北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《上海洗霸科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《上海洗霸科技股 份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 20 ...

上海洗霸科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：2023 年第四季度，上海洗霸科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二个行权期行权且完成股份过户登记 387,831 股， 约占公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权总 量的 38.6912%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-001 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月五日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于修订《公司章程》及部分制度的议案 | 4 | 第1页 2024 年第一次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，制订 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-114 上海洗霸科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）补助具体情况 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 23 日至今，上海洗霸科技股份有限公司（以下 简称"公司"）（含分公司）及控股子公司累计收到与收益相关的政 府补助 475.64 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，将作为其 他收益计入公司当期损益，具体会计处理及对公司年度利润产生的影 响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 3 月 23 日至今，公司（含分公司）及控股子公司累计 收到与收益相关的政府补助 475.64 万元，已超过公司 2022 年度经审 计归属于上市公司股东净利润的 10%。 单位：万元 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 资金属于与收益相关的政府补助， ...

上海洗霸科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三 次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议的形 式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式 通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-109 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际 情况，公司对《公司监事会议事规则》有关条款进行梳理和修订。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.c ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-112 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，高琪先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对高琪先生在担任财务总监期间为公司事业发展及 财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。 二、公司财务总监聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司 章程》等的相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会 第三次会议，会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结 果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下： 经公司总经理王炜先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审 1 上海洗霸科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 公司财务总监高琪先生递交的辞职报告。因家庭及身体原因，高琪先 生辞去公司财务总监等职务。高琪先生确认，与公司董事会、管理层 ...

上海洗霸科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称 《指引第2号》）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《指引第2号》及上海证券交易（以下 简称"上交所"）所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，自行审慎判断存在《股票上市规则》、《指引第2号》规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围及审批 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， ...

上海洗霸科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海洗霸科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第一章 总 则 第二章 董事与独立董事 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学 性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和公司章程的规定，特制定本规则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、 合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为应 符合公 ...