会议情况 - 2023年4 - 10月审计委员会多次会议审议报告议案[2] 审计相关 - 天健完成2022年财报审计并提交无保留意见报告[3] - 审计委员会提议续聘天健为2023年度审计机构[6] 公司内控 - 2023年完善内控制度，开展内控自我评价[4] - 2023年无控股股东及关联方非经营性资金占用[5]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 董事会表决9票同意续聘天健[8] - 聘任需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元[3] 审计费用 - 2023年度财务审计报酬80万，内控审计报酬20万，费用未增[6] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[4]

业绩数据 - 2023年“大品种”产量6792.58吨、销量8229.73吨、营收5760.48万元[2] - 2023年“小品种”产量133317.30吨、销量133146.48吨、营收183441.44万元[2] - 2023年产品合计产量140109.88吨、销量141376.21吨、营收189201.92万元[2] 价格数据 - 2023年“大品种”平均售价6999.61元/吨，较2022年降13.70%[2] - 2023年“小品种”平均售价13777.42元/吨，较2022年降9.90%[2] - 2023年环氧乙烷平均采购价5625.77元/吨，较2022年降12.49%[7] - 2023年环氧丙烷平均采购价8527.70元/吨，较2022年降7.15%[7] 未来策略 - 2024年起公司不再以大小品种板块产品区分[3]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议于2024年4月16日下午召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等4项议案表决均3票同意，前3项需提交股东大会审议[3][5][6]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年坚持风险导向，规范制度执行提升内控水平[19] 其他 - 董事长为王伟松，已获董事会授权[20]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 审计相关会议 - 2023年4月10日审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2][3] - 2023年11月15日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年3月18日审计委员会听取年报审计进展汇报[6] - 2024年4月10日审计委员会审阅沟通函[6] - 2024年4月16日年度报告及续聘提案将提交审议[6]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为961,307,941.08元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，A股每股派0.15元，共派8433.30万元[3][5] - 2023年回购股份成交99,506,683.98元，二者占净利润56.61%[3] - 2024年4月16日董事会通过议案，待股东大会审议[4][6][7] 股本情况 - 截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，扣除回购2648万股[3]

审计情况 - 审计公司对皇马科技2023年度汇总表审计，认为符合规定如实反映情况[4][10] 关联资金往来 - 浙江绿科安2023年初余额16405.97万元等[14] - 浙江皇马尚宜2023年初余额100343.95万元等[14] - 浙江皇马化工贸易2023年初余额4.78万元等[14] - 浙江皇马开眉客2023年初余额1.11万元等[14] - 其他关联资金2023年初余额116755.81万元等[14]

担保情况 - 公司拟对子公司最高担保25亿元，子公司拟对公司及其他子公司最高担保10亿元[3][4] - 皇马科技对皇马尚宜实际担保余额5.2亿元，绿科安对皇马尚宜实际担保余额0.6亿元[3] - 皇马科技对皇马开眉客预计担保不超17亿元，占净资产61.60%；对皇马尚宜预计担保不超8亿元，占比29.01%[4][5] - 截至披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0，公司及绿科安为皇马尚宜担保总额58000万元，占净资产21.03%[13] - 2024年4月16日担保议案通过董事会审议，待股东大会审议[4] 子公司业绩 - 浙江绿科安2023年末总资产111241.45万元，净资产80858.51万元，营收77487.89万元，净利润10570.51万元[8] - 浙江尚宜皇马2023年末总资产190335.49万元，净资产60993.31万元，营收112849.18万元，净利润21503.99万元[8] - 浙江皇马特研院2023年末总资产1253.58万元，净资产1238.83万元，营收134.65万元，净利润126.03万元[8] - 浙江皇马化工贸易2023年末总资产6464.67万元，净资产1415.09万元，营收29050.88万元，净利润 - 162.06万元[8] - 浙江皇马开眉客2023年末总资产15951.42万元，净资产9915.81万元，营收0万元，净利润 - 61.98万元[8]

人员情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 质量与合规 - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[3] - 公司及人员无影响独立性情形[4] - 2023年重大事项咨询无意见分歧[5][6] - 2023年质量管理措施有效执行[6] 审计工作 - 2023年制定合理审计方案并按时提交工作[7] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[8] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿，近三年未担责[10]