股东减持计划 - 控股股东景鸿永泰计划减持不超过1368.91万股，占公司总股本的1.4642% [1] - 控股股东智创投资计划减持不超过1398.8万股，占公司总股本的1.4961% [1] - 实际控制人暨董事长刘绍柏计划减持不超过15.96万股，占公司总股本的0.0171%，不超过其持股总数的25% [1] - 实际控制人暨董事黄小芬计划减持不超过13.93万股，占公司总股本的0.0149%，不超过其持股总数的25% [1]

减持计划 - 公司控股股东景鸿永泰计划减持不超过1369万股，占总股本比例不超过1.4642% [1] - 公司控股股东智创投资计划减持不超过1399万股，占总股本比例不超过1.4961% [1] - 实际控制人暨董事长刘绍柏计划减持不超过159601股，占总股本比例不超过0.0171% [1] - 实际控制人暨董事黄小芬计划减持不超过139285股，占总股本比例不超过0.0149% [1] - 合计减持比例不超过公司总股本的2.99% [1] 减持方式与时间 - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持期间为自公告发布之日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在深圳市光明区景旺电子大厦会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事长刘绍柏主持会议 董事会秘书及全体高级管理人员列席 [2][3] 股东及管理层出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席 具体持股情况未披露 [2] - 9名董事中8人出席 监事全员出席 董事黄小芬因工作原因缺席 [3] 议案审议结果 - 全部8项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告、年度报告、利润分配预案等 [4][5] - 特别决议事项（分红回报规划、银行授信担保、资产池业务）获2/3以上表决权通过 [5] - 5%以下股东的表决情况未单独披露 [5] 法律程序合规性 - 北京观韬律师事务所见证 确认会议召集、表决程序及决议合法性 [6] - 律师出具法律意见书（观意字2025SZ000032号）作为备查文件 [6]

会议安排 - 公司于2025年4月28日决定5月20日召开2024年年度股东大会[3] - 董事会于2025年4月29日刊登股东大会通知[3] - 2025年5月20日14：00现场会议在景旺电子大厦会议室召开[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共361名，代表股份626,787,962股，占比67.0397%[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数626,623,525，占比99.9737%[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数626,620,925，占比99.9733%[8] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票数626,623,525，占比99.9737%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数626,627,125，占比99.9743%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数626,653,862，占比99.9786%[9] - 《关于审议公司<未来三年（2025年~2027年）股东分红回报规划>的议案》同意票数626,660,762，占比99.9797%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数39,191,632，比例99.6590%[12] - 《关于审议公司<未来三年（2025年~2027年）股东分红回报规划>的议案》同意票数39,198,532，比例99.6765%[12] - 《关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》同意票数35,844,747，比例91.1483%[12] - 《关于开展资产池业务的议案》同意票数35,982,447，比例91.4984%[12] 决议有效性 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[13]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,787,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.0397 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章 程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，出席会 议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 2 2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出 席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。 五、出席会议的股东或授权代表依 ...

公司业务与产品布局 - 公司拥有硬板、软板和金属基板三大产品线，覆盖汽车、消费电子、数据中心、通信等领域 [1] - 在AI服务器领域部分产品已批量出货，在高速FPC、超高层PTFE等新兴应用领域具备前沿优势 [3] - 实现800G光模块批量出货，具备1.6T光模块量产能力，持续为光模块头部客户供货 [3] - 开展224G交换机技术预研，高端HLC和HDI产能有助于加快导入新客户 [3] 产能与技术进展 - 稳步推进珠海金湾HLC和HDI两大工厂产能爬坡，致力于打造高技术、高附加值产品的灯塔工厂 [1] - 在AI服务器、高速通信等领域取得重大技术突破 [1] - 高端PCB供应紧张背景下，公司高端产能有望加速新产品量产进度 [3] 汽车板业务前景 - 汽车电动化渗透率仍处低位，未来提升空间大；智能化随AI技术突破加速普及 [2] - 汽车电气化、智能化升级将推动多层/高阶HDI、高频高速等PCB细分市场长期增长 [2] - 公司在汽车板领域客户与技术积累深厚，有望深度受益电动化与智能化浪潮 [2] AI驱动行业机遇 - AI模型能力提升推动服务器/交换机/自动驾驶等领域PCB需求，产业终端升级迭代带来新成长空间 [1] - 科技巨头加码AI资本开支，泛AI应用（汽车/智能终端）兴起形成新一轮科技浪潮 [1] - PCB作为电子之母，在AI服务器等场景的应用将随产业升级持续扩大 [1] 财务与估值预期 - 预计25-27年归母净利润为15.45/19.84/25.07亿元，产品迭代有望提升ASP和盈利能力 [4] - 高端产能充裕支撑汽车/AI业务高增长，经营杠杆下盈利弹性或超预期 [4] - 给予25年25X目标估值，目标价42元 [4]

股票期权预留授予登记完成情况 - 股票期权预留授予登记完成日为2025年5月8日 [1] - 股票期权预留授予登记数量为78.57万份，授予人数为90人 [1] - 预留授予数量由82.77万份调整为78.57万份，激励对象人数由93人调整为90人 [1] 预留授予股票期权的具体情况 - 公司于2025年3月28日召开董事会和监事会会议，审议通过预留部分股票期权与限制性股票授予议案 [1] - 预留授予日为2025年3月28日 [1] - 预留授予的股票期权占本激励计划总量的3.51%，占授予时总股本的0.08% [2] 股票期权的有效期和行权安排 - 股票期权有效期为自首次授予之日起最长不超过60个月 [2] - 预留部分股票期权的等待期分别为12个月和24个月 [2] - 第一个行权期为授予后12-24个月，行权比例50% [2] - 第二个行权期为授予后24-36个月，行权比例50% [2] 股票期权的财务影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算股票期权公允价值 [3] - 预留授予日标的股价为33.81元/股 [3] - 预计总摊销费用为1,486.48万元，其中2025年845.13万元，2026年551.50万元，2027年89.85万元 [3] - 激励计划成本将在成本费用中列支，可能对有效期内各年净利润产生影响 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定、《深圳市景 旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）以及深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会的授权，公司完成了股票期权授予登记工作，具体情况如 下： 一、预留授予股票期权的具体情况 根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 28 日分别召开了 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，认为本次激励计划预 留部分授予条件已经成就，决定以 2025 年 3 月 28 日为授予日，向符合条件的 93 名激励对象授予股票期权 82.77 万份，行权价格为 15.32 元/份。 股票期权预留授予登记完成日：2025 年 5 月 8 日 股票期权预留 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 | 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定、《深圳市景 旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）以及深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票预留授予的登记工 作，具体情况如下： 一、预留授予限制性股票的基本情况 根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 28 日分别召开第 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十 ...