IG LUN 事 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于新风鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghin • Shanghin • Guangabou • Wuhan • Chongcing • Qingdao • Nangzhou • Nanjung • Hakou • Tolsyo • Haikou • Tolsy • Lonshone • New York • Los Angeles • San Pin 传直/Fax · +86 21 6 北京市中伦(上海)律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司") 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派律师出席并见证公司2024年第四次临时股东 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2024年8月12日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次 激励计划公告日前六个月内（2024年2月6日至2024年8月6日），除2名核查对象存 在买卖公司股票的行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开第六届 董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<新凤鸣 集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，并于2024 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象姓名和职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<新凤 鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公 示，监事会结合公示情况 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 2 新凤鸣 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 拟于 2024 年 8 月 23 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 新凤鸣 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 年第四次临时股东大会通知 3 2024 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一、关于《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 ...

报告公司投资评级 公司评级：增持（首次覆盖） [3] 报告的核心观点 1. 涤纶是一种重要的化学纤维，上游涉及原油炼化，下游主要为纺服 [4] 2. 涤纶长丝行业供需格局有望向好，盈利能力有望提升 [35] 3. 公司是涤纶长丝龙头企业，强化一体化布局 [72][79][109] 报告内容总结 涤纶行业概况 1. 涤纶是化学纤维中的第一大品种，其中涤纶长丝占涤纶产量的比重高 [15] 2. 涤纶长丝可按用途、生产工艺和性能等三方面进行分类 [18][19][20][21][22][23][24] 3. 涤纶的上游原料为原油炼化制得的相关产品 [27][28] 行业供需分析 1. 2024、2025年我国涤纶长丝新增产能增速预计下降，供给格局有望改善 [39] 2. 国内涤纶长丝需求较为强劲，出口方面受到一定压力 [42][43][44][48][55] 3. 终端纺织服装需求有望带动涤纶长丝需求增长 [55][56][57][58] 公司业务情况 1. 公司是国内领先的涤纶长丝、短纤生产企业 [79] 2. 公司努力完善上游产业链，积极推进PTA等项目建设 [79][82] 3. 公司产品向差别化方向发展 [108] 4. 公司进军印尼炼化项目，强化一体化布局 [109][110][111][114][115] 财务分析 1. 公司营收规模持续增长，盈利能力自2022年触底后有所回升 [88][89][91][93] 2. 涤纶长丝是公司营收的主要来源，FDY、DTY产品盈利能力较强 [93][94][96][98][99] 估值分析 1. 公司2024-2026年PE均低于可比公司PE均值 [126]

之 独立财务顾问报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 新凤鸣、本公司、公司、 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本激励计 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 划 | | 案） | | 独立财务顾问报告、本 | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务 | | 报告 | 指 | 有限公司 | | | | 顾问报告 | | 独立财务顾问 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、中层 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年8月21日至2024年8月22日期间（上午9:30 —11:30，下午13:00—17:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》等有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事张克勤受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年8 月23日召开的2024年第四次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024 年第四次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人：公司独立董事张克勤先生，未持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文 件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修 订，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体修订内容如下： 新凤鸣集团股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 员是指公司的 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司回购专 户 2022 年回购股份用途的议案》，同意对 2022 年回购股份的用途进行变更， 由原用途"用于员工持股计划"变更为"用于股权激励"。现将相关事项公告 如下： 二、本次变更 2022 年回购股份用途的相关情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等规章 ...

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）名单 新凤鸣（603225） 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 一、股权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股) | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 沈健彧 | 董事、副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 许纪忠 | 董事、副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 杨剑飞 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 赵春财 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 管永银 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 郑永伟 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 李国平 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | ...