人事变动 - 公司审议通过选举王羽旸为副董事长议案，生效以章程修订决议为前提[2] - 王羽旸任期自2025年第二次临时股东大会通过修订章程起至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 王羽旸1994年生，毕业于南开、伯明翰大学，获货币银行学硕士学位[6] - 现任公司董事等职，曾任中银国际分析师，获多项荣誉[6] - 王羽旸为董事长王炜之子，间接持有公司股份[6]

股本与注册资本 - 公司总股本由175,433,805股增加至175,480,103股，注册资本由175,433,805元增加至175,480,103元[5] - 公司股份总数由175,433,805股增加至175,480,103股，每股面值1元[15] 公司治理结构 - 董事会组成人员拟由7名董事变更为7 - 9名董事，增设副董事长1名[5] - 原监事会职责由董事会审计委员会行使，删除监事会专章[13] 股东权益与权利 - 临时提案权股东的持股比例由3%降低至1%[9] - 原规定单独或合计持3%以上股份股东可提案，修订后1%以上股份股东有权提案[23] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[23] 会议规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提案后十日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后五日内发出通知[23] - 董事会收到临时提案后二日内发出补充通知公告提案内容[23] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士[31] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[31] 财务与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 公司运营事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[43] - 公司召开股东会的会议通知以公告进行[43] 减资与清算 - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份[43] - 清算组应在解散事由出现之日起十五日内组成进行清算[45] 其他制度修订 - 《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事规则》《总裁工作细则》[4] - 废止《监事会议事规则》[3] - 修订条款，股东“不得退股”改为“不得抽回其股本”，“缴纳股金”改为“缴纳股款”[19]

人事变动 - 王善炯2025年6月10日辞去董秘职务，继续任副总经理[2][3] - 王善炯直接持股113,610股，间接持少许股份[6] - 公司6月11日聘任吕晨为董秘[6] 新董秘信息 - 吕晨1992年出生，2017年入职，有相关任职经历[11] - 吕晨有资格证明，未直接持股，无关联及惩戒记录[7][11]

离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职规定 - 特定情形下原董事在改选出的董事就任前需继续履职[4] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] 义务责任 - 离职后忠实义务三年内有效，保密义务至信息公开[6] - 未履行承诺继续履行，擅自离职造成损失需赔偿[6][7] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[10][11]

人员推选 - 公司2025年6月11日会议审议推选王善炯为非独立董事候选人[1] - 推选生效以《公司章程》修订决议为前提[2] 人员信息 - 王善炯1976年出生，2014年7月加入公司，现任副总经理[7] - 王善炯直接持股113,610股，间接持股3,317,693股[7]

人事变动 - 公司证券事务代表吕晨因工作调整辞职[2] - 公司同意聘任王晓俊为证券事务代表[4] 会议信息 - 2025年6月11日公司召开第五届董事会第十八次会议[4] - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过聘任议案[4] 人员信息 - 王晓俊1993年出生，本科，有相关资格，曾任多职[8] - 王晓俊未持股，与大股东及实控人无关联[8]

人员变动 - 副总经理邹帅文因工作调整于2025年6月10日离任[2][3] - 邹帅文离任后继续担任董事等职务[2][3] 股份情况 - 截至公告日，邹帅文直接持有公司股票100,395股[5] - 邹帅文通过合伙企业间接持有少许公司股份[5] 其他 - 邹帅文已做好交接，离任不影响公司经营[5] - 邹帅文无未履行公开承诺，将继续履行股份限售承诺[3][6] - 公告于2025年6月12日发布[7]

人事变动 - 2025年6月11日公司召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任魏志朝为副总经理[2] 人员信息 - 魏志朝1981年生，华东理工大学硕士，2007年3月入职，任总经理助理兼工业事业部总经理[6] - 魏志朝直接持股30,050股，持有上海汇续4.5977%合伙份额，该企业持股888,633股[6] - 魏志朝与大股东及实控人无关联，未受处罚和惩戒[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月27日召开[3][5][6] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议6月27日14点在上海柏树大厦B区5楼召开[6] - 股权登记日为6月20日[15] - 会议审议11项议案，1 - 4号为特别决议议案[8][9] - 11号议案对中小投资者单独计票[13] 参会登记与报到 - 参加现场会议股东6月26日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30登记[15] - 出席现场会议股东最晚6月27日13:30到会议地点报到[16] 公司联系方式 - 公司联系电话（021）65424668，传真（021）65446350，邮箱shech@china - xiba.com[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[25] - 某股东大会应选董事5名，候选人6名；独董2名，候选人3名；监事2名，候选人3名[25] - 100股股东在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[26]

会议情况 - 上海洗霸第五届监事会第十三次会议于2025年6月11日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议并表决通过《关于变更注册资本等议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对等[3] 后续安排 - 修订《公司章程》等事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]