上海洗霸科技股份有限公司 第四条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还 应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。 第五条 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和 《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为，包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与其他方共同设立企业、经营项目 或开发项目，对其他企业 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士，会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 1 公司可以在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券 ...

上海洗霸科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事 会设立薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会由3名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届主席和委 员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委 ...

上海洗霸科技股份有限公司 防控内幕交易规范管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》和《上海洗霸科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董 事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会秘书和董事会秘书办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准和授权，公司任何部门和个人不得向外界泄 ...

上海洗霸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司控股股东对公司和公司社会公众股 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-113 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，保证公 司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作制度的 有关规定。 公司董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，主要负责信息披露、公司 治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 监事不得兼任公司董事会秘书。 1 第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代 行董事会秘书的职责，并报上交所备案。董事会未指定代行董事会秘书 职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由法定代表人代行董 事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 第三章 董事会秘书 ...

上海洗霸科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会 议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时 监事会会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分 ...

上海洗霸科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《上海洗霸科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构， 即信息披露事务管理部门。本制度由董事会秘书办公室制订，并提交公司董 事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和 公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露 的同时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-108 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 三次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面 及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度 的议案》 公司同意向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 3000 万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司 上海市虹口支行申请不超过 8000 万元人民币流动资金贷款 ...