公司基本信息 - 2017年5月12日经批准首次公开发行1843万股，6月1日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为175,480,103元[7] - 公司股份总数为175,480,103股，每股面值1元[19] 股权结构 - 王炜持股4325.82万股，持股比例84.82%；翁晖岚持股519.18万股，持股比例10.18%[11] - 上海联创永津和上海睿信均持股127.50万股，持股比例均为2.5%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数三分之二等四种情形，公司应在二个月内召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权股东等提议召开[109] - 董事会决议表决实行一人一票[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 实施现金分红须满足该年度可分配利润为正等条件，具备条件时现金分配利润不少于当年可分配利润30%[147][148] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[141] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[160][163]

年度报告工作 - 公司制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅[3] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[5] 独立董事沟通 - 每个会计年度结束后30个工作日内，管理层向独立董事汇报并安排考察[4] - 年审前，独立董事会同审计委员会沟通审计安排并关注业绩预告[6] - 注册会计师出具初步意见后安排独立董事与会计师见面会[3] 审计相关 - 独立董事核查拟聘请会计师及注册会计师从业资格[2] - 发生改聘会计师事务所情形，独立董事发表意见并报告[4] - 过半数独立董事同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[5] 董事会相关 - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期召开董事会[4] 股东会相关 - 独立董事向公司年度股东会提交当年度述职报告[6]

董事会秘书设置 - 董事会设秘书1名，任期三年，可续聘[3] 履职与代行 - 秘书空缺超三月，董事长代行，6个月内完成聘任[7] - 秘书不能履职，证券事务代表代行，不免除秘书责任[16] 任职与解聘 - 秘书及代表候选人应参加资格培训并获合格证书[14] - 公司聘任秘书后及时公告并提交资料[4] - 解聘秘书需充分理由，及时上报并公告[6] - 秘书出现特定情形，公司1个月内解聘[6] 职责与保密 - 秘书负责信息披露、投资者关系等事务[9] - 秘书应协助董事会加强治理机制建设[10] - 秘书负责股权管理事务[11] - 秘书应签订保密协议，持续保密至信息披露[16] 制度相关 - 工作制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同[17] - 工作制度未尽事宜以法律法规和《公司章程》为准[17] - 工作制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[17]

人事变动 - 公司审议通过选举王羽旸为副董事长议案，生效以章程修订决议为前提[2] - 王羽旸任期自2025年第二次临时股东大会通过修订章程起至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 王羽旸1994年生，毕业于南开、伯明翰大学，获货币银行学硕士学位[6] - 现任公司董事等职，曾任中银国际分析师，获多项荣誉[6] - 王羽旸为董事长王炜之子，间接持有公司股份[6]

股本与注册资本 - 公司总股本由175,433,805股增加至175,480,103股，注册资本由175,433,805元增加至175,480,103元[5] - 公司股份总数由175,433,805股增加至175,480,103股，每股面值1元[15] 公司治理结构 - 董事会组成人员拟由7名董事变更为7 - 9名董事，增设副董事长1名[5] - 原监事会职责由董事会审计委员会行使，删除监事会专章[13] 股东权益与权利 - 临时提案权股东的持股比例由3%降低至1%[9] - 原规定单独或合计持3%以上股份股东可提案，修订后1%以上股份股东有权提案[23] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[23] 会议规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提案后十日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后五日内发出通知[23] - 董事会收到临时提案后二日内发出补充通知公告提案内容[23] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士[31] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[31] 财务与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 公司运营事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[43] - 公司召开股东会的会议通知以公告进行[43] 减资与清算 - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份[43] - 清算组应在解散事由出现之日起十五日内组成进行清算[45] 其他制度修订 - 《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事规则》《总裁工作细则》[4] - 废止《监事会议事规则》[3] - 修订条款，股东“不得退股”改为“不得抽回其股本”，“缴纳股金”改为“缴纳股款”[19]

人事变动 - 王善炯2025年6月10日辞去董秘职务，继续任副总经理[2][3] - 王善炯直接持股113,610股，间接持少许股份[6] - 公司6月11日聘任吕晨为董秘[6] 新董秘信息 - 吕晨1992年出生，2017年入职，有相关任职经历[11] - 吕晨有资格证明，未直接持股，无关联及惩戒记录[7][11]

离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职规定 - 特定情形下原董事在改选出的董事就任前需继续履职[4] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] 义务责任 - 离职后忠实义务三年内有效，保密义务至信息公开[6] - 未履行承诺继续履行，擅自离职造成损失需赔偿[6][7] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[10][11]

人员推选 - 公司2025年6月11日会议审议推选王善炯为非独立董事候选人[1] - 推选生效以《公司章程》修订决议为前提[2] 人员信息 - 王善炯1976年出生，2014年7月加入公司，现任副总经理[7] - 王善炯直接持股113,610股，间接持股3,317,693股[7]

人事变动 - 公司证券事务代表吕晨因工作调整辞职[2] - 公司同意聘任王晓俊为证券事务代表[4] 会议信息 - 2025年6月11日公司召开第五届董事会第十八次会议[4] - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过聘任议案[4] 人员信息 - 王晓俊1993年出生，本科，有相关资格，曾任多职[8] - 王晓俊未持股，与大股东及实控人无关联[8]

人员变动 - 副总经理邹帅文因工作调整于2025年6月10日离任[2][3] - 邹帅文离任后继续担任董事等职务[2][3] 股份情况 - 截至公告日，邹帅文直接持有公司股票100,395股[5] - 邹帅文通过合伙企业间接持有少许公司股份[5] 其他 - 邹帅文已做好交接，离任不影响公司经营[5] - 邹帅文无未履行公开承诺，将继续履行股份限售承诺[3][6] - 公告于2025年6月12日发布[7]