交易概述 - 有研新材控股子公司有研稀土以不低于评估值10,954.24万元公开挂牌转让硫化锂业务相关资产 [1] - 交易涉及三份独立合同：专有技术转让（10,649.78万元）、专利转让（107.82万元）、设备及产线转让（196.65万元） [4][14][24] - 上海洗霸科技为唯一受让方，交易总金额10,954.25万元，与评估值基本持平 [1][7][18][26] 交易对方分析 - 上海洗霸为上市环保科技企业，注册资本1.75亿元，业务涵盖新能源材料研发/制造，与硫化锂技术具协同性 [2] - 受让方财务状况良好，与有研新材无关联关系，独立承担交易款项 [3] 核心资产详情 专有技术转让 - 标的为"全固态电池用硫化锂粉体生产成套专有技术"，评估基准日2025年4月30日 [4][6] - 技术交割需在付款后10工作日内提交技术报告，移交签字即完成交割 [10] 专利转让 - 涉及两项专利申请权：CN202410265627.3（硫化锂粉体制备）和CN202310413938.5（固态电解质应用） [14] - 四方交易结构（有研稀土/高技术公司/雄安创新中心/上海洗霸），专利转让登记需在交易凭证出具后30工作日内启动 [20] 设备及产线转让 - 包含固定资产及配套投入，评估价值196.65万元，设备搬迁费用由受让方承担 [24][27] - 交割需在30工作日内完成实物移交，违约方需支付转让价5%违约金 [28] 交易执行条款 - 付款方式均为一次性付款，5工作日内汇至产权交易所账户 [9][19][27] - 交易服务费由各方独立承担，增值税由受让方额外支付 [11][21][27] - 违约条款统一：终止合同需支付5%违约金，逾期付款按日万分之5计息 [12][22][28]

公司重大事项决策 - 公司于2025年5月9日召开董事会和监事会 于2025年5月26日召开临时股东大会 分别审议通过全资子公司退回土地使用权议案 [2] - 同意公司及全资子公司上海洗霸环保科技向上海市嘉定区规划和自然资源局申请退回嘉定新城F01C-01地块土地使用权 [2] - 股东大会授权董事会及其授权人士办理地块收回事项涉及的所有具体事宜并签署相关合同文件 [2] 土地收回协议执行 - 公司及全资子公司与上海市嘉定区规划和自然资源局 上海市嘉定区土地储备中心签订土地收回协议书 [2] - 已全额收到上海市嘉定区土地储备中心支付的地块收回费用10215.20万元 [2]

会议信息 - 2025年5月9日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议[1] - 2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会[1] 财务相关 - 公司及子公司申请退回上海嘉定地块使用权[1] - 收到地块收回费用10,215.20万元[2] - 将按准则处理款项，以审计结果为准[3]

市场扩张和并购 - 2025年7月7日公司同意参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产[1] - 7月26日公司成为有研稀土部分资产项目受让方，成交价格不低于10954.25万元[2] - 7月31日公司就标的资产签署相关资产交易合同[4] 交易细节 - 第一份合同转让价款10649.78万元，保证金3194万元[12] - 第二份合同转让价款107.82万元，保证金32万元[17] - 第三份合同转让价款196.65万元，保证金58万元[23] 其他信息 - 标的资产为全固态电池用硫化锂粉体生产成套专有技术所有权[11] - 本次竞拍符合公司战略规划，资金为自有或自筹[26]

资产转让交易 - 有研新材控股子公司有研稀土以不低于评估值10,954.24万元公开挂牌转让硫化锂业务相关资产 [2] - 上海洗霸科技股份有限公司被确认为符合受让条件的交易方 双方将在收到通知书后5个工作日内签署合同并办理相关事宜 [2] - 本次资产转让交易尚存在不确定性 [3] 交易双方背景 - 有研稀土为有研新材控股子公司 本次转让标的为硫化锂业务相关资产 [2] - 受让方上海洗霸科技成立于1994年7月 于2017年6月1日在上海证券交易所上市 [3] - 上海洗霸科技主营业务为水处理技术服务与风管清洗服务 以化学水处理技术为基础提供整体解决方案 [3]

会议基本信息 - 会议为上海洗霸科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年8月6日下午14:30 会议地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年7月31日 登记在册股东有权出席或委托代理人出席 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1][2] - 会议议案为关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案 该议案涉及关联股东回避表决 [1][4] 关联交易背景与结构 - 公司原与申能股份 上海电气风电集团共同投资设立海南申能新能源有限公司 注册资本20,000万元 公司持股10% 申能股份持股85% 电气风电持股5% [4] - 为满足海南申能紧急资金需求 推进项目建设 各方拟进行同比例增资 增资价格每1元注册资本1元 增资后注册资本由20,000万元增加至294,618.60万元 [4][6] - 增资完成后 公司与电气风电将适时以零对价定向减资方式退出海南申能 减资后注册资本由294,618.60万元减少至250,425.81万元 公司不计划实缴出资 [4][7][8] 关联方与交易细节 - 海南申能被认定为关联法人因公司实际控制人 董事长王炜任其董事 董事王善炯任其监事 海南申能不属于失信被执行人 [5] - 截至2025年6月30日未经审计 海南申能资产总额5,680,038,349.54元 负债总额4,640,315,177.99元 净资产1,039,723,171.55元 2025年1-6月营业收入58,621,241.53元 净利润18,269,484.37元 [5][6] - 除控股股东申能股份已实缴出资外 其他股东均未实缴出资 也未参与日常管理运营 [6] 交易影响与公司战略 - 交易有利于优化公司业务结构 减轻现金流压力 符合战略发展规划 交易价格合理公允 不会导致合并报表范围变化 [7][10] - 公司战略聚焦为着力做好水处理特种化学品主营业务 同时大力拓展锂离子固态电池先进材料业务 控制直接关联度较弱业务投资 [7] - 本次交易不涉及人员安置 土地租赁 债务重组 过去12个月内公司与海南申能未发生其他关联交易 [10][11]

公司投资与股权变动 - 2022年4月公司与申能、电气风电设海南申能，注资2亿，持股10%[12] - 拟同比例增资，注资增至29.46亿，各方持股不变[12] - 增资后公司与电气风电零对价退出，注资降至25.04亿[12] 海南申能财务数据 - 2025年6月30日资产56.8亿、负债46.4亿、净资产10.4亿[16] - 2024年12月31日资产38.5亿、负债29.6亿、净资产9亿[16] - 2025年1 - 6月营收5862万、净利润1827万[16] - 2024年1 - 12月营收772万、净利润145万[16] 会议相关 - 2025年8月6日14:30在上海虹口开会[8] - 议案1关联股东回避，现场与网络投票结合[7] - 2025年7月31日收市后股东有权参会[6] 股权结构 - 增资前申能、公司、电气风电出资1.7亿、0.2亿、0.1亿，持股85%、10%、5%[18] - 增资后申能、公司、电气风电出资25.04亿、2.95亿、1.47亿，持股85%、10%、5%[18] - 减资后申能出资25.04亿，持股100%[20] 交易情况 - 定向减资对价0元，无人员安置等情况[21] - 过去12个月公司与海南申能无其他关联交易[24] 审议流程 - 调整出资经独立董事和董事会会议审议通过[24] - 议案关联交易，关联股东回避表决[24]

交易概况 - 公司董事会审议通过《关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的议案》，授权管理层参与竞拍标的资产[1] - 标的资产为有研稀土公开挂牌转让的硫化锂业务相关资产，包括专有技术、专利及设备产线安装配套投入[1] - 公司于2025年7月8日披露相关公告，公告编号为2025-046[1] 交易进展 - 公司在挂牌公示期间提交意向受让申请并缴纳保证金，于2025年7月26日收到《交易签约通知书》[1] - 公司成为三个项目的受让方，包括专有技术、专利及设备产线安装配套投入，合计成交价格不低于人民币1.5亿元[1] - 后续将按交易所规则办理签署合同、资产过户等手续，相关事项在董事会决策范围内[1]

市场扩张和并购 - 2025年7月7日公司同意参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产[1] - 7月提交受让申请并缴纳保证金，26日成受让方[2] - 受让项目成交价格不低于10,954.25万元，金额以正式合同为准[3][4]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月6日14点30分，地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日，交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》 [2] - 该议案已通过公司第五届董事会第二十次会议审议，相关公告于2025年7月22日刊登在上海证券交易所网站 [2] - 关联股东需回避表决，包括董事王炜、王羽旸、王善炯及其一致行动人等 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册的A股股东（股票代码603200）有权出席 [5] - 现场会议登记时间为2025年8月5日9:00-11:30、13:00-16:30，需持身份证、股东账户卡等证明文件 [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10] 其他事项 - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票为准 [6] - 出席会议股东的膳食住宿及交通费用自理，股东会不发放任何礼品 [7] - 联系方式：电话（021）65424668，传真（021）65446350，电子邮箱shech@china-xiba.com [11] 授权委托书 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权，需填写授权委托书并选择“同意”、“反对”或“弃权”意向 [10][12][13] - 委托书需包含委托人持普通股数、股东账户号及签名盖章 [12][13] - 未作具体指示的委托，受托人有权按自己意愿表决 [13]