证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-012 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收 账款保理业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保理金额：2024 年度累计金额不超过 200,000.00 万元。 保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确 定。 四、主要责任及说明 一、保理业务情况概述 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于预计公司 及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子 公司根据实际经营需要，2024 年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收 账款保理业务，保理金额总计不超过 200,000.00 万元，公司及子公司可在该额 度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。 本次保理业务未构成关联交 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-022 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度 主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况报告如下： 一、报告期经营情况 （一）2023 年度主营业务分产品情况 | 单位：人民币万元 | | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入同比 | 营业成本同比 | 毛利率同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 夹板模压门 | 216,935.48 | 159,713.64 | 26.38 | 8.57 ...

薪酬相关 - 2023年度董事长吴水根董事薪酬102万元，独立董事津贴标准6万元/年[15] - 2024年非独立董事吴水根薪酬拟在2023年基础上增长不超50%[16] - 2024年独立董事津贴标准为6万元/年，监事津贴800元/月[17][18] 资金业务 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超650,000.00万元，担保总额不超300,000.00万元[23] - 2024年度公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务额度总计不超200,000.00万元[24] - 公司及子公司使用最高额度不超100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[27] 会议与议案 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名[3] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票数占有效表决权票数100%[4][8][9][11][14][20][21][23][26][27][30] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交公司股东大会审议[5][10][12][23][24][27][31] - 全体监事对监事薪酬议案回避表决，同意提交股东大会审议[22] - 公司会计政策变更决策程序合规，表决同意票数占比100%[32] - 公司续聘2024年度会计师事务所，表决同意票数占比100%，尚需股东大会审议[33][34][35] - 公司2023年年度利润分配预案获通过，表决同意票数占比100%，尚需股东大会审议[36][37] - 公司提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜，表决同意票数占比100%，尚需股东大会审议[37][38]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损 失的资产计提了资产减值准备。 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（何礼平） 本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，2023年8月公司完成董事会换届，本人 继续连任公司第五届董事会独立董事。本人履职时间为2023年1月1日至2023年12 月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建 筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文 ...

财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了3,737,953,421.89元，同比增长16.49%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为389,926,477.32元，较上年有显著增长[12] - 公司2023年实现营业收入373,795.34万元，同比增长16.49%[19] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润38,992.65万元，同比扭亏为盈[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,534,007,771.50元，同比增长8.44%[13] - 公司2023年末总资产为4,618,888,882.46元，同比增长3.43%[13] - 公司2023年基本每股收益为2.22元，稀释每股收益为2.22元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为26.45%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.01%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为682,215,079.79元、919,285,836.29元、1,103,487,407.84元、1,032,965,097.97元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为58,500,872.44元、83,407,760.62元、149,465,596.64元、98,552,247.62元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-33,532,838.62元、78,162,026.23元、271,177,829.11元、108,141,254.75元[16] - 公司2023年销售费用为279,053,455.58元，同比下降7.24%[57] - 公司2023年研发费用为126,760,068.71元，同比增长2.62%[57] - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,237,108,521.34元，同比增加7.98%[58] - 公司2023年投资活动现金流入小计同比减少99.99%[59] - 公司2023年筹资活动现金流入小计同比增加37.09%[59] - 公司2023年资产中递延所得税资产增加38.54%[61] - 公司2023年应交税费增加56.77%[61] - 公司2023年短期借款增加2.47%[61] 品牌与产品 - 公司坚持平台赋能、合伙共享、营销引领、产品驱动、供应为王的战略方针[20] - 公司持续优化销售结构，不断丰富销售产品，持续开拓多元客户[21] - 公司充分发挥机械化大规模制造优势，根据客户要求按期保质生产，提高计划准确性[22] - 公司完善采购制度和标准，培育信誉可靠、品质过硬、价格合理的优质供应商[23] - 公司拥有多个生产基地，产品线包括门类、窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品[32] - 公司建立了严格的供应商管理制度，采购部门负责原材料、辅料供应商的开发、筛选和管理工作[34] - 公司拥有36,000余家各类加盟经销商，已培育专业的安装服务团队[36] - 公司开展线上线下联动销售，自建“欧派健康整装商城”和“欧派有品网上商城”[36] - 公司拥有直营工程客户100余家，工程代理商800余家[39] - 公司定制门市场竞争优势明显，具备快速反应能力和高品质生产能力[43] - 公司拥有丰富的专利技术，参与多项行业标准制定，填补国内空白，达到国内领先水平[44] - 公司是木门行业高新技术企业，拥有多项专利，注重产品设计与环保技术创新[46] 行业趋势 - 2022年，木门行业产值首次出现下滑，总产值为1304亿元，同比下降18.65%[27] - 2023年度国内生产总值同比增长5.2%，快于2022年度3%的增速[28] - 公司属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，市场占有率约2%[30] - 未来大部分建筑门洞尺寸有望趋向统一规范，木门企业发展方向是规模化、标准化、自动化和环保化[77] - 木门行业标准滞后，导致中小木门生产企业将逐步被大型企业并购整合或淘汰[77] - 木门行业趋势包括原材料多样化、技术工艺创新、产品差异化、中高端化、门墙柜一体化、功能多样化、外观个性化[78] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况透明公开[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员绩效报酬由董事会决议确定[114] - 董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形[115] - 董事、监事和高级管理人员的报酬根据行业和地区平均水平确定，结合公司实际经营情况和业绩考核情况[116] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持实际支付情况，不存在应付未付董事、监事和高级管理人员报酬情形[117] 风险提示 - 公司面临竞争加剧的风险[85] - 公司面临新的、多层次的市场竞争，需应对经销商管理风险[87] - 公司品牌和注册商标被侵权、侵害的风险存在，可能影响公司品牌形象和经营

江山欧派门业股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 1 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占半数以上并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，战略委员会中至 少有一名独立董事。 第二章 独立董事的任职条件 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张文标） 本人张文标，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2023年，本人履职时间为2023年8月24 日至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张文标，男，1967 年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。曾 任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主 任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学工程学院教 师、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，董事会审计委员会因第四届董事会董事届满，公司于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会，同时产生 了第五届董事会审计委员会。 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，根据相关规章制度的规定， 全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发表专业意见， 同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》《2022 年度内部控制评价报 ...