司股东 | 75,084,860.46 | 23.68 | 240,989,308.07 | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-049 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 49,812.38 | 81.37% | 47,679.01 | 84.87% | | 非直销 | | 11,408.15 | 18.63% | 8,500.87 | 15.13% | | 合 | 计 | 61,220.53 | 100.00% | 56,179.88 | 100.00% | （三）主营业务按地区分布分类情况： 金额单位：人民币万元 ...

经审阅任铭先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件 的相关规定。上述人员的提名程序符合相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，现就董事会聘任任铭先生为公司财务总监事项发 表如下审核意见： 董事会审计委员会 周虹、程益群、周琦 2023 年 10 月 13 日 我们同意聘任任铭先生为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审 议。 上海宝立食品科技股份有限公司 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 编号:TCYJS2023H1441 号 致:上海宝立食品科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海宝立食品科技股份有限公 司(以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和有关规范 性文件,以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-046 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,262,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.3135 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-048 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 14 日 附件： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...